FOTO DO ARQUIVO: O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis fala durante uma entrevista coletiva sobre lavagem de dinheiro, enquanto a propagação da doença coronavírus (COVID-19) continua na sede da UE em Bruxelas, 7 de maio de 2020. Virginia Mayo / Pool via REUTERS
20 de julho de 2021
Por Huw Jones
(Reuters) – Os legisladores da UE propuseram uma nova agência na terça-feira para impedir que empresas financeiras apoiem criminosos e terroristas depois que um escândalo no Danske Bank destacou a inadequação das defesas do bloco.
A Europa ficou sob pressão para intensificar a aplicação de suas regras de combate à lavagem de dinheiro depois que vários países começaram a investigar o Danske Bank depois que mais de 200 bilhões de euros (US $ 235,86 bilhões) de transações suspeitas passaram por sua pequena agência na Estônia entre 2007 e 2015.
A Danske disse em abril que pode ser obrigada a investigar mais detalhadamente sua antiga filial na Estônia este ano.
A Europol estimou que cerca de 1% da atividade económica da UE envolve transações suspeitas.
“Cada novo escândalo de lavagem de dinheiro é um escândalo a mais – e um alerta de que nosso trabalho para fechar as lacunas em nosso sistema financeiro ainda não terminou”, disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia executiva da UE, em um demonstração.
Na ausência de uma autoridade em toda a UE para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, Bruxelas confiou nos reguladores nacionais, mas nem sempre eles cooperaram ou aplicaram as regras de forma consistente.
A Comissão, o executivo da UE, propôs a criação de uma Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro / Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) para supervisionar diretamente uma lista ainda a ser compilada de empresas financeiras internacionais consideradas mais arriscadas, e para coordenar a aplicação entre os reguladores nacionais.
A AMLA, cuja localização tem de ser acordada pelos estados da UE, poderia intervir em empresas que não constam da lista se o regulador nacional não tiver tomado as medidas necessárias.
Uma taxa sobre as empresas de risco financiará em grande parte o novo órgão, que deve estar totalmente instalado e funcionando em 2026 com cerca de 250 funcionários, incluindo 100 para supervisionar as empresas de maior risco em conjunto com os reguladores nacionais.
A AMLA privaria efetivamente a Autoridade Bancária Europeia (EBA) da função que tem desempenhado desde 2019 de coordenar a aplicação das regras de combate à lavagem de dinheiro.
O conselho da EBA em abril de 2019 encerrou um inquérito aos reguladores dinamarqueses e estonianos em relação ao Danske Bank, embora os funcionários do órgão tenham considerado os dois reguladores nacionais violando a legislação da UE.
Em um comunicado na época, o conselho disse que o conselho rejeitou uma proposta de violação da recomendação da lei da UE sem dar mais explicações.
“As propostas são uma revisão substancial do atual sistema AML da UE e trazem os cripto-ativos sob os holofotes”, disse Kerstin Wilhelm, advogado criminalista empresarial da Linklaters em Munique.
O pacote da UE também inclui tornar as regras anti-lavagem de dinheiro do bloco mais detalhadas e inseri-las em um único livro de regras vinculativo até o final de 2025 para impedir que criminosos explorem as diferenças de abordagem entre os reguladores nacionais, disse a Comissão.
As empresas que lidam com ativos virtuais, como bitcoin, estariam sujeitas às regras de combate à lavagem de dinheiro, juntamente com requisitos de transparência para transferências de ativos criptografados.
A Comissão Europeia também propôs um limite para a UE de 10.000 euros (US $ 11.793) em transferências de dinheiro.
“Limitar grandes pagamentos em dinheiro torna mais difícil para os criminosos lavar dinheiro sujo”, disse o executivo da UE.
Os Estados da UE e o Parlamento Europeu têm a palavra final sobre as propostas da comissão em um processo de negociação que pode levar cerca de dois anos.
($ 1 = 0,8480 euros)
(Reportagem de Huw Jones; edição de Barbara Lewis)
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FOTO DO ARQUIVO: O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis fala durante uma entrevista coletiva sobre lavagem de dinheiro, enquanto a propagação da doença coronavírus (COVID-19) continua na sede da UE em Bruxelas, 7 de maio de 2020. Virginia Mayo / Pool via REUTERS
20 de julho de 2021
Por Huw Jones
(Reuters) – Os legisladores da UE propuseram uma nova agência na terça-feira para impedir que empresas financeiras apoiem criminosos e terroristas depois que um escândalo no Danske Bank destacou a inadequação das defesas do bloco.
A Europa ficou sob pressão para intensificar a aplicação de suas regras de combate à lavagem de dinheiro depois que vários países começaram a investigar o Danske Bank depois que mais de 200 bilhões de euros (US $ 235,86 bilhões) de transações suspeitas passaram por sua pequena agência na Estônia entre 2007 e 2015.
A Danske disse em abril que pode ser obrigada a investigar mais detalhadamente sua antiga filial na Estônia este ano.
A Europol estimou que cerca de 1% da atividade económica da UE envolve transações suspeitas.
“Cada novo escândalo de lavagem de dinheiro é um escândalo a mais – e um alerta de que nosso trabalho para fechar as lacunas em nosso sistema financeiro ainda não terminou”, disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia executiva da UE, em um demonstração.
Na ausência de uma autoridade em toda a UE para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, Bruxelas confiou nos reguladores nacionais, mas nem sempre eles cooperaram ou aplicaram as regras de forma consistente.
A Comissão, o executivo da UE, propôs a criação de uma Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro / Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) para supervisionar diretamente uma lista ainda a ser compilada de empresas financeiras internacionais consideradas mais arriscadas, e para coordenar a aplicação entre os reguladores nacionais.
A AMLA, cuja localização tem de ser acordada pelos estados da UE, poderia intervir em empresas que não constam da lista se o regulador nacional não tiver tomado as medidas necessárias.
Uma taxa sobre as empresas de risco financiará em grande parte o novo órgão, que deve estar totalmente instalado e funcionando em 2026 com cerca de 250 funcionários, incluindo 100 para supervisionar as empresas de maior risco em conjunto com os reguladores nacionais.
A AMLA privaria efetivamente a Autoridade Bancária Europeia (EBA) da função que tem desempenhado desde 2019 de coordenar a aplicação das regras de combate à lavagem de dinheiro.
O conselho da EBA em abril de 2019 encerrou um inquérito aos reguladores dinamarqueses e estonianos em relação ao Danske Bank, embora os funcionários do órgão tenham considerado os dois reguladores nacionais violando a legislação da UE.
Em um comunicado na época, o conselho disse que o conselho rejeitou uma proposta de violação da recomendação da lei da UE sem dar mais explicações.
“As propostas são uma revisão substancial do atual sistema AML da UE e trazem os cripto-ativos sob os holofotes”, disse Kerstin Wilhelm, advogado criminalista empresarial da Linklaters em Munique.
O pacote da UE também inclui tornar as regras anti-lavagem de dinheiro do bloco mais detalhadas e inseri-las em um único livro de regras vinculativo até o final de 2025 para impedir que criminosos explorem as diferenças de abordagem entre os reguladores nacionais, disse a Comissão.
As empresas que lidam com ativos virtuais, como bitcoin, estariam sujeitas às regras de combate à lavagem de dinheiro, juntamente com requisitos de transparência para transferências de ativos criptografados.
A Comissão Europeia também propôs um limite para a UE de 10.000 euros (US $ 11.793) em transferências de dinheiro.
“Limitar grandes pagamentos em dinheiro torna mais difícil para os criminosos lavar dinheiro sujo”, disse o executivo da UE.
Os Estados da UE e o Parlamento Europeu têm a palavra final sobre as propostas da comissão em um processo de negociação que pode levar cerca de dois anos.
($ 1 = 0,8480 euros)
(Reportagem de Huw Jones; edição de Barbara Lewis)
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