BEIRUTE, Líbano – O rei e a rainha da Jordânia tinham contas bancárias secretas na Suíça no valor de centenas de milhões de dólares, de acordo com um grande vazamento de dados de um dos maiores bancos da Suíça. Assim como os filhos de Hosni Mubarak, o presidente deposto do Egito, e os magnatas dos negócios que prosperaram durante seu governo de 30 anos.
Outras contas estavam ligadas a chefes de espionagem do Egito, Jordânia e Iêmen que cooperaram com os Estados Unidos e foram acusados de abusos de direitos humanos.
Os cidadãos de todo o Oriente Médio há muito carecem de informações sobre as finanças das elites de seus países, além do que poderiam obter olhando por cima dos muros do palácio.
Agora, o vazamento de dados do banco Credit Suisse abriu um olho mágico para a riqueza privada de uma série de potentados, levantando novas questões sobre a capacidade das elites de transformar cargos públicos em lucro privado em países onde a falta de transparência cria aberturas para corrupção .
“O que você tem é uma elite muito sofisticada e corrupta que está muito integrada ao sistema financeiro global”, disse Nadim Houry, diretor executivo da Iniciativa de Reforma Árabe.
Permitir que os politicamente conectados enriqueçam, disse ele, é o fracasso de muitos estados em criar limites entre os bens dos governantes e do estado.
“Parece um estado, soa como um estado, mas, em última análise, quando se trata dos bens do país”, disse ele, muitos dos potentados “agem como monarcas absolutos se desfazendo de bens pessoais”.
As informações bancárias secretas do Credit Suisse foram vazadas para o jornal alemão jornal da Alemanha do Sule disponibilizado ao The New York Times e outras organizações de notícias pelo Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção.
Os dados contêm informações da conta ao longo de várias décadas e incluem os nomes dos titulares das contas, as datas de abertura e fechamento de suas contas e seus saldos máximos e finais. Os dados vazados não incluem informações sobre o fluxo de caixa através das contas, a origem dos fundos ou a extensão de quaisquer investigações bancárias sobre se o dinheiro foi possivelmente contaminado.
A maioria dos titulares de contas mencionados no vazamento está fora do poder ou morto, diminuindo as chances de que as revelações inspirem esforços de responsabilização. Mas pouco sugere que as autoridades no poder agora tenham menos possibilidades de ganho privado do que seus antecessores, disse Houry, apesar das medidas de alguns países para aumentar a supervisão dos gastos do governo após os protestos em massa contra a corrupção e o regime autocrático durante a Primavera Árabe, que espalhados pelo Oriente Médio em 2011.
“Francamente, todos eles têm sido uma vitrine porque a dinâmica do poder não mudou e nenhum controlador estatal é capaz de responsabilizar os poderosos”, disse Houry.
Nos anos que antecederam a deposição do presidente Mubarak do Egito durante uma revolta da Primavera Árabe em 2011, um círculo de empresários próximos a ele adquiriu vastas fortunas quando Mubarak privatizou ativos estatais e fez outros esforços para liberalizar a economia do país. Seus filhos, Gamal e Alaa, também ficaram ricos.
Os irmãos Mubarak mantinham seis contas no Credit Suisse, incluindo uma conta conjunta que aumentou para cerca de US$ 196 milhões em 2003, de acordo com os dados vazados.
Os sogros de cada um dos filhos também tinham contas no banco no valor de milhões de dólares, assim como outros empresários ligados aos Mubaraks, a quem as autoridades egípcias julgavam por corrupção.
À medida que a Primavera Árabe avançava no Oriente Médio, as autoridades suíças anunciaram que haviam congelado centenas de milhões de dólares em ativos associados a Mubarak e seu governo, bem como ativos de pessoas ligadas a governos na Síria, Líbia e Tunísia. Mas detalhes sobre exatamente o que foi congelado permanecem escassos.
Por meio de seus advogados, Gamal e Alaa Mubarak disseram ao The New York Times que todos os seus ativos foram adquiridos legalmente por meio de suas “atividades comerciais profissionais bem-sucedidas” e devidamente declarados às autoridades necessárias.
Eles disseram que as informações vazadas da conta podem conter “algumas imprecisões materiais”, mas não deram mais detalhes.
O único chefe de Estado nos dados vazados foi o rei Abdullah II da Jordânia, um parceiro próximo dos Estados Unidos cujo reino recebeu bilhões em ajuda militar e econômica dos Estados Unidos ao longo dos anos. Essa ajuda totalizou US$ 22 bilhões em 2018.
De acordo com os dados vazados, o rei Abdullah tinha seis contas na Suíça, incluindo uma que detinha mais de US$ 224 milhões em 2015. Sua esposa, a rainha Rania, tinha uma conta que ultrapassava US$ 40 milhões em 2013. Essas contas foram fechadas em 2015 e 2016.
O Tribunal Real Hachemita da Jordânia disse em um comunicado que não houve “conduta ilegal ou imprópria” em relação às contas bancárias.
A maior parte do dinheiro na maior conta do rei veio da venda de uma aeronave em maio de 2015 por US$ 212 milhões, segundo o comunicado. O resto era sua “riqueza pessoal”, herdada de seu pai, o monarca anterior, e investida desde então.
A conta da rainha Rania continha uma parte da riqueza pessoal do rei reservada para os quatro filhos do casal, que eram menores na época, segundo o comunicado. O saldo vazado era impreciso, disse, mas não forneceu um número alternativo.
Os fundos foram usados para comprar uma aeronave menor, para investimentos, despesas pessoais e projetos sociais e econômicos para os jordanianos e para manter os locais sagrados islâmicos em Jerusalém que estão sob custódia do rei, disse o comunicado.
O ex-presidente da Argélia, Abdulaziz Bouteflika, tinha uma conta compartilhada com vários parentes que detinham US$ 1,1 milhão em 2005, mostraram os dados vazados. Ele foi deposto após 20 anos no poder em 2019 e morreu em 2021.
O sultão Qaboos bin Said, de Omã, que governou por quase cinco décadas até sua morte em 2020, tinha duas contas, uma com quase US$ 126 milhões em 2003 e outra com US$ 57 milhões em 2015.
As contas mantidas pelos chefes das agências de inteligência ou seus parentes incluíam figuras que trabalharam em estreita colaboração com a Agência Central de Inteligência em operações secretas e contraterrorismo e algumas que foram acusadas de supervisionar tortura e outros abusos de direitos humanos.
Em 2003, parentes próximos de Omar Suleiman, o chefe de inteligência de Mubarak de longa data e um importante interlocutor da CIA, abriram uma conta conjunta cujo saldo cresceria para US$ 52 milhões alguns anos depois, mostraram os dados.
O Sr. Suleiman morreu em 2012, mas a conta sobreviveu à queda do Sr. Mubarak e permaneceu aberta até 2016. Os esforços do projeto de reportagem para alcançar seus parentes não tiveram sucesso.
De 2000 a 2005, Saad Kheir liderou a agência de inteligência jordaniana, um importante parceiro de contraterrorismo dos EUA que, segundo organizações de direitos humanos, interrogava suspeitos de terrorismo para os Estados Unidos. Em 2003, ele abriu uma conta cujo saldo subiria para US$ 21,6 milhões antes de ser fechada após sua morte em 2009.
Embora fosse possível que o dinheiro mantido pelos chefes de inteligência fosse para atividades secretas do governo, que os homens o guardassem em seus próprios nomes ou de seus parentes sugeria que era para uso pessoal, disse Douglas London, um oficial sênior de operações aposentado da CIA.
“Eram as mãos e capangas certas para os autocratas, então eles foram bem cuidados por sua lealdade e serviço”, disse ele. “Isso é apenas, para melhor ou para pior, como as coisas funcionam nesses países.”
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