FOTO DE ARQUIVO: Quartos de hóspedes em um hotel acima do complexo Star Casino de Sydney são vistos iluminados à noite, 15 de fevereiro de 2016. REUTERS/Jason Reed
14 de janeiro de 2022
(Reuters) – O órgão regulador de crimes financeiros da Austrália disse nesta sexta-feira que ampliou sua investigação em andamento sobre a segunda maior operadora de cassinos do país, a Star Entertainment Group, sobre possíveis violações das leis contra lavagem de dinheiro e terrorismo em seus cassinos.
O setor tem sido atormentado por uma série de investigações regulatórias na Austrália e o desenvolvimento destaca as deficiências das empresas de cassinos na gestão da supervisão estrita de suposta lavagem de dinheiro em seus hotspots de jogos de azar.
O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) lançou uma investigação em junho no cassino da Star em Sydney, em meio a preocupações com a auditoria contínua do cliente e a conformidade com as leis.
A mídia local informou mais tarde sobre uma revisão confidencial que acusou a Star de não coibir fraudes e lavagem de dinheiro em seus dois resorts.
A investigação sobre a Star agora incluirá várias entidades sob a empresa, disse a AUSTRAC na sexta-feira, recusando-se a comentar mais porque a investigação estava em andamento.
A empresa disse no início do dia que cooperaria totalmente com a investigação da AUSTRAC.
O maior rival da Star, Crown Resorts, também enfrentou investigações de má conduta em todos os estados em que opera.
A Crown recebeu na quinta-feira uma proposta de compra de US$ 6,5 bilhões da empresa de private equity americana Blackstone Inc. A própria Star havia se aproximado da Crown para um acordo no ano passado antes de desistir devido a preocupações regulatórias.
As ações da Star caíram até 1,7% no pregão da tarde, enquanto o mercado mais amplo caiu cerca de 1%.
(Reportagem de Indranil Sarkar e Harshita Swaminathan em Bengaluru; Edição de Bernard Orr, Devika Syamnath e Shounak Dasgupta)
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FOTO DE ARQUIVO: Quartos de hóspedes em um hotel acima do complexo Star Casino de Sydney são vistos iluminados à noite, 15 de fevereiro de 2016. REUTERS/Jason Reed
14 de janeiro de 2022
(Reuters) – O órgão regulador de crimes financeiros da Austrália disse nesta sexta-feira que ampliou sua investigação em andamento sobre a segunda maior operadora de cassinos do país, a Star Entertainment Group, sobre possíveis violações das leis contra lavagem de dinheiro e terrorismo em seus cassinos.
O setor tem sido atormentado por uma série de investigações regulatórias na Austrália e o desenvolvimento destaca as deficiências das empresas de cassinos na gestão da supervisão estrita de suposta lavagem de dinheiro em seus hotspots de jogos de azar.
O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) lançou uma investigação em junho no cassino da Star em Sydney, em meio a preocupações com a auditoria contínua do cliente e a conformidade com as leis.
A mídia local informou mais tarde sobre uma revisão confidencial que acusou a Star de não coibir fraudes e lavagem de dinheiro em seus dois resorts.
A investigação sobre a Star agora incluirá várias entidades sob a empresa, disse a AUSTRAC na sexta-feira, recusando-se a comentar mais porque a investigação estava em andamento.
A empresa disse no início do dia que cooperaria totalmente com a investigação da AUSTRAC.
O maior rival da Star, Crown Resorts, também enfrentou investigações de má conduta em todos os estados em que opera.
A Crown recebeu na quinta-feira uma proposta de compra de US$ 6,5 bilhões da empresa de private equity americana Blackstone Inc. A própria Star havia se aproximado da Crown para um acordo no ano passado antes de desistir devido a preocupações regulatórias.
As ações da Star caíram até 1,7% no pregão da tarde, enquanto o mercado mais amplo caiu cerca de 1%.
(Reportagem de Indranil Sarkar e Harshita Swaminathan em Bengaluru; Edição de Bernard Orr, Devika Syamnath e Shounak Dasgupta)
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