Traficantes de drogas da dark web vendendo cetamina, MDMA e Xanax falsificado em todos os estados da América. Um ladrão de identidade invadindo os celulares de seus alvos. Um membro de um sindicato do crime organizado da Europa Oriental.
Estes, disseram os promotores, eram apenas alguns dos clientes de Thomas Spieker, um ex-produtor de festas que foi acusado na quinta-feira em um tribunal estadual de Manhattan de lavar mais de US$ 2,3 milhões em Bitcoin para criminosos em todo o mundo de 2018 a 2021.
Os promotores descreveram Spieker, 42, como um caixa eletrônico virtual de Bitcoin, trocando dinheiro por criptomoeda. Além dos US$ 2,3 milhões em Bitcoin que ele foi acusado de lavagem, ele foi acusado de converter mais de US$ 380.000 em criptomoedas em dinheiro.
O Sr. Spieker foi acusado de várias acusações de lavagem de dinheiro e transmissão de dinheiro sem licença. Ele se declarou inocente e foi liberado em seu próprio reconhecimento. Seu advogado, Richard Verchick, não quis comentar.
Acusados com ele foram:
Zashan Khan, 30, e Cosmas Siekierski, 25, de Manhattan, que os promotores disseram vender drogas ilegais pela dark web, uma parte da internet onde a atividade ilegal prospera e que é acessível também apenas por meio de software especial. Uma loja online que os dois operavam, a OVO sweatshop, recebeu o nome da gravadora do rapper Drake, a October’s Very Own.
Anderson LaRoc, 33, do Brooklyn, que os promotores disseram ter como alvo 30 vítimas em um esquema de roubo de identidade.
Dustin Sites, 33, do Brooklyn, que os promotores disseram ter ajudado Spieker abrindo contas bancárias e de criptomoedas para ajudar na lavagem de dinheiro.
John Humphrey e Fidello Palermo, de Rochester, NY, ambos com 51 anos, que os promotores disseram ter assumido a operação da OVO, e que foram parados em uma viagem ao Brooklyn e encontrados com 1,7 kg de pó e cetamina cristalina e 140 frascos transparentes de cetamina líquida.
Todos os seis se declararam inocentes e foram liberados por conta própria.
“Esta extensa rede de lavagem de dinheiro internacional ajudou traficantes de drogas, uma rede de crime organizado e golpistas a esconder suas atividades criminosas e a transmitir seus lucros ao redor do mundo”, disse Alvin Bragg, promotor público de Manhattan, em um comunicado.
Spieker, que já trabalhou em ações no banco de investimento Goldman Sachs, é um aficionado do Bitcoin desde os primeiros dias da moeda. Em 2014, foi tema de um artigo da Vice que destacou seu trabalho como DJ trabalhando sob o nome S!CK.
Spieker disse no artigo que usou investimentos em Bitcoin para financiar uma festa de dança regular no Brooklyn. Ele reivindica em seu LinkedIn página que já produziu festas com o rapper A$AP Rocky, o grupo Death Grips e os DJs Araabmuzik e DJ Rashad.
Em algum momento, Spieker parece ter migrado de gêneros musicais como dubstep e witch house para diferentes empreendimentos. Em uma postagem no Facebook de 2018, de acordo com os promotores, ele anunciou seus serviços de lavagem de dinheiro, apresentando-os como sendo para clientes em potencial que queriam “FICAR COMPLETAMENTE FORA DO RADAR”.
De março de 2018 a junho de 2020, Spieker, trabalhando com Sites e outros, abriu 29 contas bancárias e oito contas de câmbio de criptomoedas, disseram os promotores. Sua taxa variava de 4 a 12 por cento do dinheiro que estava sendo lavado.
O cliente mais importante de Spieker, que ele descreveu como seu “cliente baleia”, era o membro do crime organizado do Leste Europeu, disseram os promotores. Spieker lavou US$ 620.000 para o cliente, eles disseram.
Um guia para criptomoeda
Spieker também é acusado de lavar mais de US$ 267.000 para o operador de um “golpe romântico” baseado na Nigéria, que usava o nome Mark Kindly. O Sr. Kindly, disseram os promotores, persuadiu uma enfermeira que conheceu em um site de namoro de Nova York a lhe enviar dinheiro sob vários falsos pretextos, incluindo que ele estava preso em uma prisão de Dubai e precisava pagar seus captores. A mulher deu a Spieker e Sites mais de US$ 200.000, disseram os promotores.
Havia sinais de que o Sr. Spieker estava preocupado em ser pego. Seu histórico de pesquisa no Google, de acordo com a acusação, revelou pesquisas por “lavagem de dinheiro bitcoin” e artigos sobre pessoas que foram condenadas por lavagem de dinheiro Bitcoin.
Houve vários casos notáveis de lavagem de Bitcoin em Nova York este ano. Este mês, um homem de 47 anos se declarou culpado em Manhattan por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e conspiração por vender drogas na dark web e lavar seus ganhos em criptomoedas. O homem, Chester Anderson, operava duas vitrines digitais que ele usava para vender 10.000 comprimidos de Xanax genérico, bem como ketamina e GHB para investigadores disfarçados de promotores públicos de Manhattan.
No mês passado, promotores federais acusaram um casal, Ilya Lichtenstein, 34, e Heather Morgan, 31, de conspirar para lavar bilhões de dólares em Bitcoin. Como o Sr. Spieker, a Sra. Morgan se interessou pela música; ela fez canções de rap satíricas usando o nome Razzlekhan.
Lananh Nguyen relatórios contribuídos.
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