A polícia conversa com o suposto presidente do Head Hunter, Wayne Doyle, enquanto vasculhava a sede da gangue na Marua Rd em 2017. Foto / NZME
Membros e associados dos Caçadores de Cabeças doam 20% de seus ganhos criminosos para a quadrilha – uma parte dos quais flui para os cofres do suposto presidente – de acordo com o
investigação policial tentando apreender US $ 10 milhões em ativos.
A reclamação é feita no caso contra Wayne Doyle, a quem a polícia alega ser o presidente nacional da notória quadrilha de motociclistas, em processo civil sob a Lei de Recuperação de Processos Criminais.
Cinco propriedades em Auckland, incluindo a sede da gangue Marua Rd em Ellerslie, estão congeladas desde setembro de 2017, quando o Supremo Tribunal concedeu ordens de restrição após uma investigação policial, Operação Coin, sobre seus assuntos financeiros.
Enquanto vários Head Hunters seniores foram presos nos últimos anos por crimes graves de metanfetamina e violência, Doyle – que foi preso por assassinato na década de 1980 – não foi condenado por nada por mais de 20 anos.
Embora não seja acusado de ser pessoalmente responsável pela atividade criminosa de outros Head Hunters, o foco do caso policial é que Doyle recebeu benefícios financeiros significativos por causa de seu status como o suposto líder da gangue.
Esses supostos pagamentos permitiram que ele acumulasse as propriedades restringidas, agora avaliadas em mais de US$ 10 milhões, apesar de não ter declarado renda por muitos anos, segundo a polícia.
O processo judicial já se arrasta há quase cinco anos. O julgamento foi adiado duas vezes, mas uma audiência exclusiva do juiz foi marcada para outubro do próximo ano.
No entanto, novos detalhes das alegações contra Doyle estão contidos em julgamentos do Supremo Tribunal e um recente Tribunal de Apelação publicado online.
Em uma audiência em maio passado, o advogado de Doyle, Ron Mansfield QC, tentou persuadir um juiz da Suprema Corte de que a polícia não havia fornecido detalhes suficientes das alegações contra seu cliente.
Mansfield pediu ao juiz Timothy Brewer que ordenasse à polícia que apresentasse uma “declaração de reclamação” com detalhes específicos, pois havia 33 declarações juramentadas contendo 9.000 páginas de provas, por uma questão de justiça.
“Não é uma resposta… o comissário afirmar que os detalhes estão ‘na evidência’. Há 9.000 páginas de evidência”, disse Mansfield.
“Milhares de páginas de divulgação foram subsequentemente alimentadas por gotejamento… não cabe aos entrevistados vasculhar esse volume de material e adivinhar qual pode ser o caso do Comissário”.
Respondendo em nome da polícia, Mark Harrow disse que o pedido original de confisco de bens foi detalhado, com as 33 declarações contendo as provas de apoio, bem como uma carta de 21 páginas que “preenche as lacunas” se houver alguma incerteza.
Ao discutir os argumentos concorrentes, o juiz Brewer disse que a Operação Coin era um caso mais complexo do que muitos outros trazidos pela Lei de Recuperação de Processos Criminais e era em grande parte um caso circunstancial.
No entanto, o juiz Brewer disse que havia uma “grande quantidade” de informações detalhadas em apoio ao pedido da polícia, particularmente a declaração do detetive Stephen Peat, e rejeitou o pedido.
O Tribunal de Apelação confirmou a decisão em uma decisão divulgada em janeiro e instruiu Doyle a pagar os honorários legais da polícia.
Embora o juiz Brewer tenha descrito o caso da Operação Coin como amplamente circunstancial, sua decisão contém detalhes não relatados anteriormente sobre quatro alegações específicas.
De acordo com a polícia, Doyle recebeu US $ 275.973 em pagamentos de assistência social ao longo de duas décadas, nas quais não declarou dinheiro e outros ativos nos quais tinha interesse.
A polícia também alega que os Head Hunters obtiveram mais US$ 425.219 da “apropriação indébita” da propriedade de Duncan McFarlane.
Um empresário de Wellington com ligações ao submundo, McFarlane morreu em 2011, mas foi listado nos registros do Companies Office para as entidades ligadas a Doyle no centro da Operação Coin.
Na terceira alegação específica, os Head Hunters supostamente “tributaram” US$ 465.800 da rede criminosa que ganhou milhões de dólares vendendo drogas sintéticas que competiam com o ecstasy e outras drogas de festas.
O sindicato foi alvo da polícia na Operação Arca, embora não antes que os Head Hunters recebessem US $ 10.000 por semana em uma prática conhecida no submundo do crime como “tributação”.
Os criminosos pagam “impostos” a outros criminosos com medo de violência física e a intimidação é relatada à polícia apenas raramente, por medo de represálias adicionais e expor seu próprio comportamento criminoso.
Em outra chamada tributação, seis Head Hunters supostamente sequestraram um traficante de drogas que lhes devia dinheiro. Ele foi forçado a roubar outros traficantes de drogas para pagar sua dívida e arrecadou um total de US $ 290.000.
Doyle supostamente solicitou que os Head Hunters pagassem “koha” à gangue, que a polícia afirma ser de US $ 58.000, já que os Head Hunters supostamente dão 20% de seus ganhos criminais à gangue.
A polícia não afirma que Doyle foi pessoalmente responsável por todas as atividades criminosas que produziram os benefícios financeiros que ele supostamente recebeu.
Em vez disso, a polícia afirma que Doyle recebeu uma parte dos lucros criminosos obtidos por outros membros da gangue, que ele usou para comprar sua carteira de propriedades – que agora valem mais de US$ 10 milhões.
“As apostas são, portanto, altas e os respondentes podem perder ativos de valor muito significativo se não conseguirem combater com sucesso o [Police] As alegações do comissário”, escreveu o juiz Graham Lang, em outro julgamento que concedeu a Doyle mais tempo para preparar sua defesa.
Parte da evidência circunstancial na Operação Coin é que Doyle supostamente obteve um benefício financeiro de $ 349.545 depositados nas contas bancárias do That Was Then This Is Now, um fundo de caridade administrado pelos Head Hunters.
Os pagamentos foram marcados como “aluguel”, mas a polícia alega que alguns dos depósitos foram provenientes de crimes cometidos por vários membros de gangues, como tráfico de drogas.
Doyle é acusado de controlar seis empresas e fundos, incluindo That Was Then, This Is Now, que possuem quatro das propriedades congeladas.
Cerca de US$ 19,9 milhões foram depositados nas contas bancárias das seis entidades associadas à Doyle entre 2002 e 2016 – metade em dinheiro – de acordo com a análise do Serious Fraud Office.
Quase metade disso, ou US$ 9,2 milhões, foi depositado nas contas do That Was Then, This Is Now.
“Da mesma forma, grandes somas de fundos foram pagas aos membros dos Head Hunters pelo That Was Then This is Now Trust”, escreveu o juiz Geoffrey Venning em seu julgamento de 2017 que concedeu as ordens de restrição.
O juiz disse que também parecia haver uma discrepância de US$ 2,4 milhões entre a renda declarada do fundo e os fundos depositados na conta bancária.
“Há uma inferência disponível de que os fundos estão envolvidos na lavagem de dinheiro”, disse o juiz Venning, que observou que o status de caridade estava sob revisão.
A escritura de confiança afirma que a instituição de caridade quer ser uma ponte entre a prisão e a comunidade, integrando ex-detentos à sociedade por meio do condicionamento físico.
Na época das ordens de congelamento, a gangue havia recentemente vencido um recurso em uma batalha legal em andamento depois que o fundo foi cancelado como instituição de caridade.
Apesar de notar que Doyle foi incapaz de contestar as evidências na época, o Juiz Venning estava convencido de que havia motivos razoáveis para acreditar que as propriedades ligadas a Doyle foram adquiridas por atividade criminosa significativa.
As propriedades foram restringidas sob a Lei de Recuperação de Processos Criminais, que essencialmente obriga alguém a provar como um ativo foi pago.
Mais de US$ 1 bilhão em imóveis, carros de luxo e dinheiro estão entre os ativos retidos de traficantes de drogas, gangues e outros grupos criminosos desde que a lei foi aprovada no final de 2009.
O sucesso da polícia da Nova Zelândia na aplicação da lei foi “impressionante”, de acordo com um relatório publicado este ano pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), que estimou que 8% dos lucros criminosos foram congelados a cada ano. A média global é de cerca de 2,2%.
Agora, o governo planeja mudar a lei para dar à polícia ainda mais poderes para atacar líderes de gangues, ou figuras do crime organizado, que se distanciaram de qualquer atividade criminosa, mas supostamente ainda colhem os benefícios financeiros.
Sob a lei atual, a polícia não precisa de uma condenação. Eles só têm que mostrar que alguém lucrou com ofensas criminais para o padrão mais baixo de prova aplicado em casos civis – “na balança de probabilidades” – em vez de ultrapassar o limite mais difícil “além da dúvida razoável” para casos criminais.
Sob a proposta de mudança na lei, a polícia poderia pedir ao Supremo Tribunal que restringisse – e depois confiscasse – os bens de qualquer pessoa “associada” a um grupo criminoso organizado, se sua renda declarada fosse insuficiente para pagá-los.
Isso é projetado para atingir os líderes de gangues e grupos criminosos organizados, que a polícia alega ter estruturado seus negócios para “isolar-se” do envolvimento ou mesmo do conhecimento de crimes com fins lucrativos cometidos por seus membros.
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