Parecia uma pergunta jocosa, destinada a provocar a principal testemunha: “Você acha que é bom em mentir?”
Mas é a questão crucial no centro do que provavelmente será o único julgamento em solo americano em um dos maiores casos de cleptocracia internacional da história, o saque de bilhões de dólares do povo da Malásia.
Um ex-banqueiro do Goldman Sachs, Roger Ng, é acusado de participar de um esquema de suborno e propina que permitiu a fraude, que saqueou mais de US$ 4 bilhões de um fundo soberano da Malásia e comprou o resgate de um rei em joias, arte e imóveis. de Manhattan a Londres a Beverly Hills.
O ex-chefe de Ng no Goldman, Tim Leissner, foi durante anos um dos mais poderosos negociadores do Goldman na Ásia. Agora, ele é a principal testemunha do governo – e um fabricante reconhecidamente prolífico. No depoimento em um tribunal federal do Brooklyn, ele reconheceu colegas de trabalho enganosos, investigadores e todas as três esposas. Mas quando o advogado de Ng o incitou com a pergunta sobre se ele é um bom mentiroso, Leissner respondeu friamente: “Acho que não”.
O depoimento de 10 dias de Leissner – incluindo seis dias de interrogatório violento – expôs os detalhes de uma fraude global que derrubou o primeiro-ministro da Malásia e forçou o Goldman Sachs, uma das instituições financeiras mais prestigiadas do mundo, a comparecer perante um juiz dos EUA. e admitir, pela primeira vez em seus 153 anos de história, que era culpado de um crime.
A pergunta para os jurados: quanto do que o Sr. Leissner disse era verdade?
Leissner reconheceu ao tribunal que “mentiu muito”, inclusive apresentando um falso decreto de divórcio para sua ex-esposa, a modelo e estilista Kimora Lee Simmons, para que ela se casasse com ele oito anos atrás. Mas ele insiste que está dizendo a verdade sobre Ng, que os promotores dizem ter ajudado a encher os bolsos de autoridades em Abu Dhabi e de poderosos malaios próximos ao então primeiro-ministro Najib Razak.
O dinheiro saqueado do 1Malaysia Development Berhad, ou 1MDB, fundo soberano financiou uma grande farra de gastos: pinturas de Van Gogh e Monet, um iate que estava ancorado em Bali, um jato particular e um piano de cauda de acrílico transparente dado a uma supermodelo. Ela financiou um hotel boutique em Beverly Hills, comprou uma parte do portfólio de publicações musicais da EMI e ajudou a fazer “O Lobo de Wall Street”, o filme de Martin Scorsese sobre a corrupção em Wall Street que rendeu a Leonardo DiCaprio um Globo de Ouro.
O julgamento pode ser o ato final do escândalo. O Goldman Sachs pagou US$ 5 bilhões em multas e se declarou culpado em nome de uma subsidiária asiática. O Sr. Leissner se declarou culpado e aguarda sentença. O Sr. Najib, o ex-primeiro-ministro, foi condenado em seu país natal e sentenciado a 12 anos de prisão.
É improvável que o único outro personagem central da trama seja julgado: Jho Low, o impetuoso financista acusado de ser o arquiteto do esquema, é um fugitivo que acredita-se estar vivendo na China, fora do alcance dos promotores americanos.
Leissner disse que Low era o “tomador de decisões” em todas as coisas envolvendo o 1MDB, mas que Ng era seu principal contato no Goldman, que ganhou cerca de US$ 600 milhões em taxas para organizar os US$ 6,5 bilhões em negócios de títulos para o fundo.
“Roger fez dele um de seus clientes”, disse Leissner.
Ele testemunhou que o Sr. Ng organizou muitas das reuniões para planejar o esquema, incluindo uma no apartamento do Sr. Low em Londres durante a qual o Sr. Low desenhou caixas em um pedaço de papel com os nomes de todos os funcionários que receberiam suborno e presentes. Por ajudar a organizar os pagamentos, disse Leissner, ele arrecadou mais de US$ 80 milhões. Os promotores afirmam que a parte do Sr. Ng era de US$ 35 milhões.
Os advogados de Ng dizem que Leissner exagerou e distorceu fatos para agradar os promotores e obter uma sentença mais leve. O dinheiro que o Sr. Ng recebeu, eles argumentam, foi para pagar uma dívida legítima que uma das esposas do Sr. Leissner tinha com a esposa do Sr. Ng.
“Estou pronto para mostrar a este júri que ele é um mentiroso”, disse o principal advogado de Ng, Marc Agnifilo, à juíza Margo K. Brodie, juíza-chefe do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, durante uma pausa na processos. Ele descreveu Leissner como “enganoso” e “astuto”.
“Não há muitos caras como ele”, disse Agnifilo.
A credibilidade do Sr. Leissner tem sido um problema desde o início da investigação. Em uma campanha para colocar Leissner como um funcionário desonesto, o banco disse aos reguladores e autoridades policiais que ele era um mestre vigarista que havia enganado todos no banco.
Rebecca Roiphe, ex-promotora e professora da Faculdade de Direito de Nova York especializada em ética jurídica, disse que pode ser complicado confiar em tal testemunha, mas “não é um golpe fatal”.
Ela disse que um promotor pode argumentar que uma testemunha é “uma pessoa horrível” e “um mentiroso em série” que teve “um momento de vir a Jesus”.
“Isso pode funcionar quando você tem pessoas realmente ruins que mentiram muito”, disse ela.
O Sr. Agnifilo conseguiu que o Sr. Leissner explicasse como ele – não o Sr. Ng – supervisionou o pagamento da maior parte do dinheiro do suborno. Ele destacou o relacionamento próximo do Sr. Leissner com o Sr. Low fazendo com que o Sr. Leissner confirmasse sua presença em um festa de 31 anos repleta de estrelas que o Sr. Low organizou para si mesmo em Las Vegas em 2012. (O Sr. Leissner disse que o Sr. Ng também compareceu, embora o Sr. Ng não estivesse na lista de convidados.)
O Sr. Agnifilo também fez o Sr. Leissner contar as muitas maneiras pelas quais ele enganou suas esposas, particularmente a Sra. Simmons. O Sr. Leissner admitiu que ele usou uma conta de e-mail em nome de sua segunda esposa, Judy Chan, para se comunicar com a Sra. Simmons enquanto namorava com ela, e que ele ainda era casado com a Sra. Chan quando ele e a Sra. Simmons se casaram. . (O Sr. Leissner também era legalmente casado com outra mulher quando se casou com a Sra. Chan.)
E o Sr. Agnifilo fez furos nos relatos do Sr. Leissner sobre os detalhes do esquema do 1MDB, particularmente a reunião crucial no apartamento do Sr. Low. Ele pressionou Leissner sobre por que ele disse ao FBI após sua prisão em junho de 2018 que um banqueiro do Morgan Stanley também estava presente.
O Sr. Leissner disse que não se lembrava de ter dito isso e não sabia por que isso estaria no relato de um agente do FBI sobre a entrevista. Quando lhe foi mostrada uma cópia do relatório do FBI, Leissner respondeu: “Não sei quem escreveu isso ou como aquele relatório foi escrito”.
Agnifilo também interrogou Leissner – que foi entrevistado pela polícia cerca de 50 vezes antes e depois de sua confissão de culpa em agosto de 2018 – sobre como ele havia divulgado detalhes da reunião. O Sr. Leissner não teve nenhuma explicação sobre por que ele não mencionou que o Sr. Low anotou os nomes das pessoas em um gráfico até uma entrevista com o FBI em abril do ano passado.
Quando forçado a discutir alguns de seus enganos, Leissner soou quase tímido, inclusive quando testemunhou sobre usar parte do dinheiro saqueado para comprar uma casa de US$ 10 milhões para uma de suas namoradas para que ela não fosse às autoridades.
Sr. Leissner disse que não estava orgulhoso de suas inverdades, e mentiu para o FBI depois de sua prisão porque estava com medo. Finalmente, porém, ele havia “aberto”, disse ele.
Como parte de seu acordo judicial, Leissner concordou em perder US$ 44 milhões e ações de uma empresa no valor de centenas de milhões a mais. Ele evitou passar algum tempo na prisão como resultado de sua cooperação. (O Sr. Ng passou seis meses em uma prisão da Malásia antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2019.)
A cooperação de Leissner ajudou os promotores a obter uma confissão de culpa do Goldman, uma estratégia típica da promotoria de fechar um acordo com um réu de colarinho branco para desembarcar um proverbial peixe maior. Mas é incomum o Sr. Leissner testemunhar contra alguém que ele supervisionou.
“Em um caso como esse, você espera evitar uma situação em que um cooperador deponha contra alguém que é um subordinado”, disse Roiphe.
Alguns advogados especularam que os promotores federais nunca esperavam que teriam que colocar Leissner no banco do réu. Em vez disso, eles podem estar apostando em uma confissão de culpa de Ng antes do julgamento, mantendo grande parte da roupa suja de Leissner em segredo.
O julgamento de Ng está programado para durar pelo menos mais duas semanas, e é difícil saber como o testemunho de Leissner influenciará as deliberações do júri. O governo está chamando outras testemunhas para testemunhar sobre como os dois homens violaram as regras do Goldman ao buscar o lucrativo negócio de subscrição de títulos e para revisar os registros bancários de Ng e sua esposa.
Mesmo que o júri confie no testemunho de Leissner, o litígio pode não ter terminado.
O julgamento teve que ser interrompido por vários dias para permitir que os advogados de Ng revisassem dezenas de milhares de e-mails e outros documentos particulares pertencentes a Leissner que a promotoria não entregou até o início do julgamento. Os promotores chamaram o atraso de “indesculpável”.
O Sr. Agnifilo disse que a falha do governo em apresentar os documentos em tempo hábil impediu sua capacidade de se preparar para o julgamento. Especialistas jurídicos disseram que a questão pode dar a Ng motivos para apelar se for condenado.
“É um trabalho imperdoável e confuso”, disse Roiphe. “Há uma obrigação de fazer isso direito, especialmente quando você tem um caso grande e de alto perfil.”
Discussão sobre isso post