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O ex-ministro da Justiça Simon Bridges negou ao iPredict uma isenção da Lei Antilavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo em 2015, dizendo que havia “uma oportunidade de usar o mercado iPredict para lavar fundos ilícitos”. Foto / Mark Mitchell
Os síndicos de uma empresa afiliada ao iPredict – um site extinto que permitia aos Kiwis apostar em eventos políticos – estão chamando os usuários do site para entrar em contato.
Parece que haverá
haveria fundos suficientes para pagar aqueles que ainda tinham dinheiro em sua conta quando o site foi efetivamente encerrado em 2015 pelo então ministro da Justiça Simon Bridges – mesmo que as quantias envolvidas sejam aparentemente modestas, na maioria dos casos.
LEIAMAIS
Na época em que suspendeu as negociações, o iPredict tinha cerca de 5.000 usuários registrados.
O proprietário do site, VictoriaLink – o braço de comercialização da Te Herenga Waka/Victoria University – disse na época que o comércio médio tinha um “patrimônio líquido” de US$ 41.
Hoje, David Ruscoe, da Grant Thorton, enviou um e-mail a ex-usuários do iPredict, dizendo: “No momento, estamos investigando os negócios da empresa e prevemos que haverá fundos suficientes para fazer uma distribuição aos credores (correntistas)”.
Aqueles que acham que tinham um saldo positivo na conta no momento do fechamento do iPredict devem enviar um e-mail para [email protected] até 8 de abril.
Ruscoe e seu colega Mark McDonald divulgaram hoje o relatório inicial dos liquidatários para a Predictions Clearing, a empresa que detinha os fundos dos titulares de contas iPredict. A empresa-mãe iPredict também está em liquidação.
No final de 2015, o VictoriaLink fechou o iPredict depois que o ministro da Justiça Bridges se recusou a conceder ao site uma isenção da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Suspendeu a negociação no ano seguinte e foi liquidada em 2018.
A decisão de Bridges causou polêmica na época, com o iPredict divulgando um comunicado dizendo que o ministro da Justiça havia chegado à sua decisão sem consultar sua equipe.
A iPredict disse que chegou a um acordo com a Financial Markets Authority que limitava a quantidade de dinheiro que um usuário poderia ter em sua conta.
Bridges disse que os usuários podem configurar várias contas sem verificação de nome e endereço totalmente compatível com AML/CFT Act, permitindo-lhes contornar o limite.
A iPredict, que foi criada pela Victoria Link como uma organização sem fins lucrativos, disse que não tinha fundos para atualizar seus sistemas de conformidade para atender ao limite da Lei AML/CFT.
Bridges disse que recusou a isenção do iPredict a conselho de um comitê composto por funcionários do ministério, polícia, alfândega, assuntos internos e Autoridade de Mercados Financeiros.
“A principal razão para recusar o pedido foi que [iPredict] não identifica seus clientes, o que cria uma oportunidade de usar o mercado iPredict para lavagem de fundos ilícitos”, afirmou.
Embora essa vulnerabilidade sistêmica possa ter sido o caso, o e-mail de Ruscoe hoje indicou que o usuário médio, pelo menos, teve apenas uma pequena mudança em seu iPredict.
A Grant Thornton identificou 3.011 credores não garantidos (ou seja, titulares de contas) que devem um total de $ 84.898 ou uma média de $ 28,20 cada.
“Devido ao grande número de usuários com pequenas propriedades, estamos dando a opção a todos os credores de doar seu saldo ao apelo da Cruz Vermelha por apoio humanitário à Ucrânia”, disse Ruscoe.
O relatório inicial do liquidante diz que uma conta bancária de compensação de previsões detém $ 81.913.
O relatório diz que a Predictions Clearing foi removida do Registro de Empresas devido a uma “supervisão administrativa” depois que suspendeu as negociações em 2016.
Os liquidatários solicitaram a sua restauração para que pudessem ter acesso à conta bancária. Foi restabelecido em 11 de março deste ano.
O relatório diz que os liquidatários desconhecem quaisquer credores garantidos ou preferenciais. Eles escreveram para o IRD para confirmar se algum dinheiro é devido.
Ruscoe disse que a liquidação levaria cerca de seis meses.
A Grant Thornton também está lidando com a liquidação do iPredict. O relatório inicial de Ruscoe e McDonald’s, divulgado em 6 de janeiro, indicou que a liquidação da controladora também envolveu fundos relativamente pequenos. Com base nas informações recolhidas até agora, tem $ 34.103 no banco como seu único ativo e passivos líquidos totalizando $ 73.543.
Na época em que suspendeu as negociações, os usuários do iPredict podiam apostar em um “contrato” que dava a Bridges 4% de chance de se tornar o próximo primeiro-ministro.
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