Uma longa investigação criminal sobre Donald J. Trump e os negócios de sua família está chegando a uma fase crítica, já que Cyrus R. Vance Jr., o promotor que supervisiona o inquérito, entra em suas últimas semanas como promotor público de Manhattan.
Os promotores de Vance emitiram novas intimações para registros dos hotéis, clubes de golfe e edifícios de escritórios de Trump. Eles entrevistaram recentemente um banqueiro empregado pelo Deutsche Bank, o principal credor de Trump. E no início deste mês, eles disseram a um importante executivo da Trump que estava sob escrutínio, Matthew Calamari, que atualmente não planejavam indiciá-lo no suposto esquema de evasão de impostos que levou a acusações contra a empresa de Trump e seu diretor financeiro .
Os acontecimentos, descritos por pessoas com conhecimento do assunto, mostram que os promotores de Manhattan deixaram de investigar essas questões fiscais e voltaram ao foco original de sua investigação de três anos: as declarações de Trump sobre o valor de seus ativos.
Em particular, disseram as pessoas, os promotores estão investigando se Trump ou sua empresa inflaram o valor de algumas de suas propriedades enquanto tentavam obter financiamento de potenciais credores. Se o escritório de Vance concluir que Trump apresentou intencionalmente valores falsos a credores em potencial, os promotores podem argumentar que ele se envolveu em um padrão de fraude.
Trump e sua empresa negaram qualquer irregularidade, chamando a investigação de uma caça às bruxas com motivação política praticada por Vance, um democrata.
A investigação está se desenrolando enquanto Trump continua a exercer enorme influência sobre o Partido Republicano e flerta com outra corrida presidencial em 2024. Isso ainda não prejudicou sua posição política e pode até energizar sua base, embora o inquérito também possa servir como um distração cara.
Não está claro se novas acusações serão feitas, mas se forem, pode ser difícil provar que Trump ou sua empresa fraudaram seus credores. Um desafio é que os credores são instituições financeiras sofisticadas que muito provavelmente realizaram suas próprias avaliações dos valores das propriedades de Trump sem depender inteiramente dele.
Ainda assim, os promotores de Vance, que trabalham com o gabinete da procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, também democrata, emitiram uma enxurrada de intimações nos últimos meses, de acordo com o povo, que falou sob a condição de anonimato por não estarem autorizados a discutir o assunto.
Pelo menos uma intimação emitida neste verão para a empresa de Trump, a Trump Organization, exigia informações sobre como a empresa avaliava vários ativos, disseram as pessoas. A empresa está resistindo a entregar alguns documentos, uma questão esse é o assunto de um litígio selado em Manhattan.
O funcionário do Deutsche Bank, um banqueiro da divisão que trabalha com Trump, também se reuniu recentemente com promotores no escritório de Vance para responder às suas perguntas, disseram as pessoas.
O banco emitiu centenas de milhões de dólares em empréstimos para Trump ao longo dos anos, incluindo para seus hotéis em Chicago e Washington e seu resort de golfe Doral na Flórida.
No ano passado, durante uma fase relativamente inicial da investigação, os promotores questionaram os funcionários do Deutsche Bank sobre os procedimentos gerais do credor para tomar decisões sobre empréstimos.
Neste verão, os promotores divergiram desse enfoque nas avaliações quando indiciaram a Trump Organization e seu antigo diretor financeiro, Allen H. Weisselberg, por crimes fiscais não relacionados envolvendo um esquema para pagar vantagens de luxo não registradas a certos executivos .
O escritório de Vance também vinha pesando há meses se deveria acusar Calamari, o ex-guarda-costas de Trump que agora atua como diretor de operações da organização, por não pagar impostos sobre o mesmo tipo de regalias.
Mas neste mês, depois que os promotores voltaram à investigação mais ampla, eles disseram a Calamari que “não tinham nenhuma intenção atual” de apresentar as acusações, disse seu advogado.
“Acreditamos que essa é a decisão justa”, disse o advogado Nicholas Gravante Jr., que argumentou que Calamari não estava envolvido nas finanças da empresa e confiou em outro funcionário da Trump para preparar seus impostos. “O que o futuro reserva em termos de investigação contínua do promotor público é uma incógnita.”
Vance, que não buscou a reeleição para um quarto mandato neste ano, originalmente sinalizou que queria decidir se acusaria Trump antes de partir.
Mas ele está ficando sem tempo.
Ele deixa o cargo no final deste ano, e os promotores podem levar meses para apresentar um caso financeiro complexo como este a um grande júri, caso decidam que as acusações são justificadas.
E assim, depois de mais de três anos investigando o Sr. Trump aos trancos e barrancos, o Sr. Vance pode ter que entregar o culminar do caso a seu sucessor, Alvin Bragg.
Em suas primeiras semanas no cargo, Bragg enfrentaria uma decisão monumental: buscar uma acusação contra um ex-presidente americano.
O Sr. Bragg, um ex-promotor federal que será o primeiro negro a ocupar o cargo, fez campanha em parte por seu histórico agressivo em relação a Trump, frequentemente mencionando as muitas vezes que ele processou o governo Trump enquanto servia no estado procurador-geral.
Desde que venceu as primárias democratas em junho, Bragg está mais reservado. Um porta-voz de Bragg, Richie Fife, disse que pretendia manter a equipe que trabalhava na investigação de Trump, incluindo dois altos funcionários que supervisionavam, Mark F. Pomerantz e Carey Dunne, conselheiro geral de Vance que esteve profundamente envolvido na O caso.
O Sr. Vance é um dos três procuradores distritais que investigam o Sr. Trump ou sua empresa. As tentativas de Trump de anular os resultados das eleições na Geórgia no ano passado são objeto de uma investigação criminal em Atlanta. E o promotor distrital no subúrbio de Westchester County, fora da cidade de Nova York, começou a examinar as transações financeiras em um clube de golfe que o Sr. Trump possui lá.
A investigação de Westchester se concentrou em parte em se a Organização Trump, ao mesmo tempo em que buscava cortar a conta de impostos do clube, desvalorizou falsamente a propriedade. A empresa negou todas as irregularidades e outras operadoras de campos de golfe dizem que é comum no setor propor valores baixos ao apelar dos impostos sobre a propriedade.
A certa altura, o escritório de Vance examinou de forma semelhante as negociações da empresa com as autoridades tributárias da cidade de Nova York, mas seus promotores parecem ter se afastado em grande parte desse esforço.
Em vez disso, eles estão focados agora nas declarações da empresa aos credores e também examinaram algumas de suas tentativas malsucedidas de obter financiamento, disseram as fontes.
Os advogados da Trump Organization provavelmente argumentarão que os valores das propriedades são subjetivos e que Trump não poderia ter enganado o Deutsche Bank porque o credor, sabendo que os valores de Trump eram estimativas e que ele tinha a reputação de exagerar sua riqueza, fez sua própria análise de seu patrimônio líquido.
Pessoas com conhecimento do relacionamento disseram que depois que o banco passou a acreditar que o Sr. Trump estava supervalorizando alguns de seus ativos, ele ainda decidiu emprestar-lhe dinheiro, concluindo que ele era um risco seguro em parte porque tinha dinheiro mais do que suficiente e outros bens para garantia pessoal da dívida.
A Trump Organization deve vender em breve o aluguel do hotel em Washington e quitar o empréstimo do Deutsche Bank para essa propriedade.
A investigação de Vance começou em agosto de 2018 com foco no papel da empresa em pagar discretamente a uma atriz de cinema adulto que disse ter um caso com Trump.
A investigação foi adiada por quase um ano a pedido das autoridades federais, que haviam se concentrado em alguma conduta semelhante, e depois por uma batalha de 18 meses em que Trump tentou impedir o promotor distrital de obter suas declarações de impostos.
Essa amarga batalha legal chegou duas vezes à Suprema Corte dos Estados Unidos antes de terminar em vitória para o gabinete de Vance, que obteve milhões de páginas dos registros fiscais pessoais e corporativos de Trump e outros documentos financeiros.
Assim que os promotores obtiveram os registros, eles se concentraram em pressionar o Sr. Weisselberg a cooperar e denunciar seu antigo empregador.
Mas Weisselberg rejeitou os promotores, uma decisão que levou à sua acusação em julho, junto com a Organização Trump.
Ao apresentar as acusações contra o Sr. Weisselberg e a empresa, os promotores optaram por tomar o que parecia um desvio, desviando temporariamente a atenção da investigação mais ampla do Sr. Trump e de sua empresa familiar.
O caso se concentrou no que os promotores descreveram como um esquema de 15 anos na Trump Organization para pagar a seus executivos regalias não oficiais, como carros e apartamentos grátis.
Os promotores acusaram Weisselberg de receber um apartamento sem aluguel, mensalidades de escola particular para seus netos e veículos Mercedes-Benz alugados para ele e sua esposa.
Ele deixou de pagar impostos sobre US $ 1,7 milhão desses benefícios, de acordo com a acusação, que o acusou de roubo, fraude fiscal e outros encargos.
Os advogados de Weisselberg, Mary E. Mulligan e Bryan C. Skarlatos, disseram que Weisselberg lutará contra as acusações no tribunal.
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