Bruce Bagley é um renomado especialista em crime e corrupção na América Latina, escrevendo livros sobre o assunto e servindo como referência para jornalistas.
Mas, ao mesmo tempo, disseram os promotores, o Dr. Bagley, um professor aposentado da Universidade de Miami, estava ele próprio envolvido em um esquema de suborno e corrupção na Venezuela.
Na terça-feira, o Dr. Bagley, 75 e com saúde debilitada, foi sentenciado por um juiz federal em Manhattan a seis meses de prisão por lavagem de dinheiro.
“Tenho vergonha do meu comportamento irresponsável”, disse Bagley via Zoom perante o juiz Jed Rakoff do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, de acordo com A Associated Press. “Passei minha vida como um acadêmico trabalhando para entender e melhorar as condições em muitos países da América Latina, e estar aqui hoje é a maior mudança da vida que aspirava.”
O Dr. Bagley, um ex-professor de estudos internacionais, usou contas bancárias em seu nome e na de uma empresa que ele criou na Flórida para lavar cerca de US $ 2,5 milhões, mantendo uma comissão para si mesmo, disseram os promotores. Eles disseram que ele havia pessoalmente colhido $ 192.000 de novembro de 2017 a setembro de 2018 como parte do esquema, acrescentando que o dinheiro foi “roubado dos cidadãos da Venezuela”. O Dr. Bagley se confessou culpado em junho de 2020 de duas acusações de lavagem de dinheiro, promotores disseram.
Peter Quijano, advogado do Dr. Bagley, não quis comentar na terça-feira. Em documentos judiciais este mês, ele argumentou por não haver tempo de prisão e uma pena de tempo cumprida, observando que o crime não violento foi a primeira condenação criminal de seu cliente, que o Dr. Bagley estava com a saúde debilitada e que ele teve uma carreira distinta como um professor e mentor.
Quijano também disse que o Dr. Bagley já havia sofrido “graves consequências colaterais” como resultado de sua condenação: dano irreparável a sua carreira e reputação e o estresse que afetou sua esposa antes de sua morte neste ano. O Sr. Quijano descreveu o Dr. Bagley como infalivelmente dedicado à esposa.
“Ele está dominado por pensamentos sombrios de que sua prisão, de fato, apressou a morte dela”, escreveu Quijano em um memorando de sentença.
Os promotores haviam defendido uma sentença abaixo das diretrizes de 46 a 57 meses, mas não especificaram exatamente quanto menor. Em documentos judiciais neste mês, os promotores disseram que, embora a idade e a saúde do Dr. Bagley devam ser levadas em consideração, algum encarceramento foi necessário para servir como um impedimento.
No tribunal na terça-feira, o juiz Rakoff disse que uma sentença de até cinco anos, conforme recomendado pelas diretrizes federais, seria “irracional” e “excessivamente punitiva”, de acordo com O AP Mas, como os promotores, o juiz disse que alguma prisão era necessária. O juiz recomendou que a sentença do Dr. Bagley fosse cumprida em um centro médico, de acordo com um porta-voz do Departamento de Justiça.
De acordo com os promotores, o Dr. Bagley abriu uma conta bancária na Flórida com o nome de sua empresa, Bagley Consultants, em 2016. Mas quase não houve atividade na conta até um ano depois, quando começou a receber grandes depósitos de contas bancárias nos Estados Unidos Emirados Árabes e na Suíça.
Essas contas aparentemente pertenciam a uma empresa de alimentos e uma empresa de gestão de fortunas, mas na verdade eram controladas por um cidadão colombiano cujo dinheiro vinha “do produto de suborno estrangeiro e peculato roubado do povo venezuelano”, segundo uma acusação.
O Dr. Bagley sabia a origem do dinheiro e fez “vários contratos falsos” para ocultá-lo, de acordo com a acusação.
Depois de cada depósito, o Dr. Bagley iria ao seu banco e pegaria um cheque administrativo de cerca de 90 por cento do dinheiro, que ele então dava a outro indivíduo e transferia o restante para sua conta bancária pessoal, disse a acusação.
Em outubro de 2018, o banco fechou conta da empresa por causa de atividade suspeita, segundo a acusação. Mas Bagley abriu outra conta em seu nome naquele dezembro e continuou o esquema até abril de 2019, recebendo pelo menos 14 depósitos ilegais, dizem os promotores.
Embora Bagley more na Flórida e os fundos lavados tenham sido enviados para bancos da Flórida, os promotores disseram que estavam processando o caso em Manhattan porque o dinheiro passou pela cidade de Nova York quando veio do exterior.
Os promotores disseram que um importante empresário colombiano, Alex Saab, também estava envolvido no esquema. Saab, conhecido como consertador financeiro do presidente Nicolás Maduro da Venezuela, foi extraditado no mês passado pelos Estados Unidos para enfrentar encargos de lavagem de dinheiro em solo americano, disse seu advogado, tornando-o um dos maiores apoiadores de Maduro a ser levado sob custódia americana.
O Dr. Bagley estudou o crime organizado na América Latina por décadas e tem publicado freqüentemente sobre o assunto. Ele editou um livro acadêmico lançado em 2015, intitulado “Tráfico de drogas, crime organizado e violência nas Américas hoje”. Outro livro que ele editou, no relação entre países e crime organizado, foi lançado em 2019.
Ao longo dos anos, ele foi citado inúmeras vezes em reportagens da mídia sobre o tráfico de drogas, incluindo artigos no The New York Times sobre o comércio internacional de drogas e histórias de NPR sobre a crise política em curso na Venezuela.
Discussão sobre isso post