Paula Toleafoa é acusada de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas de seu marido. Foto / NZME
Centenas de depósitos em dinheiro totalizando mais de US $ 400.000 que não podem ser vinculados a uma fonte de renda legítima foram colocados nas 31 contas bancárias de Paula e Luther Toleafoa ao longo de três anos, um especialista em contabilidade forense da polícia
disse a um júri.
Paula Toleafoa está sendo julgada no Tribunal Distrital de Rotorua depois de se declarar inocente de 78 acusações de lavagem de dinheiro.
LEIAMAIS
A Coroa alega que a mulher de 47 anos sabia que ela estava bancando e gastando o dinheiro que seu marido ganhava com seu extenso tráfico de drogas.
Ela afirma que não sabia o que seu marido estava fazendo e acreditava que o dinheiro que ela estava depositando em suas 31 contas tinha vindo de seus negócios – o negócio de lavagem de casa de seu marido ou o negócio de administração de propriedades.
Luther Toleafoa está sob custódia após ser condenado por tráfico de metanfetamina em grande escala e lavagem de dinheiro após uma investigação policial secreta chamada Operação Janzy, centrada em Rotorua.
Após o término da operação policial, as finanças do casal foram investigadas.
A Coroa diz que $ 449.000 de dinheiro sujo foram colocados em suas 31 contas bancárias entre abril de 2015 e dezembro de 2018.
Quando todas as receitas, depósitos em dinheiro, despesas e gastos foram investigados, nenhuma fonte pôde ser identificada para pelo menos $ 537.739.
Entre os itens em que Paula Toleafoa gastou dinheiro estavam US $ 10.000 para comprar uma empresa de administração de propriedades e mais de US $ 23.000 em pacotes de férias do Flight Center para Fiji, Samoa e Tailândia.
Ela também gastou grandes quantias em cuidados com a pele, joias, bolsas e óculos de sol e mais de US $ 25.000 em reservas de hotéis em Rotorua. Ela também gastou milhares em uma festa de aniversário no Rydges Hotel para seu marido.
Questionado pela promotora da Crown Anna McConachy, o contador forense David Baker conduziu o júri através do exame das contas bancárias pessoais e comerciais dos Toleafoas entre abril de 2015 e dezembro de 2018.
Ele mostrou uma série de depósitos em dinheiro nas contas – muitos em máquinas de dinheiro usando os cartões bancários de Paula Toleafoa.
Baker confirmou que havia vários depósitos em dinheiro feitos em um curto espaço de tempo no mesmo dia – geralmente com poucos minutos um do outro.
Por exemplo, em 5 de outubro de 2016, mais de $ 8.000 em dinheiro foram depositados em contas diferentes em nove transações separadas entre 19h06 e 19h19, por somas de $ 960, $ 980 e sete depósitos de $ 1.000.
No total, $ 524.491 foram depositados em dinheiro. Baker descobriu que havia $ 70.782 em pagamentos legítimos feitos nas contas bancárias de Paula Toleafoa para pagamentos de aluguel para seu negócio de administração de propriedades, First Class Properties.
Baker disse que alguns recibos apreendidos nas casas do casal em Rotorua e Auckland mostraram onde parte do dinheiro foi gasto, mas ele não foi capaz de registrar com precisão se houve mais gastos sem perguntar a todos os varejistas da Nova Zelândia.
Uma categoria de despesas que não apareceu integralmente em seus extratos bancários foi comida, mantimentos e comida para viagem. Embora tenha havido algum registro de compras, ele não correspondia aos números médios de gastos domésticos coletados pela Statistics New Zealand como a quantia que deveria ser comprada para uma família média.
Baker disse que houve um mês inteiro, em maio de 2016, em que, de acordo com os extratos bancários, não apareceu nenhuma compra de alimentos, mantimentos ou delivery, indicando que poderia ter sido comprado à vista.
Ele calculou que houve um déficit nas despesas com alimentos de cerca de US $ 35.000 durante o período de 2015 a 2018.
McConachy levou Baker através de evidências que mostravam que milhares em dinheiro haviam sido depositados em suas contas bancárias usando o cartão do banco de Luther Toleafoa em caixas eletrônicos, mas imagens de CCTV mostraram que ela era quem estava fazendo os depósitos.
Os argumentos finais do julgamento devem ser ouvidos amanhã.
O juiz Phillip Cooper deve resumir o caso ao júri na segunda-feira, antes de se aposentarem para considerar seus veredictos.
.
Discussão sobre isso post