Dois homens se declararam culpados na quinta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica por seu papel em sorteios internacionais que supostamente eram golpes.
Maurice Levy e Derrick Levy, 51 e 54, respectivamente, cometeram uma série de golpes nos Estados Unidos, atacando vítimas idosas e facilmente confusas, alegaram promotores federais.
Os dois homens, ambos jamaicanos, usaram um call center na Costa Rica e mascararam sua localização por meio de códigos telefônicos falsos dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça.
“Maurice Levy e Derrick Levy admitiram ainda que ligariam para indivíduos nos Estados Unidos, muitos dos quais eram idosos e vulneráveis, e alegaram falsamente que os indivíduos ganharam um prêmio de sorteio, mas foram obrigados a pagar taxas antes da entrega do prêmio. . Na verdade, esse prêmio não existia”, disse o DOJ em comunicado.
“Uma vez que a vítima fizesse um pagamento inicial pelas supostas taxas, Maurice Levy, Derrick Levy e seus co-conspiradores continuariam a ligar para a vítima, representando falsamente que um erro havia sido cometido e que a vítima realmente ganhou um prêmio de um valor maior, ou ocorreu um problema, e a vítima precisou pagar taxas adicionais para reivindicar o prêmio”, continuou o DOJ. “Muitas vítimas enviaram dezenas de milhares de dólares para Maurice Levy, Derrick Levy e seus co-conspiradores em resposta a essas ligações.”
Levy e Levy foram acusados de receber quase US$ 10 milhões ao longo de oito anos.
“Durante o esquema, Derrick Levy e Maurice Levy obtiveram fraudulentamente mais de US$ 9.400.000 das vítimas, que foram usados para continuar operando os call centers e para benefício pessoal dos co-conspiradores”, concluiu o DOJ.
O DOJ tem lidado com vários golpes de fundos de ajuda COVID-19 perpetrados ao longo da pandemia.
O departamento priorizou a repressão à fraude COVID-19 desde março, quando nomeou o promotor Kevin Chamers como diretor de aplicação de fraude COVID-19. A mais recente apreensão do grupo inclui 21 indivíduos que comandaram esquemas defraudando americanos em US$ 149 milhões e aumentando, diz o DOJ.
As acusações do fraudador estão relacionadas a “faturamentos falsos a programas federais e roubo de programas de assistência pandêmica financiados pelo governo federal”.
Dois homens se declararam culpados na quinta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica por seu papel em sorteios internacionais que supostamente eram golpes.
Maurice Levy e Derrick Levy, 51 e 54, respectivamente, cometeram uma série de golpes nos Estados Unidos, atacando vítimas idosas e facilmente confusas, alegaram promotores federais.
Os dois homens, ambos jamaicanos, usaram um call center na Costa Rica e mascararam sua localização por meio de códigos telefônicos falsos dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça.
“Maurice Levy e Derrick Levy admitiram ainda que ligariam para indivíduos nos Estados Unidos, muitos dos quais eram idosos e vulneráveis, e alegaram falsamente que os indivíduos ganharam um prêmio de sorteio, mas foram obrigados a pagar taxas antes da entrega do prêmio. . Na verdade, esse prêmio não existia”, disse o DOJ em comunicado.
“Uma vez que a vítima fizesse um pagamento inicial pelas supostas taxas, Maurice Levy, Derrick Levy e seus co-conspiradores continuariam a ligar para a vítima, representando falsamente que um erro havia sido cometido e que a vítima realmente ganhou um prêmio de um valor maior, ou ocorreu um problema, e a vítima precisou pagar taxas adicionais para reivindicar o prêmio”, continuou o DOJ. “Muitas vítimas enviaram dezenas de milhares de dólares para Maurice Levy, Derrick Levy e seus co-conspiradores em resposta a essas ligações.”
Levy e Levy foram acusados de receber quase US$ 10 milhões ao longo de oito anos.
“Durante o esquema, Derrick Levy e Maurice Levy obtiveram fraudulentamente mais de US$ 9.400.000 das vítimas, que foram usados para continuar operando os call centers e para benefício pessoal dos co-conspiradores”, concluiu o DOJ.
O DOJ tem lidado com vários golpes de fundos de ajuda COVID-19 perpetrados ao longo da pandemia.
O departamento priorizou a repressão à fraude COVID-19 desde março, quando nomeou o promotor Kevin Chamers como diretor de aplicação de fraude COVID-19. A mais recente apreensão do grupo inclui 21 indivíduos que comandaram esquemas defraudando americanos em US$ 149 milhões e aumentando, diz o DOJ.
As acusações do fraudador estão relacionadas a “faturamentos falsos a programas federais e roubo de programas de assistência pandêmica financiados pelo governo federal”.
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