O escândalo global sobre o saque de um grande fundo de infraestrutura da Malásia há quase uma década – um crime que manchou a reputação de um dos principais bancos de Wall Street – está prestes a se desenrolar mais uma vez em um tribunal federal no Brooklyn.
O julgamento criminal de lavagem de dinheiro e suborno de Roger Ng, ex-banqueiro do Goldman Sachs, começará na segunda-feira, com argumentos iniciais e promotores federais chamando suas primeiras testemunhas.
O julgamento ocorre quase quatro anos depois que Ng, 49, residente na Malásia, foi indiciado por promotores federais no Brooklyn. E isso acontece 16 meses depois que o Goldman se declarou culpado de uma acusação criminal e pagou US$ 5 bilhões em multas por seu papel no amplo esquema de suborno por corrupção estrangeira.
Jho Low, o mentor acusado do esquema para saquear mais de US$ 4 bilhões do grande fundo da Malásia conhecido como 1MDB, continua foragido e acredita-se que esteja vivendo na China. Tim Leissner, ex-sócio do Goldman que se declarou culpado no verão de 2018 e vem cooperando com o governo, deve ser a principal testemunha da acusação. Ele pode começar a testemunhar já nesta semana.
O Sr. Ng e o Sr. Leissner trabalharam juntos no Goldman na Ásia. Diz-se que Ng apresentou seu ex-sócio e outros no banco a Low em 2009. Na época, Low era um empresário jovem e extravagante que havia feito amizade com muitas celebridades de Hollywood. Ele era conhecido por dar festas luxuosas em Las Vegas e comprar propriedades caras em Los Angeles e Nova York.
Os promotores acusam que os três homens e outros conspiraram para pagar US$ 1 bilhão em subornos a altos funcionários da Malásia e de outros países para que o Goldman pudesse organizar US$ 6,5 bilhões em ofertas de títulos para o 1MDB, um fundo do governo que deveria pagar por projetos para beneficiar o governo. Povo malaio. Mas, em vez disso, afirmam os promotores, grande parte desse dinheiro foi desviado para pagar os subornos e encher os bolsos de Low, Leissner, Ng e até mesmo do ex-primeiro-ministro da Malásia.
O dinheiro saqueado do 1MDB foi para comprar um hotel boutique em Beverly Hills, prédios de apartamentos, obras de arte, um mega-iate, um piano de cauda feito de acrílico transparente que foi dado a uma supermodelo como presente e uma parte do portfólio da EMI Music Publishing. Parte do dinheiro até financiou o filme de Hollywood “O Lobo de Wall Street”. A maioria das compras foi feita pelo Sr. Low.
Leissner, que é casado com a estilista e modelo Kimora Lee Simmons, concordou em perder até US$ 43,7 milhões como parte de sua confissão de culpa. Um dos mais poderosos negociadores do Goldman na Ásia antes do escândalo irromper em 2016, Leissner deve comparecer ao banco por vários dias assim que começar a depor. Dadas suas ligações com o Sr. Ng e o Sr. Low, seu testemunho é visto como crucial para o caso do governo.
Mas Leissner provavelmente enfrentará um interrogatório feroz da equipe de defesa legal de Ng. Os advogados poderiam se basear em um dossiê que Goldman havia reunido, apresentando Leissner como um mestre vigarista que tinha doutorado em uma fábrica de diplomas por correspondência e teve casos com mulheres poderosas na Ásia, incluindo uma cliente da firma. O banco reuniu o material quando estava negociando seu acordo judicial com promotores e reguladores bancários.
Nos processos judiciais, os promotores reconheceram que Leissner foi enganoso e frequentemente enganou alguns no Goldman sobre se ele estava lidando com Low depois de ter sido instruído a não fazê-lo. Mas as autoridades culparam o Goldman por aceitar essas negações pelo “valor nominal”.
Os promotores alegaram que o Sr. Ng e sua família, incluindo sua esposa, receberam até US$ 35 milhões em receitas ilícitas das ofertas de títulos do 1MDB. Mas a equipe de defesa do Sr. Ng pretende apresentar provas de que o Sr. Ng não foi um jogador crítico na montagem dos acordos de títulos e o dinheiro veio de transações legítimas não relacionadas, de acordo com documentos judiciais.
Seus advogados devem argumentar que Ng e sua família receberam dinheiro da ex-mulher de Leissner, dona de um grande vinhedo na China. O Sr. Ng, eles argumentam, não sabia que o dinheiro que eles receberam veio de receitas que foram desviadas da oferta de títulos do 1MDB.
Não se sabe se o Sr. Ng testemunhará em seu próprio nome.
Espera-se que o Goldman Sachs tenha advogados monitorando o processo. A subsidiária malaia do banco se declarou culpada de uma acusação de conspiração para violar a Lei Federal de Práticas de Corrupção no Exterior, e a controladora do banco entrou em um acordo de acusação diferida de três anos por uma acusação semelhante. Espera-se que vários funcionários do Goldman, principalmente de sua divisão de compliance, sejam chamados como testemunhas.
Ao chegar a um acordo com promotores e reguladores, o Goldman também tomou medidas para recuperar ou reter mais de US$ 100 milhões em remuneração de executivos, incluindo Lloyd Blankfein, ex-presidente-executivo.
O banco também cortou US$ 10 milhões do pacote salarial de 2020 para David Solomon, que substituiu Blankfein como CEO, após a confissão de culpa. Mas o Goldman compensou a maior parte do terreno perdido ao aprovar recentemente US$ 35 milhões em compensação para Solomon em 2021 – cerca de US$ 8 milhões a mais do que os US$ 27,5 milhões que ele deveria ter recebido em 2021.
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