FOTO DO ARQUIVO: Uma representação da criptomoeda virtual Ethereum é vista entre as representações de outras criptomoedas nesta ilustração fotográfica tirada em 14 de junho de 2021. REUTERS / Edgar Su / Ilustração
20 de julho de 2021
Por Huw Jones
(Reuters) – As empresas que transferem bitcoin ou outros criptoassets devem coletar detalhes dos remetentes e destinatários para ajudar as autoridades a reprimir o dinheiro sujo, propuseram os legisladores da UE na terça-feira nos últimos esforços para endurecer a regulamentação do setor.
A lei proposta pela Comissão Europeia, o executivo da UE, aplicaria o que é conhecido como regra de viagem às transações criptográficas para torná-las rastreáveis.
A regra, que é uma das recomendações do órgão intergovernamental de fiscalização, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), já se aplica às transferências eletrônicas.
“As alterações de hoje garantirão a rastreabilidade total das transferências de cripto-ativos, como bitcoin, e permitirão a prevenção e detecção de seu possível uso para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”, disse a Comissão em um comunicado.
Uma empresa que lida com criptoassets para um cliente deve incluir o nome do cliente, endereço, data de nascimento e número da conta, e o nome da pessoa que receberá os criptoassets.
O provedor de serviços do destinatário também deve verificar se alguma das informações necessárias está faltando.
O fornecimento de carteiras criptográficas anônimas também será proibido, assim como contas bancárias anônimas já estão proibidas de acordo com as regras da UE contra a lavagem de dinheiro.
“Essas propostas foram elaboradas para encontrar o equilíbrio certo entre enfrentar essas ameaças e cumprir os padrões internacionais, sem criar uma carga regulatória excessiva para a indústria”, disse a Comissão Europeia.
“Pelo contrário, essas propostas ajudarão a indústria de cripto-ativos da UE a se desenvolver, pois se beneficiará de um quadro jurídico atualizado e harmonizado em toda a UE”.
Os Estados da UE e o Parlamento Europeu têm a palavra final sobre as propostas, o que significa que pode levar dois anos para que elas se tornem lei.
(Reportagem de Huw Jones; edição de Barbara Lewis)
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FOTO DO ARQUIVO: Uma representação da criptomoeda virtual Ethereum é vista entre as representações de outras criptomoedas nesta ilustração fotográfica tirada em 14 de junho de 2021. REUTERS / Edgar Su / Ilustração
20 de julho de 2021
Por Huw Jones
(Reuters) – As empresas que transferem bitcoin ou outros criptoassets devem coletar detalhes dos remetentes e destinatários para ajudar as autoridades a reprimir o dinheiro sujo, propuseram os legisladores da UE na terça-feira nos últimos esforços para endurecer a regulamentação do setor.
A lei proposta pela Comissão Europeia, o executivo da UE, aplicaria o que é conhecido como regra de viagem às transações criptográficas para torná-las rastreáveis.
A regra, que é uma das recomendações do órgão intergovernamental de fiscalização, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), já se aplica às transferências eletrônicas.
“As alterações de hoje garantirão a rastreabilidade total das transferências de cripto-ativos, como bitcoin, e permitirão a prevenção e detecção de seu possível uso para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”, disse a Comissão em um comunicado.
Uma empresa que lida com criptoassets para um cliente deve incluir o nome do cliente, endereço, data de nascimento e número da conta, e o nome da pessoa que receberá os criptoassets.
O provedor de serviços do destinatário também deve verificar se alguma das informações necessárias está faltando.
O fornecimento de carteiras criptográficas anônimas também será proibido, assim como contas bancárias anônimas já estão proibidas de acordo com as regras da UE contra a lavagem de dinheiro.
“Essas propostas foram elaboradas para encontrar o equilíbrio certo entre enfrentar essas ameaças e cumprir os padrões internacionais, sem criar uma carga regulatória excessiva para a indústria”, disse a Comissão Europeia.
“Pelo contrário, essas propostas ajudarão a indústria de cripto-ativos da UE a se desenvolver, pois se beneficiará de um quadro jurídico atualizado e harmonizado em toda a UE”.
Os Estados da UE e o Parlamento Europeu têm a palavra final sobre as propostas, o que significa que pode levar dois anos para que elas se tornem lei.
(Reportagem de Huw Jones; edição de Barbara Lewis)
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