FOTO DE ARQUIVO: Uma vista mostra uma moeda de rublo russo e uma nota de dólar americano nesta ilustração tirada em 26 de outubro de 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
2 de março de 2022
Por Tommy Wilkes e Huw Jones
LONDRES (Reuters) – A União Europeia está excluindo sete bancos russos do sistema de mensagens SWIFT que sustenta as transações globais de pagamento à medida que o Ocidente aumenta as sanções à Rússia por seu ataque à Ucrânia.
Aqui está um resumo de como as sanções já anunciadas impactam bancos e investidores:
O QUE FOI ANUNCIADO ATÉ AGORA?
Estados Unidos, Grã-Bretanha, Europa e Canadá se comprometeram no sábado a remover alguns bancos russos do sistema de pagamentos SWIFT, potencialmente prejudicando a Rússia e seus parceiros comerciais.
A UE nomeou na quarta-feira os bancos que estavam excluindo: o segundo maior banco da Rússia, VTB, junto com o Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank e VEB. Está dando a eles 10 dias para encerrar suas operações SWIFT.
O Sberbank, o maior credor da Rússia, e o Gazprombank não foram incluídos na lista porque são os principais canais para pagamentos de petróleo e gás russos, que os países da UE ainda estão comprando. Os dois bancos estão sujeitos a outras medidas, disse uma autoridade da UE.
Na sexta-feira, os líderes da UE concordaram com sanções a Moscou que, segundo eles, visavam 70% do mercado bancário russo.
O bloco também impôs a proibição de emitir títulos, ações ou empréstimos na UE para refinanciar o Alfa Bank e o Bank Otkritie, depois de congelar ativos no Rossiya Bank, Promsvyazbank e VEB no início da semana passada.
Sberbank, VTB e Gazprombank não enfrentam o congelamento de ativos da UE.
O refinanciamento na UE de empresas estatais russas também é proibido, com exceção de algumas empresas de serviços públicos. As casas de liquidação de títulos na UE não poderão atender contrapartes russas, com Euroclear e Clearstream dizendo que não aceitarão transações em rublos.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse na semana passada que estava mirando a “infraestrutura central” do sistema financeiro da Rússia e sancionando o Sberbank e o VTB. Também na lista de sanções dos EUA estão Otkritie, Sovcombank e Novikombank e alguns executivos seniores de bancos estatais.
Os bancos dos EUA devem romper seus laços bancários correspondentes com o maior credor da Rússia, o Sberbank, dentro de 30 dias. Esses links permitem que os bancos efetuem pagamentos entre si e movam dinheiro ao redor do mundo.
Autoridades em Washington também usaram a ferramenta de sanção mais poderosa do governo, adicionando VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). A medida efetivamente expulsa os bancos do sistema financeiro dos EUA, proíbe seu comércio com os americanos e congela seus ativos nos EUA.
As sanções dos EUA também visam dois bancos estatais bielorrussos – Belinvestbank e Bank Dabrabyt – pelo apoio do país ao ataque de Moscou.
O governo britânico disse na semana passada que iria impor um congelamento de ativos a todos os principais bancos russos, incluindo o VTB, e impediria que as principais empresas russas levantassem financiamentos no Reino Unido.
QUAL O PROXIMO?
Os grandes bancos da Rússia estão profundamente integrados ao sistema financeiro global, e as sanções às maiores instituições já estão sendo sentidas muito além de suas fronteiras – o braço europeu do Sberbank foi forçado a fechar após uma corrida ao banco.
O Tesouro dos EUA disse que suas sanções interromperiam bilhões de dólares em transações diárias de câmbio realizadas por instituições financeiras russas. No geral, essas instituições realizam cerca de US$ 46 bilhões em transações forex, 80% das quais são em dólares.
As sanções visam quase 80% de todos os ativos bancários na Rússia.
Bancos e credores ocidentais temem que a Rússia seja excluída do SWIFT, que é usado por mais de 11.000 instituições financeiras em mais de 200 países.
Após o anúncio da UE na quarta-feira, o próximo sapato a cair seria ampliar essas proibições para todos os bancos russos, incluindo aqueles que estão fortemente envolvidos em transações relacionadas à energia.
As consequências disso são complexas, no entanto, especialmente para os parceiros comerciais da Rússia. Há preocupações sobre como seriam feitos os pagamentos das importações de energia russas e se os credores estrangeiros seriam pagos.
Analistas disseram que, embora as instituições russas sejam mais capazes de lidar com as sanções do que oito anos antes, depois que a Rússia anexou a Crimeia, sua escala sem precedentes e a coordenação das medidas atuais serão duramente atingidas.
As ações do Sberbank e do VTB caíram antes que as autoridades russas interrompessem as negociações para evitar saídas de capital. Os recibos de depósito do Sberbank em Londres caíram mais de 90% na quarta-feira.
O Sberbank disse anteriormente que estava preparado para quaisquer desenvolvimentos. A VTB disse na semana passada que se preparou para o cenário mais grave.
A embaixada russa nos Estados Unidos não respondeu aos pedidos de comentários.
QUAIS BANCOS ESTRANGEIROS ESTÃO MAIS EXPOSTOS?
Muitos bancos estrangeiros reduziram significativamente sua exposição à Rússia desde 2014, mas vários credores ocidentais estiveram envolvidos em negócios e têm outros relacionamentos.
As ações de bancos com operações significativas na Rússia, como o Raiffeisen Bank International da Áustria e o Société Générale da França, caíram acentuadamente. Um índice de ações de bancos europeus caiu 15% desde quinta-feira.
Raiffeisen está pensando em deixar a Rússia, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters nesta semana. Um porta-voz do RBI disse que não tinha planos de deixar a Rússia.
Os bancos italianos e franceses tinham reivindicações pendentes de cerca de US$ 25 bilhões sobre a Rússia no terceiro trimestre de 2021, com base nos números do Bank of International Settlement.
Os bancos austríacos tinham US$ 17,5 bilhões. Isso se compara com US$ 14,7 bilhões para os Estados Unidos.
Gráfico: Exposições bancárias à Rússia: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnxmabpr/banks%20russia.PNG
(Reportagem adicional de Tom Sims em Frankfurt, Iain Withers e Karin Strohecker em Londres, Michelle Price em Washington e John McCrank, Megan Davies e Paritosh Bansal em Nova York)
FOTO DE ARQUIVO: Uma vista mostra uma moeda de rublo russo e uma nota de dólar americano nesta ilustração tirada em 26 de outubro de 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
2 de março de 2022
Por Tommy Wilkes e Huw Jones
LONDRES (Reuters) – A União Europeia está excluindo sete bancos russos do sistema de mensagens SWIFT que sustenta as transações globais de pagamento à medida que o Ocidente aumenta as sanções à Rússia por seu ataque à Ucrânia.
Aqui está um resumo de como as sanções já anunciadas impactam bancos e investidores:
O QUE FOI ANUNCIADO ATÉ AGORA?
Estados Unidos, Grã-Bretanha, Europa e Canadá se comprometeram no sábado a remover alguns bancos russos do sistema de pagamentos SWIFT, potencialmente prejudicando a Rússia e seus parceiros comerciais.
A UE nomeou na quarta-feira os bancos que estavam excluindo: o segundo maior banco da Rússia, VTB, junto com o Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank e VEB. Está dando a eles 10 dias para encerrar suas operações SWIFT.
O Sberbank, o maior credor da Rússia, e o Gazprombank não foram incluídos na lista porque são os principais canais para pagamentos de petróleo e gás russos, que os países da UE ainda estão comprando. Os dois bancos estão sujeitos a outras medidas, disse uma autoridade da UE.
Na sexta-feira, os líderes da UE concordaram com sanções a Moscou que, segundo eles, visavam 70% do mercado bancário russo.
O bloco também impôs a proibição de emitir títulos, ações ou empréstimos na UE para refinanciar o Alfa Bank e o Bank Otkritie, depois de congelar ativos no Rossiya Bank, Promsvyazbank e VEB no início da semana passada.
Sberbank, VTB e Gazprombank não enfrentam o congelamento de ativos da UE.
O refinanciamento na UE de empresas estatais russas também é proibido, com exceção de algumas empresas de serviços públicos. As casas de liquidação de títulos na UE não poderão atender contrapartes russas, com Euroclear e Clearstream dizendo que não aceitarão transações em rublos.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse na semana passada que estava mirando a “infraestrutura central” do sistema financeiro da Rússia e sancionando o Sberbank e o VTB. Também na lista de sanções dos EUA estão Otkritie, Sovcombank e Novikombank e alguns executivos seniores de bancos estatais.
Os bancos dos EUA devem romper seus laços bancários correspondentes com o maior credor da Rússia, o Sberbank, dentro de 30 dias. Esses links permitem que os bancos efetuem pagamentos entre si e movam dinheiro ao redor do mundo.
Autoridades em Washington também usaram a ferramenta de sanção mais poderosa do governo, adicionando VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). A medida efetivamente expulsa os bancos do sistema financeiro dos EUA, proíbe seu comércio com os americanos e congela seus ativos nos EUA.
As sanções dos EUA também visam dois bancos estatais bielorrussos – Belinvestbank e Bank Dabrabyt – pelo apoio do país ao ataque de Moscou.
O governo britânico disse na semana passada que iria impor um congelamento de ativos a todos os principais bancos russos, incluindo o VTB, e impediria que as principais empresas russas levantassem financiamentos no Reino Unido.
QUAL O PROXIMO?
Os grandes bancos da Rússia estão profundamente integrados ao sistema financeiro global, e as sanções às maiores instituições já estão sendo sentidas muito além de suas fronteiras – o braço europeu do Sberbank foi forçado a fechar após uma corrida ao banco.
O Tesouro dos EUA disse que suas sanções interromperiam bilhões de dólares em transações diárias de câmbio realizadas por instituições financeiras russas. No geral, essas instituições realizam cerca de US$ 46 bilhões em transações forex, 80% das quais são em dólares.
As sanções visam quase 80% de todos os ativos bancários na Rússia.
Bancos e credores ocidentais temem que a Rússia seja excluída do SWIFT, que é usado por mais de 11.000 instituições financeiras em mais de 200 países.
Após o anúncio da UE na quarta-feira, o próximo sapato a cair seria ampliar essas proibições para todos os bancos russos, incluindo aqueles que estão fortemente envolvidos em transações relacionadas à energia.
As consequências disso são complexas, no entanto, especialmente para os parceiros comerciais da Rússia. Há preocupações sobre como seriam feitos os pagamentos das importações de energia russas e se os credores estrangeiros seriam pagos.
Analistas disseram que, embora as instituições russas sejam mais capazes de lidar com as sanções do que oito anos antes, depois que a Rússia anexou a Crimeia, sua escala sem precedentes e a coordenação das medidas atuais serão duramente atingidas.
As ações do Sberbank e do VTB caíram antes que as autoridades russas interrompessem as negociações para evitar saídas de capital. Os recibos de depósito do Sberbank em Londres caíram mais de 90% na quarta-feira.
O Sberbank disse anteriormente que estava preparado para quaisquer desenvolvimentos. A VTB disse na semana passada que se preparou para o cenário mais grave.
A embaixada russa nos Estados Unidos não respondeu aos pedidos de comentários.
QUAIS BANCOS ESTRANGEIROS ESTÃO MAIS EXPOSTOS?
Muitos bancos estrangeiros reduziram significativamente sua exposição à Rússia desde 2014, mas vários credores ocidentais estiveram envolvidos em negócios e têm outros relacionamentos.
As ações de bancos com operações significativas na Rússia, como o Raiffeisen Bank International da Áustria e o Société Générale da França, caíram acentuadamente. Um índice de ações de bancos europeus caiu 15% desde quinta-feira.
Raiffeisen está pensando em deixar a Rússia, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters nesta semana. Um porta-voz do RBI disse que não tinha planos de deixar a Rússia.
Os bancos italianos e franceses tinham reivindicações pendentes de cerca de US$ 25 bilhões sobre a Rússia no terceiro trimestre de 2021, com base nos números do Bank of International Settlement.
Os bancos austríacos tinham US$ 17,5 bilhões. Isso se compara com US$ 14,7 bilhões para os Estados Unidos.
Gráfico: Exposições bancárias à Rússia: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnxmabpr/banks%20russia.PNG
(Reportagem adicional de Tom Sims em Frankfurt, Iain Withers e Karin Strohecker em Londres, Michelle Price em Washington e John McCrank, Megan Davies e Paritosh Bansal em Nova York)
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