O proprietário de uma empresa de energia solar da Califórnia foi condenado esta semana a 30 anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de US $ 1 bilhão e usar o dinheiro para fazer compras extravagantes, incluindo propriedades de luxo, mais de 100 carros e um time de beisebol da liga secundária, promotores federais disse.
Jeff Carpoff, 50, recebeu a sentença máxima na terça-feira depois que ele e sua esposa, Paulette Carpoff, 47, se confessaram culpados em janeiro de 2020 de um esquema que envolvia a venda de geradores solares móveis a investidores, pelo menos metade dos quais não existiam, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Califórnia. A Sra. Carpoff será condenada na próxima semana.
De 2011 a 2018, afirmou a empresa, fabricou 17.000 geradores, que são sistemas de energia portáteis, segundo promotores e um criminoso reclamação arquivado em 2020 pela Securities and Exchange Commission. A empresa, DC Solar, em Benicia, Califórnia, está extinta.
A DC Solar atraiu investidores falsificando demonstrações financeiras e mentindo sobre a receita potencial do aluguel das máquinas, também conhecidas como MSGs, pelas quais eles poderiam receber créditos fiscais, disse o procurador dos EUA em um demonstração na terça-feira. O dinheiro que os investidores receberam não veio da receita de aluguel, mas sim de pagamentos por novos investidores, disseram os promotores.
“Como a DC Solar perdeu grandes somas de dinheiro com este modelo fraudulento, Carpoff e outros conspiradores pararam de construir os MSGs, vendendo milhares de MSGs que nem existiam”, disseram os promotores.
Dezessete investidores perdeu dinheiro no esquema, de acordo com a SEC reclamação. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, estava entre os investidores, disse a empresa em um Relatório trimestral de 2019.
Cerca de US $ 120 milhões em ativos foram recuperados do esquema, que serão devolvidos aos investidores, promotores disse ano passado.
Cerca de US $ 8 milhões do dinheiro recuperado vieram de um leilão de 148 carros apreendidos dos Carpoffs, incluindo um Pontiac Firebird 1978 que já foi propriedade do ator Burt Reynolds, disseram os promotores. Eles também compraram joias e patrocinaram um veículo da NASCAR, disseram os promotores.
“O esquema flagrante de Carpoff alimentou seu desejo voraz por luxo e proeminência”, disse Sean Ragan, agente especial encarregado do escritório do FBI em Sacramento, em um comunicado na terça-feira.
Phillip A. Talbert, o procurador dos EUA em exercício para o Distrito Leste da Califórnia, disse que o esquema de fraude criminal de Carpoff foi o maior da história do distrito.
“Ele alegou ser um inovador em energia alternativa”, disse Talbert em comunicado na terça-feira, “mas na verdade estava apenas roubando dinheiro dos investidores”.
Carpoff se declarou culpado de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, disseram os promotores. Sua esposa poderá pegar até 15 anos de prisão por sua sentença na próxima semana, sob a acusação de conspiração para cometer um crime contra os Estados Unidos e lavagem de dinheiro.
O advogado de Carpoff, Malcolm Segal, disse em uma entrevista por telefone na quarta-feira que Carpoff havia se desculpado com os investidores em um comunicado por escrito. “Ele continua chateado por ter prejudicado os investidores e causado tantos danos à sua família e colegas de trabalho”, disse Segal.
A sentença de terça-feira foi “certamente um julgamento sensato pelo tribunal”, disse William J. Portanova, advogado de Carpoff, em uma entrevista por telefone na quarta-feira, acrescentando que a família Carpoff estava “lutando contra essa crise criada por eles mesmos”.
Cinco outras pessoas se confessaram culpadas do esquema Ponzi e aguardam a sentença, disseram os promotores. Eles incluem um contador e um empreiteiro que falsificou documentos que foram mostrados aos investidores, de acordo com um 2019 demonstração da SEC
Desde que Bernard L. Madoff foi acusado de administrar um esquema Ponzi de US $ 50 bilhões em 2008, a SEC tem sido mais agressiva nos processos do esquema Ponzi.
Em 2019, a agência acusou William Neil Gallagher, um locutor de rádio do Texas, de administrar um esquema Ponzi que enganou os ouvintes de seu programa de rádio cristão em pelo menos US $ 23 milhões. Ele foi sentenciado no Texas este mês a três penas de prisão perpétua.
Em abril, Zachary J. Horwitz, um ator conhecido como Zach Avery, foi preso sob acusações de fraude eletrônica e acusado pela agência de fraudar investidores em um esquema Ponzi no valor de pelo menos US $ 227 milhões.
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