Paula Toleafoa é acusada de lavagem de dinheiro ganho com o tráfico de drogas. Foto / NZME
Gravações de áudio de três ligações abusivas entre Paula Toleafoa e seu marido foram apresentadas a um júri que vai decidir se ela é culpada de lavagem de dinheiro do tráfico de metanfetamina.
Paula Toleafoa,
47, está sendo julgado no Tribunal Distrital de Rotorua após se declarar inocente de 78 acusações de lavagem de dinheiro.
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Seu marido, Luther Toleafoa, está sob custódia após ser condenado por tráfico de metanfetamina em grande escala e lavagem de dinheiro após uma investigação policial secreta chamada Operação Janzy, centrada em Rotorua.
Após o término da operação policial, as finanças do casal foram investigadas. Descobriu-se que Paula Toleafoa depositou grandes quantias em 31 contas bancárias e também gastou muito dinheiro.
É o caso da Coroa que $ 449.000 foram depositados em contas bancárias pertencentes a Paula e Luther Toleafoa entre abril de 2015 e dezembro de 2018.
A promotora da Coroa, Anna McConachy, disse ao júri que Paula Toleafoa comprou uma empresa de administração de propriedades usando US $ 10.000 e pagou mais de US $ 23.000 em vários pacotes de férias do Flight Center para Fiji, Samoa e Tailândia.
Ela também gastou grandes quantias em cuidados com a pele, joias, bolsas e óculos de sol e pagou em dinheiro por reservas de hotéis, incluindo $ 14.000 em Rydges Rotorua e mais de $ 13.000 em Regal Palms.
O caso da defesa é que Paula Toleafoa mantinha uma relação violenta com o marido, ela não sabia que o dinheiro vinha do tráfico de drogas e pensava que era da lavanderia do marido.
Hoje, o oficial encarregado da investigação, o detetive Joshua Tapsell, foi interrogado pelo advogado de Paula Toleafoa, Steven Lack, e três ligações abusivas foram feitas para o júri.
Nos telefonemas, Luther Toleafoa tentava fazer sua esposa se desculpar por algo e a xingava e ameaçava machucá-la.
Ele disse coisas como: “Você espera, c ***” e “Você vai sofrer desta vez, c ***”.
Ele disse que ela era egoísta e que tudo sempre dizia respeito a ela. Ele disse que comprou todos os veículos da família.
Paula Toleafoa disse várias vezes ao marido que estava cansada de seus abusos e que ele a abusava há 10 anos. Ela disse que ele não precisava comprar os veículos de sua família.
Ela disse que ele foi a única pessoa que a viu da maneira ofensiva que descreveu.
Em um reexame pela promotora da Crown, Anna McConachy, Tapsell confirmou que havia centenas de ligações entre os dois e apenas três eram abusivas.
Várias ligações foram feitas entre o par, que os mostrava conversando respeitosamente um com o outro sobre a compra de casas juntos e dizendo um ao outro que se amavam.
O contador forense da polícia David Baker deu provas dizendo que analisou as 31 contas bancárias pertencentes à dupla.
Ele destacou que grandes quantias de depósitos em dinheiro eram feitas regularmente de fontes desconhecidas.
Ele disse que o negócio de lavagem de casas de Luther Toleafoa não forneceu declarações de impostos durante os períodos das contas que ele analisou, entre 2015 e 2018. Embora houvesse declarações de impostos para o negócio de administração de propriedades de Paula Toleafoa, eles mostraram grandes perdas durante aquele três anos período.
Em relação à conta do banco para lavar a casa, embora houvesse evidências anteriores de que recebia dinheiro de clientes legítimos, no final a conta só recebia grandes depósitos em dinheiro que não pareciam vir de fontes legítimas.
A Crown ligou para David Grassick para fornecer evidências sobre como ele vendeu sua empresa, a Impact Property Management Ltd, para Paula Toleafoa em 2018.
Grassick disse ao tribunal que foi acordado que ela pagaria $ 10.000 como um depósito para o total de $ 20.000 para assumir a administração de 12 propriedades sob seu portfólio.
Paula Toleafoa foi recomendada a ele por meio de um grupo de rede de negócios como alguém que já dirigia uma empresa de administração de propriedades, First Class Properties, mas queria expandir seu portfólio.
Grassick disse ao júri que Paula Toleafoa pagou os US $ 10.000 em dinheiro.
“Isso me surpreendeu um pouco. Achei que seria transferido para o meu banco, mas me disseram que era mais fácil para eles fazerem dessa forma e não questionei.”
O julgamento, perante o juiz Phillip Cooper, continua.
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