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Uma reclamação foi apresentada ao Escritório de Fraudes Graves da diretora Julie Read sobre supostas ações na Options Trading and Investments NZ Limited. Foto / Greg Bowker
Uma reclamação foi apresentada ao Serious Fraud Office (SFO) sobre as alegadas ações do diretor de uma empresa de investimentos falida.
Options Trading and Investments NZ Limited é uma empresa Porirua, incorporada em
Abril de 2015, que se propunha a oferecer serviços de investimento a seus clientes.
No entanto, o Herald entende que os investidores ficaram preocupados quando os pagamentos foram perdidos e descobriram que nem o diretor nem sua empresa estavam registrados para fornecer consultoria ou serviços financeiros após verificação com a Autoridade de Mercados Financeiros.
Damien Grant, da Waterstone Insolvency, foi nomeado liquidante da empresa pelo Supremo Tribunal de Auckland em julho passado.
No seu terceiro relatório, datado da semana passada, Grant disse já ter apresentado queixa à SFO “em relação a acções empreendidas pelo director da Empresa”.
O relatório acrescentou que o diretor de Opções de Negociação e Investimentos da NZ, Tiavare Richard Curtis Joseph, “falhou em cumprir as notificações legais emitidas pelo diretor para comparecer a uma entrevista sob juramento, fornecer ao liquidante informações e documentos da empresa.”
“Como conseqüência disso, o síndico entrou com uma ação no Supremo Tribunal contra o diretor da empresa; o síndico está em processo de obtenção de subserviço em relação aos processos judiciais acima mencionados”, diz o documento.
Joseph não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do Herald sobre o terceiro relatório e reclamação SFO.
O relatório de Grant também disse que ele analisou os extratos bancários da empresa, conduziu um exercício de rastreamento para identificar pagamentos de juros e está em processo de identificação de depósitos feitos por investidores e pagamentos recebidos por investidores.
“Nesta fase, não está claro se haverá uma distribuição para qualquer classe de credores”, disse o documento.
No primeiro relatório do liquidante, dizia: “Os investidores foram induzidos a colocar dinheiro na empresa para que seus fundos fossem administrados. Nossas investigações iniciais indicam que isso pode não ter acontecido. Até o momento, não conseguimos encontrar nenhum ativo, dinheiro , ou fundos administrados pela empresa. “
Um investidor disse anteriormente ao Herald que foi prometido que seu investimento de $ 82.868 atrairia retornos de 16 por cento como um “investimento de retorno de alto risco garantido”.
Joseph, que é conhecido na comunidade como Richard e Ritchie Wineera, garantiu uma função no conselho de uma instituição de caridade local de alto perfil, o Porirua Whanau Center, em 2017, com sua nomeação elogiada pelos membros do conselho por agregar experiência financeira e de construção.
Ele também é o diretor da construtora Kainga Ora Limited, que não se confunde com a agência habitacional do governo.
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Uma reclamação foi apresentada ao Escritório de Fraudes Graves da diretora Julie Read sobre supostas ações na Options Trading and Investments NZ Limited. Foto / Greg Bowker
Uma reclamação foi apresentada ao Serious Fraud Office (SFO) sobre as alegadas ações do diretor de uma empresa de investimentos falida.
Options Trading and Investments NZ Limited é uma empresa Porirua, incorporada em
Abril de 2015, que se propunha a oferecer serviços de investimento a seus clientes.
No entanto, o Herald entende que os investidores ficaram preocupados quando os pagamentos foram perdidos e descobriram que nem o diretor nem sua empresa estavam registrados para fornecer consultoria ou serviços financeiros após verificação com a Autoridade de Mercados Financeiros.
Damien Grant, da Waterstone Insolvency, foi nomeado liquidante da empresa pelo Supremo Tribunal de Auckland em julho passado.
No seu terceiro relatório, datado da semana passada, Grant disse já ter apresentado queixa à SFO “em relação a acções empreendidas pelo director da Empresa”.
O relatório acrescentou que o diretor de Opções de Negociação e Investimentos da NZ, Tiavare Richard Curtis Joseph, “falhou em cumprir as notificações legais emitidas pelo diretor para comparecer a uma entrevista sob juramento, fornecer ao liquidante informações e documentos da empresa.”
“Como conseqüência disso, o síndico entrou com uma ação no Supremo Tribunal contra o diretor da empresa; o síndico está em processo de obtenção de subserviço em relação aos processos judiciais acima mencionados”, diz o documento.
Joseph não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do Herald sobre o terceiro relatório e reclamação SFO.
O relatório de Grant também disse que ele analisou os extratos bancários da empresa, conduziu um exercício de rastreamento para identificar pagamentos de juros e está em processo de identificação de depósitos feitos por investidores e pagamentos recebidos por investidores.
“Nesta fase, não está claro se haverá uma distribuição para qualquer classe de credores”, disse o documento.
No primeiro relatório do liquidante, dizia: “Os investidores foram induzidos a colocar dinheiro na empresa para que seus fundos fossem administrados. Nossas investigações iniciais indicam que isso pode não ter acontecido. Até o momento, não conseguimos encontrar nenhum ativo, dinheiro , ou fundos administrados pela empresa. “
Um investidor disse anteriormente ao Herald que foi prometido que seu investimento de $ 82.868 atrairia retornos de 16 por cento como um “investimento de retorno de alto risco garantido”.
Joseph, que é conhecido na comunidade como Richard e Ritchie Wineera, garantiu uma função no conselho de uma instituição de caridade local de alto perfil, o Porirua Whanau Center, em 2017, com sua nomeação elogiada pelos membros do conselho por agregar experiência financeira e de construção.
Ele também é o diretor da construtora Kainga Ora Limited, que não se confunde com a agência habitacional do governo.
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