Meses antes de a empresa de mídia social do ex-presidente Donald J. Trump divulgar um acordo para arrecadar centenas de milhões de dólares no outono passado, a notícia do acordo vazou para uma obscura empresa de investimentos de Miami, cujos executivos começaram a planejar maneiras de ganhar dinheiro com a transação iminente, segundo para pessoas familiarizadas com as discussões.
O acordo – no qual a chamada empresa de aquisição de propósito especial, ou SPAC, se fundiria com o novo negócio de mídia de Trump – foi anunciado em outubro. Ele fez as ações do SPAC dispararem.
Funcionários da empresa de investimentos de Miami, Rocket One Capital, souberam do acordo pendente no verão, muito antes de ser anunciado, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões internas da empresa. Duas das pessoas disseram que os funcionários da Rocket One na época falaram sobre maneiras de lucrar com a transação anunciada em breve com o Trump Media & Technology Group investindo na SPAC, Digital World Acquisition Corporation.
Nos dias que antecederam o acordo da Trump Media se tornar público, houve um aumento na negociação de um tipo de título conhecido como warrants, que dava aos investidores o direito de comprar ações da Digital World a um preço predefinido no futuro.
Promotores e reguladores federais agora estão investigando a fusão entre a Digital World e a Trump Media, incluindo a negociação frenética dos mandados do SPAC, de acordo com pessoas familiarizadas com a investigação e divulgações públicas. A Digital World disse em um documento regulatório recente que um grande júri federal em Manhattan emitiu intimações buscando informações sobre o Rocket One, entre outras coisas.
O escopo exato das investigações federais permanece incerto. As autoridades não acusaram ninguém de irregularidades, e representantes de Garelick e outros negaram ter feito algo impróprio.
Um advogado da Rocket One e de seu fundador, Michael Shvartsman, negou que tivessem qualquer conhecimento prévio da fusão entre a Digital World e a Trump Media. Ele acrescentou que “qualquer afirmação em contrário é falsa”.
Um advogado de Patrick Orlando, que administra a Digital World, se recusou a comentar, assim como representantes da Securities and Exchange Commission e do escritório do procurador dos EUA em Manhattan.
Representantes de Trump e Trump Media não responderam aos pedidos de comentários. A empresa disse em um comunicado recente que nem Trump nem Devin Nunes, o ex-congressista da Califórnia que é o presidente-executivo da empresa, receberam intimações do júri. (O comunicado identificou os homens apenas por seus cargos.)
A investigação sobre negociações incomuns de títulos da Digital World é o mais recente golpe no empreendimento de mídia social de Trump, que tem lutado com problemas tecnológicos e crescimento lento de usuários.
As autoridades federais também estão investigando se as divulgações da Digital World sobre as negociações de fusão com a Trump Media violaram as regras que regem os SPACs. E a Securities and Exchange Commission está considerando se deve bloquear a fusão, de acordo com documentos regulatórios da Digital World. Se o acordo não for aprovado, privaria a Trump Media de US$ 1,3 bilhão.
Há poucas informações públicas sobre a Rocket One, que tem menos de 10 funcionários e fez cerca de 20 investimentos em estágio inicial na última década, de acordo com uma análise de páginas da web arquivadas e uma análise da PitchBook, uma empresa de dados. O Rocket One desativou seu site logo depois que seu nome apareceu em um registro regulatório da Digital World.
Duas das pessoas familiarizadas com as discussões internas da Rocket One disseram que Garelick, um ex-gerente de fundos de hedge de Boston que agora é diretor de estratégia da Rocket One, mencionou o possível acordo com a Trump Media para alguns funcionários no verão passado. Naquela época, um funcionário da Rocket One foi instruído a realizar uma análise financeira do Digital World, incluindo seus mandados, disse uma das pessoas.
Carl Schoeppl, advogado que representa Garelick, não quis comentar. “Reservamos expressamente todo e qualquer direito de reivindicar difamação por qualquer artigo que declare, sugira e/ou implique que Bruce J. Garelick cometeu abuso de informação privilegiada ou qualquer violação da lei”, disse Schoeppl por e-mail.
Promotores federais e reguladores de valores mobiliários estão tentando determinar por que os traders abocanharam milhões de warrants emitidos pela Digital World dias antes do anúncio da fusão com a Trump Media em 20 de outubro. As ações e warrants da Digital World subiram no dia seguinte, com as ações subindo 350% e os warrants subindo quase 1.300%.
Ao se fundir com a Digital World, a Trump Media teria acesso a cerca de US$ 300 milhões que a Digital World havia levantado em seu IPO de setembro.
O único produto da Trump Media é o Truth Social, uma plataforma de mídia social semelhante ao Twitter. Nas últimas semanas, tornou-se o principal meio para Trump se comunicar diretamente com seus apoiadores. Entre outras coisas, ele usou o Truth Social para atacar o comitê do Congresso que está investigando o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. Com Trump banido pelo Twitter, a plataforma pode crescer em importância à medida que o ex-presidente pondera outra candidatura à Casa Branca.
Além da investigação sobre a negociação incomum, as autoridades federais continuam investigando se os líderes da Digital World e da Trump Media começaram a negociar uma possível fusão antes da Digital World vender ações por meio de uma oferta pública inicial em setembro. Na época da oferta pública inicial da Digital World, a empresa disse em documentos públicos que ainda não havia identificado um alvo de fusão. Mas o New York Times informou anteriormente que as negociações entre Orlando e funcionários da Trump Media já estavam em andamento.
Se a Digital World não divulgasse as negociações de fusão em andamento para os investidores, isso teria violado as regras da SEC.
A emissão de intimações do grande júri geralmente é uma indicação de que os promotores estão conduzindo uma investigação criminal.
Entre aqueles que receberam intimações do grande júri no final de junho estavam Wes Moss e Andy Litinsky (também conhecido como Andy Dean), dois ex-participantes de “O Aprendiz”, o reality show que Trump apresentou, segundo pessoas informadas sobre a matéria.
Pouco depois de Trump deixar o cargo, Moss e Litinsky apresentaram a ideia de uma empresa de mídia social com a marca Trump para o ex-presidente. O Times informou anteriormente que eles estavam envolvidos em algumas das primeiras conversas com Orlando.
O Sr. Moss e o Sr. Litinksy não responderam aos pedidos de comentários. O Sr. Litinsky não trabalha mais para a Trump Media; O status de trabalho do Sr. Moss não é claro.
Os reguladores de valores mobiliários também pediram informações à Digital World sobre o papel desempenhado pelo consultor financeiro do SPAC, o ARC Group, com sede em Xangai, de acordo com documentos regulatórios. Reguladores federais anteriormente repreenderam a ARC. Em 2017, a SEC parou Os executivos da ARC de listar ações de três empresas, citando “distorções relevantes” em seus registros de valores mobiliários e falta de cooperação dos executivos.
Ben Protess relatórios contribuídos. Susan C. Beachy contribuíram com pesquisas.
Discussão sobre isso post