O turista americano acusado de inflar o valor de um relógio roubado dele na Espanha está sendo investigado por um administrador de falências em mais de US$ 1,6 milhão em transferências questionáveis pouco antes de sua empresa de jatos fretar falir – deixando os credores segurando a bolsa por cerca de US$ 5 milhões em dívida, o Post apurou.
Seth Bernstein foi “credivelmente” acusado de canalizar US$ 1 milhão em fundos federais de alívio da COVID-19 para um banco de investimento que ele é coproprietário, de acordo com o administrador do caso de falência envolvendo sua extinta empresa JetReady.
“Isso está entre os mais de US$ 1,6 milhão supostamente transferidos por conta de dinheiro emprestado por Bernstein nos poucos meses que antecederam o pedido de falência do devedor”, escreveram os advogados do administrador Yann Geron no final do mês passado.
“Esse tipo de atividade por si só garante uma investigação completa dos assuntos financeiros do Devedor e da condução de sua gestão.”
Em resposta, o juiz federal de falências de Manhattan, Michael Wiles, concedeu um pedido que permite à Geron dar um tapa em Bernstein e outros ex-membros da JetReady e associados com intimações para produzir registros e se submeter a interrogatório sob juramento.
Bernstein – que possui duas propriedades na Flórida, incluindo uma mansão de cinco quartos à beira-mar avaliada em US$ 2,8 milhões que é protegida contra apreensão pela lei de propriedade do Estado do Sol – ganhou as manchetes esta semana depois de ser assaltado durante férias na Europa com sua esposa e filhos.
Bernstein, de 46 anos, teria dito aos policiais que o relógio Hublot arrancado de seu pulso em Barcelona valia mais de US$ 800.000, mas a relojoeira suíça estimou seu valor em menos de US$ 45.000, disse uma porta-voz da polícia do Mossos d’Esquadra na Catalunha na quarta-feira.
Ele não foi acusado de fazer uma declaração falsa e “cabe ao juiz investigador determinar se alguma ação adicional deve ser tomada nesse sentido”, acrescentou a porta-voz.
Bernstein negou fornecer à polícia qualquer informação falsa e na terça-feira disse ao The Post que as autoridades espanholas estavam tentando se cobrir porque Barcelona está “cheia de ladrões”.
A JetReady, que era de propriedade exclusiva de Bernstein, pediu proteção contra falência em agosto de 2020 e deve a 43 credores um total de quase US$ 5,7 milhões em dívidas não garantidas, de acordo com documentos judiciais.
Os credores incluem a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que apresentou um pedido de US$ 45.579 em taxas de desembarque não pagas, e o Departamento Estadual de Transportes e o Departamento de Trabalho, que pedem US$ 183 e US$ 2, respectivamente.
O DOT disse que eram devidas taxas de aluguel no Aeroporto da República de Long Island e multas por atraso. O Departamento do Trabalho se recusou a comentar, citando “leis de privacidade”.
Sob um plano de reorganização do Capítulo 11 que o juiz assinou em novembro, o IRS – que deve US$ 795.532 – “receberá todos os rendimentos” da venda de US$ 650.000 da JetReady para a empresa charter Flying Zebra.
Bernstein desembolsará pessoalmente US$ 120.000 para pagar as despesas administrativas, de acordo com o plano.
Cerca de um mês antes da JetReady entrar com pedido de falência, o ex-controlador assistente da empresa entrou com um processo de False Claims Act sob sigilo no tribunal federal de Miami que acusou Bernstein e sua empresa de usar indevidamente quase todo o US$ 1,17 milhão em dinheiro dos contribuintes que recebeu da pandemia do governo. Programa de Proteção de Salário relacionado.
Berstein supostamente dirigiu três transferências eletrônicas, totalizando US$ 1 milhão, para o Bernstein Equity Partners, que foi descrito como um banco de investimento do qual ele era co-proprietário.
Quase US$ 27.000 foram enviados para uma empresa que constrói campos esportivos e quadras para “construção… na casa de Bernstein ou em outro local” e outros US$ 25.000 foram doados para uma campanha de arrecadação de fundos para construir um cinema drive-in em Nantucket, Massachusetts, de acordo com documentos judiciais .
Além disso, um total de cerca de US$ 47.000 foi aparentemente enviado para uma clínica psiquiátrica e US$ 25.000 foi para uma empresa de propriedade de um piloto que foi condenado por acusações de fraude em 2010 e era “supostamente ‘devido’… US$ 49.843,00 por serviços de piloto não especificados”, o processo alegado.
“O pagamento dessas faturas, no entanto, não era um uso autorizado de recursos do PPP, ou seja, folha de pagamento, aluguel, juros de hipoteca ou despesas com serviços públicos”, segundo a ação.
Em agosto, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que havia resolvido o caso por US$ 287.055, com a ex-funcionária de Bernstein, Victoria Hablitzel, recebendo US$ 57.411 por denunciar seu ex-chefe.
O anúncio dizia que, um dia após o recebimento do empréstimo do PPP, “Bernstein supostamente desviou US$ 98.929 dos fundos para pagar despesas pessoais não relacionadas à empresa”.
Bernstein se recusou a discutir o caso com o The Post no início desta semana, mas na quinta-feira disse o Correio Diário que ele não fez nada de errado.
“Foi um erro contábil e foi resolvido civilmente, não fui acusado criminalmente”, disse ele.
Nem os advogados da JetReady nem Geron e sua equipe retornaram e-mails pedindo comentários sobre o caso de falência.
Reportagem adicional de Zach Williams
O turista americano acusado de inflar o valor de um relógio roubado dele na Espanha está sendo investigado por um administrador de falências em mais de US$ 1,6 milhão em transferências questionáveis pouco antes de sua empresa de jatos fretar falir – deixando os credores segurando a bolsa por cerca de US$ 5 milhões em dívida, o Post apurou.
Seth Bernstein foi “credivelmente” acusado de canalizar US$ 1 milhão em fundos federais de alívio da COVID-19 para um banco de investimento que ele é coproprietário, de acordo com o administrador do caso de falência envolvendo sua extinta empresa JetReady.
“Isso está entre os mais de US$ 1,6 milhão supostamente transferidos por conta de dinheiro emprestado por Bernstein nos poucos meses que antecederam o pedido de falência do devedor”, escreveram os advogados do administrador Yann Geron no final do mês passado.
“Esse tipo de atividade por si só garante uma investigação completa dos assuntos financeiros do Devedor e da condução de sua gestão.”
Em resposta, o juiz federal de falências de Manhattan, Michael Wiles, concedeu um pedido que permite à Geron dar um tapa em Bernstein e outros ex-membros da JetReady e associados com intimações para produzir registros e se submeter a interrogatório sob juramento.
Bernstein – que possui duas propriedades na Flórida, incluindo uma mansão de cinco quartos à beira-mar avaliada em US$ 2,8 milhões que é protegida contra apreensão pela lei de propriedade do Estado do Sol – ganhou as manchetes esta semana depois de ser assaltado durante férias na Europa com sua esposa e filhos.
Bernstein, de 46 anos, teria dito aos policiais que o relógio Hublot arrancado de seu pulso em Barcelona valia mais de US$ 800.000, mas a relojoeira suíça estimou seu valor em menos de US$ 45.000, disse uma porta-voz da polícia do Mossos d’Esquadra na Catalunha na quarta-feira.
Ele não foi acusado de fazer uma declaração falsa e “cabe ao juiz investigador determinar se alguma ação adicional deve ser tomada nesse sentido”, acrescentou a porta-voz.
Bernstein negou fornecer à polícia qualquer informação falsa e na terça-feira disse ao The Post que as autoridades espanholas estavam tentando se cobrir porque Barcelona está “cheia de ladrões”.
A JetReady, que era de propriedade exclusiva de Bernstein, pediu proteção contra falência em agosto de 2020 e deve a 43 credores um total de quase US$ 5,7 milhões em dívidas não garantidas, de acordo com documentos judiciais.
Os credores incluem a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que apresentou um pedido de US$ 45.579 em taxas de desembarque não pagas, e o Departamento Estadual de Transportes e o Departamento de Trabalho, que pedem US$ 183 e US$ 2, respectivamente.
O DOT disse que eram devidas taxas de aluguel no Aeroporto da República de Long Island e multas por atraso. O Departamento do Trabalho se recusou a comentar, citando “leis de privacidade”.
Sob um plano de reorganização do Capítulo 11 que o juiz assinou em novembro, o IRS – que deve US$ 795.532 – “receberá todos os rendimentos” da venda de US$ 650.000 da JetReady para a empresa charter Flying Zebra.
Bernstein desembolsará pessoalmente US$ 120.000 para pagar as despesas administrativas, de acordo com o plano.
Cerca de um mês antes da JetReady entrar com pedido de falência, o ex-controlador assistente da empresa entrou com um processo de False Claims Act sob sigilo no tribunal federal de Miami que acusou Bernstein e sua empresa de usar indevidamente quase todo o US$ 1,17 milhão em dinheiro dos contribuintes que recebeu da pandemia do governo. Programa de Proteção de Salário relacionado.
Berstein supostamente dirigiu três transferências eletrônicas, totalizando US$ 1 milhão, para o Bernstein Equity Partners, que foi descrito como um banco de investimento do qual ele era co-proprietário.
Quase US$ 27.000 foram enviados para uma empresa que constrói campos esportivos e quadras para “construção… na casa de Bernstein ou em outro local” e outros US$ 25.000 foram doados para uma campanha de arrecadação de fundos para construir um cinema drive-in em Nantucket, Massachusetts, de acordo com documentos judiciais .
Além disso, um total de cerca de US$ 47.000 foi aparentemente enviado para uma clínica psiquiátrica e US$ 25.000 foi para uma empresa de propriedade de um piloto que foi condenado por acusações de fraude em 2010 e era “supostamente ‘devido’… US$ 49.843,00 por serviços de piloto não especificados”, o processo alegado.
“O pagamento dessas faturas, no entanto, não era um uso autorizado de recursos do PPP, ou seja, folha de pagamento, aluguel, juros de hipoteca ou despesas com serviços públicos”, segundo a ação.
Em agosto, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que havia resolvido o caso por US$ 287.055, com a ex-funcionária de Bernstein, Victoria Hablitzel, recebendo US$ 57.411 por denunciar seu ex-chefe.
O anúncio dizia que, um dia após o recebimento do empréstimo do PPP, “Bernstein supostamente desviou US$ 98.929 dos fundos para pagar despesas pessoais não relacionadas à empresa”.
Bernstein se recusou a discutir o caso com o The Post no início desta semana, mas na quinta-feira disse o Correio Diário que ele não fez nada de errado.
“Foi um erro contábil e foi resolvido civilmente, não fui acusado criminalmente”, disse ele.
Nem os advogados da JetReady nem Geron e sua equipe retornaram e-mails pedindo comentários sobre o caso de falência.
Reportagem adicional de Zach Williams
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