WASHINGTON – O Departamento de Justiça disse nesta quarta-feira que acusou um oligarca russo de violar sanções dos Estados Unidos e divulgou medidas adicionais destinadas a combater a lavagem de dinheiro russa e interromper redes criminosas online em um esforço para impor penalidades financeiras a Moscou.
As medidas ocorreram quando os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre o Kremlin e alguns dos russos mais ricos à luz das crescentes evidências de atrocidades na Ucrânia e quando o procurador-geral Merrick B. Garland disse que os Estados Unidos estavam ajudando seus parceiros europeus a investigar possíveis crimes de guerra. .
O oligarca, Konstantin Malofeev, 47 anos, é amplamente considerado um dos mais influentes magnatas dos negócios da Rússia – ele teria laços profundos com o presidente Vladimir V. Putin – e está entre os conservadores mais proeminentes da elite aliada do Kremlin no país. (O acusação processa seu sobrenome como Malofeyev.)
As ações demonstraram o alcance de uma força-tarefa criada no mês passado para encontrar e apreender os ativos de russos ricos que violam as sanções dos EUA à Rússia, e as penalidades pareciam destinadas a aplicar as sanções econômicas de longo alcance que os Estados Unidos impuseram junto com a União Europeia. aliados.
“O Departamento de Justiça usará todas as ferramentas disponíveis para encontrá-lo, interromper suas tramas e responsabilizá-lo”, disse Garland, acrescentando que as autoridades se moveram “para processar atividades criminosas russas”. Ele apontou para a apreensão nesta semana de um iate de US$ 90 milhões de propriedade de Viktor F. Vekselberg, que anteriormente foi alvo de sanções por interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.
Garland disse que a polícia também está perseguindo Malofeev por transferir dinheiro ilegalmente em violação às sanções.
As acusações criminais contra Malofeev, que foram reveladas no Tribunal Distrital Federal de Manhattan, seguem uma acusação feita em março contra um ex-funcionário da Fox News, John Hanick. Hanick, cidadão americano, é acusado de trabalhar para o oligarca de 2013 a 2017 e foi preso em fevereiro em Londres.
Autoridades do Departamento de Justiça disseram em comunicado na quarta-feira que as acusações contra Malofeev estavam relacionadas à contratação de Hanick “para trabalhar para ele na operação de redes de televisão na Rússia e na Grécia e na tentativa de adquirir uma rede de televisão na Bulgária”.
O Departamento do Tesouro dos EUA, ao impor sanções a Malofeev em dezembro de 2014, o chamou de “uma das principais fontes de financiamento para os russos que promovem o separatismo na Crimeia”.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse em comunicado na quarta-feira que as sanções impediram Malofeev de pagar ou receber serviços de cidadãos americanos ou de realizar transações com sua propriedade nos Estados Unidos.
Guerra Rússia-Ucrânia: Principais Desenvolvimentos
“Ele sistematicamente desrespeitou essas restrições por anos”, disse Williams.
Malofeev, que acredita-se estar na Rússia, continua foragido, disse o Departamento de Justiça. Garland disse que o departamento apreendeu “milhões de dólares” de uma instituição financeira dos EUA que acredita-se remontar a Malofeev.
O Departamento de Justiça também disse que está tomando medidas para combater atividades nefastas online, incluindo interromper uma rede de bots organizada pela agência de inteligência militar do governo russo.
O Sr. Garland também anunciou a apreensão do Mercado Hydra, um mercado darknet de língua russa que processava vendas de drogas, passaportes falsificados e outros documentos e dados financeiros roubados. O departamento disse acreditar que o mercado representava 80% das transações de criptomoedas na dark web e que cerca de US$ 5,2 bilhões em bitcoin e outras criptomoedas foram apreendidos com a ajuda das autoridades alemãs.
O anúncio veio em conjunto com novas sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados na quarta-feira visando alguns dos maiores bancos da Rússia.
Discussão sobre isso post