FOTO DO ARQUIVO: Uma representação da criptomoeda virtual Bitcoin é vista nesta ilustração tirada em 19 de outubro de 2021. REUTERS/Edgar Su/
10 de março de 2022
Por Hannah Lang
(Reuters) – Os evangelistas de criptomoedas estão na defensiva em meio a avisos de legisladores dos EUA e da Europa de que as empresas de ativos digitais não estão à altura da tarefa de cumprir as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia pelo país.
As críticas viram a indústria de criptomoedas lutando para recuperar o controle da narrativa, com muitos executivos frustrados porque os regimes de conformidade em vigor nas principais exchanges, como Coinbase e Binance, estão sendo questionados.
Ao mesmo tempo, o aumento do escrutínio pode ser um momento crucial para o setor provar que não é o “Oeste Selvagem” das finanças que os reguladores o pintaram.
“É uma oportunidade para a indústria mostrar que está madura e que sabe como gerenciar riscos adequadamente”, disse Matt Homer, executivo residente da firma de capital de risco Nyca Partners.
A comunidade cripto foi em grande parte pega de surpresa quando os Estados Unidos e seus aliados se moveram para impor sanções abrangentes contra os bancos, elites e outras empresas estatais da Rússia.
Ao contrário de outras empresas de pagamento, as exchanges de criptomoedas rejeitaram pedidos para cortar todos os usuários russos, dizendo que isso vai contra os valores libertários do setor, provocando preocupações entre autoridades europeias e legisladores dos EUA de que ativos digitais poderiam ser usados para contornar as sanções.
A senadora dos EUA Elizabeth Warren alegou que muitas exchanges e carteiras de criptomoedas têm controles de conformidade negligentes e não estão coletando dados sobre as identidades dos clientes.
Mas executivos de bolsas como Kraken, FTX, Coinbase e Gemini, bem como grupos comerciais do setor, dizem que esse não é o caso.
“Essa retórica é imprecisa”, disse Elena Hughes, diretora de conformidade da Gemini, acrescentando que a empresa seleciona clientes como qualquer outra empresa financeira. “Dedicamos muitos recursos para garantir que temos os controles certos (e) que acertamos as coisas.”
Na segunda-feira, a Coinbase publicou um longo blog detalhando seus controles, observando que havia bloqueado mais de 25.000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas que se acredita estarem envolvidas em atividades ilegais.
A FTX US, uma exchange de criptomoedas com sede em Chicago, disse que opera várias licenças regulamentadas e continua a “implementar e cumprir rigorosamente” todas as sanções.
“Na maioria das vezes, a maioria dessas empresas já possui sistemas muito robustos e é muito fácil para elas cumprir as sanções, como qualquer outra instituição financeira”, disse Kristin Smith, diretora executiva da Blockchain Association.
RISCO ‘EXISTENCIAL’
Desde o início, a comunidade de criptomoedas divulgou os ativos digitais como veículos para transações anônimas, e uma série de ações federais de fiscalização por fraude, lavagem de dinheiro e ofertas de moedas não registradas apenas reforçou a percepção de que as empresas de criptomoedas são propensas a desrespeitar a lei.
Mas como o valor de todas as criptomoedas ultrapassou US$ 3 trilhões no ano passado e mais americanos investem na classe de ativos, a indústria vem tentando se livrar de sua imagem desagradável aprimorando suas credenciais gerais de conformidade.
Enquanto os legisladores se preocupam com a evasão das sanções criptográficas, funcionários do governo Biden disseram que não acreditam que os ativos digitais possam ser usados para contornar todas as restrições.
O Departamento do Tesouro dos EUA entrou em contato com várias exchanges de criptomoedas e grupos comerciais para explicar suas expectativas de conformidade com as sanções e criar uma linha de comunicação em caso de dúvidas, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
Essa pessoa, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que os funcionários ficaram impressionados com os controles de conformidade da maioria das empresas.
Para muitas exchanges, o risco de não estar em conformidade com as regras como estão é “existencial”, disse Charles Delingpole, CEO da ComplyAdvantage, uma empresa de tecnologia contra lavagem de dinheiro que trabalha com várias empresas de criptomoedas proeminentes, incluindo Binance e Gêmeos.
“Não apenas em termos de multa (e) remoção do acesso à compensação de dólares”, disse ele. “Se você está lavando dinheiro, que é o outro lado disso, houve uma enorme reação do público por empresas que facilitam fluxos ilegais de dinheiro.”
(Reportagem de Hannah Lang em Washington; Edição de Michelle Price e Paul Simao)
FOTO DO ARQUIVO: Uma representação da criptomoeda virtual Bitcoin é vista nesta ilustração tirada em 19 de outubro de 2021. REUTERS/Edgar Su/
10 de março de 2022
Por Hannah Lang
(Reuters) – Os evangelistas de criptomoedas estão na defensiva em meio a avisos de legisladores dos EUA e da Europa de que as empresas de ativos digitais não estão à altura da tarefa de cumprir as sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia pelo país.
As críticas viram a indústria de criptomoedas lutando para recuperar o controle da narrativa, com muitos executivos frustrados porque os regimes de conformidade em vigor nas principais exchanges, como Coinbase e Binance, estão sendo questionados.
Ao mesmo tempo, o aumento do escrutínio pode ser um momento crucial para o setor provar que não é o “Oeste Selvagem” das finanças que os reguladores o pintaram.
“É uma oportunidade para a indústria mostrar que está madura e que sabe como gerenciar riscos adequadamente”, disse Matt Homer, executivo residente da firma de capital de risco Nyca Partners.
A comunidade cripto foi em grande parte pega de surpresa quando os Estados Unidos e seus aliados se moveram para impor sanções abrangentes contra os bancos, elites e outras empresas estatais da Rússia.
Ao contrário de outras empresas de pagamento, as exchanges de criptomoedas rejeitaram pedidos para cortar todos os usuários russos, dizendo que isso vai contra os valores libertários do setor, provocando preocupações entre autoridades europeias e legisladores dos EUA de que ativos digitais poderiam ser usados para contornar as sanções.
A senadora dos EUA Elizabeth Warren alegou que muitas exchanges e carteiras de criptomoedas têm controles de conformidade negligentes e não estão coletando dados sobre as identidades dos clientes.
Mas executivos de bolsas como Kraken, FTX, Coinbase e Gemini, bem como grupos comerciais do setor, dizem que esse não é o caso.
“Essa retórica é imprecisa”, disse Elena Hughes, diretora de conformidade da Gemini, acrescentando que a empresa seleciona clientes como qualquer outra empresa financeira. “Dedicamos muitos recursos para garantir que temos os controles certos (e) que acertamos as coisas.”
Na segunda-feira, a Coinbase publicou um longo blog detalhando seus controles, observando que havia bloqueado mais de 25.000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas que se acredita estarem envolvidas em atividades ilegais.
A FTX US, uma exchange de criptomoedas com sede em Chicago, disse que opera várias licenças regulamentadas e continua a “implementar e cumprir rigorosamente” todas as sanções.
“Na maioria das vezes, a maioria dessas empresas já possui sistemas muito robustos e é muito fácil para elas cumprir as sanções, como qualquer outra instituição financeira”, disse Kristin Smith, diretora executiva da Blockchain Association.
RISCO ‘EXISTENCIAL’
Desde o início, a comunidade de criptomoedas divulgou os ativos digitais como veículos para transações anônimas, e uma série de ações federais de fiscalização por fraude, lavagem de dinheiro e ofertas de moedas não registradas apenas reforçou a percepção de que as empresas de criptomoedas são propensas a desrespeitar a lei.
Mas como o valor de todas as criptomoedas ultrapassou US$ 3 trilhões no ano passado e mais americanos investem na classe de ativos, a indústria vem tentando se livrar de sua imagem desagradável aprimorando suas credenciais gerais de conformidade.
Enquanto os legisladores se preocupam com a evasão das sanções criptográficas, funcionários do governo Biden disseram que não acreditam que os ativos digitais possam ser usados para contornar todas as restrições.
O Departamento do Tesouro dos EUA entrou em contato com várias exchanges de criptomoedas e grupos comerciais para explicar suas expectativas de conformidade com as sanções e criar uma linha de comunicação em caso de dúvidas, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
Essa pessoa, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que os funcionários ficaram impressionados com os controles de conformidade da maioria das empresas.
Para muitas exchanges, o risco de não estar em conformidade com as regras como estão é “existencial”, disse Charles Delingpole, CEO da ComplyAdvantage, uma empresa de tecnologia contra lavagem de dinheiro que trabalha com várias empresas de criptomoedas proeminentes, incluindo Binance e Gêmeos.
“Não apenas em termos de multa (e) remoção do acesso à compensação de dólares”, disse ele. “Se você está lavando dinheiro, que é o outro lado disso, houve uma enorme reação do público por empresas que facilitam fluxos ilegais de dinheiro.”
(Reportagem de Hannah Lang em Washington; Edição de Michelle Price e Paul Simao)
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