Quase US$ 800 milhões foram recuperados através das investigações da MSD sobre fraude de subsídio salarial. Foto / 123RF
O Ministério do Desenvolvimento Social intensificou suas investigações de uso fraudulento do esquema de subsídio salarial, dobrando o número de acusados criminalmente apenas no mês passado.
O regime de subsídio pago
perto de US$ 14 bilhões para empresas que poderiam provar uma perda de receita devido à pandemia e restrições relacionadas.
Juntamente com os apelos públicos para que as empresas devolvessem o financiamento de que não precisavam, o Ministério do Desenvolvimento Social (MSD) redistribuiu a maioria de sua equipe de investigação de fraudes de benefícios para a tarefa de monitorar o esquema.
Os investigadores inicialmente buscaram confirmação por escrito de cerca de 1.000 empresas identificadas como precisando fornecer mais informações de que atenderam aos critérios de subsídio salarial.
A MSD agora revelou que apresentou acusações criminais em 14 casos envolvendo cerca de US$ 630.000 em dinheiro público – um aumento de sete casos e quase US$ 370.000 em maio.
Os casos estão sendo ouvidos em todo o país, inclusive nos tribunais distritais de Auckland, Waitākere, Christchurch e Hawera.
Um desses casos resultou em uma confissão de culpa no Tribunal Distrital de Auckland em fevereiro, quando o indivíduo admitiu três acusações de receber fundos de subsídio salarial aos quais não tinha direito, totalizando US$ 18.745,60, que já foram reembolsados.
A sentença deve acontecer este ano.
Esse caso foi entendido como o primeiro processo criminal relacionado ao acesso indevido ao esquema de subsídio de “alta confiança”.
Os investigadores de fraude da MSD concluíram 14.836 verificações de pré-pagamento e pós-pagamento de pedidos de subsídio salarial, resolveram 5.553 alegações de uso indevido de subsídio salarial, concluíram 533 investigações relacionadas a subsídio salarial e, até o momento, recuperaram US$ 797,9 milhões em pagamentos de subsídio salarial.
Um porta-voz da MSD disse que mais processos devem ocorrer à medida que as investigações sobre indivíduos e empresas forem concluídas.
A MSD também encaminhou 10 casos envolvendo grandes somas de dinheiro e investigações complexas para o Serious Fraud Office.
Dados divulgados em maio mostraram que os esquemas de subsídio salarial apoiaram 47% dos empregos no país.
Em 2020, 69% dos homens empregados e 54% das mulheres eram apoiados por um subsídio salarial.
Isso caiu para 54% e 41%, respectivamente, em 2021.
