FOTO DO ARQUIVO: Um logotipo do Toronto Dominion Bank (TD) é visto em uma filial em Toronto, 6 de março de 2014. REUTERS / Aaron Harris / Foto do arquivo
23 de dezembro de 2021
(Reuters) – O Departamento do Tesouro dos EUA chegou na quinta-feira a um acordo de US $ 115.000 em dois casos envolvendo o grupo bancário TD Bank NA por aparentes violações das sanções do departamento contra indivíduos e a Coreia do Norte.
As aparentes violações em ambos os assuntos foram reveladas voluntariamente e não foram flagrantes, disse o Departamento do Tesouro.
Em um comunicado enviado por e-mail, o banco descreveu o acordo como uma “resolução justa” e acrescentou que estava comprometido com o cumprimento das sanções dos EUA.
Em um caso, o TD Bank NA processou transações e manteve contas em nome de funcionários da missão norte-coreana nas Nações Unidas sem uma licença do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, de acordo com o Departamento do Tesouro.
No segundo caso, o banco mantinha contas para um residente dos EUA que constava da lista do OFAC de “Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas”.
(Reportagem de Kanishka Singh em Bengaluru; Edição de Mark Porter e Dan Grebler)
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FOTO DO ARQUIVO: Um logotipo do Toronto Dominion Bank (TD) é visto em uma filial em Toronto, 6 de março de 2014. REUTERS / Aaron Harris / Foto do arquivo
23 de dezembro de 2021
(Reuters) – O Departamento do Tesouro dos EUA chegou na quinta-feira a um acordo de US $ 115.000 em dois casos envolvendo o grupo bancário TD Bank NA por aparentes violações das sanções do departamento contra indivíduos e a Coreia do Norte.
As aparentes violações em ambos os assuntos foram reveladas voluntariamente e não foram flagrantes, disse o Departamento do Tesouro.
Em um comunicado enviado por e-mail, o banco descreveu o acordo como uma “resolução justa” e acrescentou que estava comprometido com o cumprimento das sanções dos EUA.
Em um caso, o TD Bank NA processou transações e manteve contas em nome de funcionários da missão norte-coreana nas Nações Unidas sem uma licença do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, de acordo com o Departamento do Tesouro.
No segundo caso, o banco mantinha contas para um residente dos EUA que constava da lista do OFAC de “Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas”.
(Reportagem de Kanishka Singh em Bengaluru; Edição de Mark Porter e Dan Grebler)
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