Um esquema multimilionário de financiamento de campanha pode desafiar a reeleição de Imran Khan, jogador de críquete que virou político, no ano que vem.
Um relatório de o Financial Times revelou que o Tehreek-e-Insaf (PTI) de Imran Khan recebeu milhões de dólares em doações do magnata paquistanês Arif Naqvi, fundador do Abraaj Group, com sede em Dubai, por meio de um chamado torneio de críquete beneficente e também do ministro de Abu Dhabi.
O relatório delineado Naqvi organizou uma partida de críquete beneficente onde Imran Khan foi convidado a jogar.
A partida entre os times Peshawar Perverts ou Faisalabad Fothermuckers no Wootton Place da Inglaterra gerou dinheiro para o PTI. O torneio realizado entre 2010 e 2012 mostrou que milhões de dólares foram enviados ao partido para impulsionar sua ascensão.
As regras do ECP proíbem o financiamento estrangeiro nas eleições do Paquistão e a chamada Wootton Cricket Ltd está registrada nos Emirados Árabes Unidos e os fundos também foram enviados de um ministro dos Emirados Árabes Unidos por meio das contas da Wootton Cricket – levando a uma série de alegações com potencial para prejudicar a repatriação de Imran Khan. candidatura eleitoral antes das eleições de 2023.
O PTI perdeu as eleições de 2013 quando Imran Khan perdeu para Nawaz Sharif, mas saiu vitorioso em 2017 ao vencer por uma margem esmagadora.
Imran Khan apelou ao povo paquistanês para que pare com a corrupção e provoque mudanças monumentais na forma como o Paquistão está sendo administrado.
No entanto, as recentes descobertas de o Financial Times que lançou luz sobre como Imran Khan conseguiu fundos poderia prejudicar sua candidatura à reeleição.
Khan, deposto em um voto de desconfiança no início deste ano, continua a alegar que uma conspiração estrangeira foi responsável por sua destituição.
O torneio e o financiamento
Na vila de Wootton, em Oxfordshire, o magnata paquistanês Arif Naqvi convidou centenas de banqueiros, investidores e advogados entre 2010 e 2012 para a Wootton T20 Cup.
O torneio agora faz parte de uma investigação da Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP), que está investigando o torneio por financiar ilegalmente o PTI.
O Tempo Financeiro relatório descobriu que uma conta bancária foi criada para Wootton Cricket Ltd, mas em vez de ser uma empresa legítima, descobriu-se que era uma empresa incorporada nas Ilhas Cayman de propriedade de Naqvi.
As transações que atraíram a suspeita da Comissão Eleitoral do Paquistão foram transações feitas em março de 2013, quando a Wootton Cricket recebeu US$ 1,3 milhão da Abraaj Investment Management Ltd de Naqvi.
Abraaj Investment Management Ltd era a unidade de gestão de fundos do magnata do grupo que ele possuía.
No mesmo dia, o valor total foi transferido para uma conta que pertencia ao PTI de Imran Khan.
O Tempo Financeiro também verificou o extrato bancário e uma cópia dos detalhes da transferência de Swift e descobriu que logo após a transferência de 1,3 milhão, a conta bancária da Wootton Cricket recebeu US$ 2 milhões do Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan em abril de 2013.
Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan é membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e é presidente do Banco Alfalah do Paquistão e também ministro do governo dos Emirados Árabes Unidos.
Então, uma semana depois, US $ 1,2 milhão dos US $ 2 milhões foram novamente enviados para a conta Wootton Cricket, registrada nos Emirados Árabes Unidos.
O dinheiro foi enviado em duas parcelas para financiar a campanha de Imran Khan antes das eleições gerais de 2013.
Rafique Lakhani, executivo sênior da Abraaj, o Financial Times relatório encontrado, foi o responsável por garantir que as transferências de dinheiro fossem feitas em tempo hábil.
Em maio de 2013, os US$ 1,2 milhão foram transferidos em duas parcelas para o empresário Tariq Shafi em Karachi e para uma entidade chamada Insaf Trust em Lahore.
A agência de notícias apurou que o valor foi repassado ao PTI para custeio eleitoral.
A agência de notícias questionou Imran Khan sobre o dinheiro. Ele disse que participou da Wootton T20 Cricket Cup que, segundo ele, contou com a presença de torcedores do PTI.
Ele também disse que Shafi deve ser questionado sobre a origem de metade da parcela de US$ 1,2 milhão que recebeu, apesar de ter sido estabelecido que o dinheiro foi entregue ao PTI.
O magnata Naqvi está enfrentando várias acusações de fraude, roubo e tentativa de suborno nos EUA e pode pegar até 297 anos de prisão se for condenado.
Ele foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres, em abril de 2019, depois de retornar do Paquistão. Seu telefone foi apreendido e investigadores internos encontraram o número de telefone de Khan na lista de contatos.
Naqvi também está sendo investigado por supostas irregularidades em um fundo destinado a comprar e construir hospitais na África e na Ásia. A investigação foi iniciada pela Fundação Bill e Melinda Gates.
Naqvi também deu uma declaração por escrito à Comissão Eleitoral do Paquistão, onde ele, em registro, disse: “Eu não coletei nenhum dinheiro de qualquer pessoa de origem não-paquistanesa, empresa [public or private] ou qualquer outra fonte proibida.”
Imran Khan também diz que não sabia que os US$ 1,3 milhão eram da Abraaj, fornecendo US$ 1,3 milhão por meio da Wootton Cricket.
A reportagem revelou que a Abraaj compensou o custo para uma holding através da qual controlava a K-Electric, uma fornecedora de energia com sede em Karachi, que já foi de propriedade da Naqvi, mas vendida para a Shanghai Electric Power por US$ 1,77 bilhão em 2016.
Naqvi sentou-se com o mais poderoso do mundo
No auge de Abraaj, Naqvi era presença regular nas reuniões do Fórum Econômico Mundial em Davos.
Ele conviveu com Carlos Ghosn, o ex-presidente da Nissan acusado de irregularidades financeiras e personalidades influentes como o ex-secretário de Estado americano John Kerry.
Ghosn e Naqvi eram membros do conselho da Fundação Interpol, que arrecada fundos para o grupo da ONU.
Naqvi também foi uma parte importante do governo Obama, que prometeu US$ 150 milhões a um fundo Abraaj que investe em empresas do Oriente Médio com a esperança de melhorar as relações econômicas com as nações islâmicas.
O ex-magnata também atuou em uma das instituições de caridade do príncipe Charles, membro da família real britânica, o British Asian Trust e também foi membro do conselho do Pacto Global da ONU, que assessora o secretário-geral da ONU.
Naqvi, que já foi elogiado por não ser corrupto e fazer as coisas de acordo com as regras, também autorizou um pagamento de US$ 20 milhões para os políticos do Paquistão ganharem seu apoio para vender a K-Electric para a Shanghai Electric Power.
O dinheiro deveria ser enviado ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e ao irmão mais velho, Nawaz Sharif – que também recebeu um jantar de janeiro de 2017 por Naqvi em Davos.
Naqvi pode ser extraditado para os EUA e o julgamento está em andamento, programado para terminar ainda este ano. Wootton Place, onde o torneio de críquete foi realizado, foi vendido a um gerente de fundos de hedge em 2020 por £ 12,25 milhões.
Nenhum dano à candidatura de Imran à reeleição
Apesar das alegações, que também são de natureza complexa para serem explicadas ao homem comum paquistanês, espera-se que a turbulência causada pelo suposto financiamento externo prejudique Imran nas eleições de 2023.
As pessoas estão irritadas com o governo liderado por Sharif por não abordar as crises econômicas e energéticas e o PTI ainda tem apoio popular.
O Tempo Financeiro falou com especialistas que acham que Imran Khan poderia manipular a reportagem para mostrar que a mídia global é contra ele chegar ao poder no Paquistão e passar isso como uma conspiração. Ele também chamou a Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP) de ‘desonesta’ e fraudulenta.
A ECP investiga as irregularidades nos recursos recebidos pelo PTI há mais de sete anos. Akbar S Babar, que ajudou a estabelecer o PTI, apresentou uma denúncia em dezembro de 2014, que levou à investigação.
Babar acredita que houve ‘financiamento proibido’ apesar de o chefe do partido Khan insistir que os paquistaneses em todo o mundo doaram dinheiro e fingiram não saber dos US$ 2 milhões que foram enviados pelo ministro dos Emirados Árabes Unidos.
O total de US$ 2,12 milhões enviados ao PTI é uma questão de investigação, mas os apoiadores do PTI provavelmente não se incomodarão com o fato de que seu líder não defendeu a causa que ele próprio estava promovendo – um Paquistão livre de corrupção.
(com informações do Financial Times)
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Um esquema multimilionário de financiamento de campanha pode desafiar a reeleição de Imran Khan, jogador de críquete que virou político, no ano que vem.
Um relatório de o Financial Times revelou que o Tehreek-e-Insaf (PTI) de Imran Khan recebeu milhões de dólares em doações do magnata paquistanês Arif Naqvi, fundador do Abraaj Group, com sede em Dubai, por meio de um chamado torneio de críquete beneficente e também do ministro de Abu Dhabi.
O relatório delineado Naqvi organizou uma partida de críquete beneficente onde Imran Khan foi convidado a jogar.
A partida entre os times Peshawar Perverts ou Faisalabad Fothermuckers no Wootton Place da Inglaterra gerou dinheiro para o PTI. O torneio realizado entre 2010 e 2012 mostrou que milhões de dólares foram enviados ao partido para impulsionar sua ascensão.
As regras do ECP proíbem o financiamento estrangeiro nas eleições do Paquistão e a chamada Wootton Cricket Ltd está registrada nos Emirados Árabes Unidos e os fundos também foram enviados de um ministro dos Emirados Árabes Unidos por meio das contas da Wootton Cricket – levando a uma série de alegações com potencial para prejudicar a repatriação de Imran Khan. candidatura eleitoral antes das eleições de 2023.
O PTI perdeu as eleições de 2013 quando Imran Khan perdeu para Nawaz Sharif, mas saiu vitorioso em 2017 ao vencer por uma margem esmagadora.
Imran Khan apelou ao povo paquistanês para que pare com a corrupção e provoque mudanças monumentais na forma como o Paquistão está sendo administrado.
No entanto, as recentes descobertas de o Financial Times que lançou luz sobre como Imran Khan conseguiu fundos poderia prejudicar sua candidatura à reeleição.
Khan, deposto em um voto de desconfiança no início deste ano, continua a alegar que uma conspiração estrangeira foi responsável por sua destituição.
O torneio e o financiamento
Na vila de Wootton, em Oxfordshire, o magnata paquistanês Arif Naqvi convidou centenas de banqueiros, investidores e advogados entre 2010 e 2012 para a Wootton T20 Cup.
O torneio agora faz parte de uma investigação da Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP), que está investigando o torneio por financiar ilegalmente o PTI.
O Tempo Financeiro relatório descobriu que uma conta bancária foi criada para Wootton Cricket Ltd, mas em vez de ser uma empresa legítima, descobriu-se que era uma empresa incorporada nas Ilhas Cayman de propriedade de Naqvi.
As transações que atraíram a suspeita da Comissão Eleitoral do Paquistão foram transações feitas em março de 2013, quando a Wootton Cricket recebeu US$ 1,3 milhão da Abraaj Investment Management Ltd de Naqvi.
Abraaj Investment Management Ltd era a unidade de gestão de fundos do magnata do grupo que ele possuía.
No mesmo dia, o valor total foi transferido para uma conta que pertencia ao PTI de Imran Khan.
O Tempo Financeiro também verificou o extrato bancário e uma cópia dos detalhes da transferência de Swift e descobriu que logo após a transferência de 1,3 milhão, a conta bancária da Wootton Cricket recebeu US$ 2 milhões do Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan em abril de 2013.
Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan é membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e é presidente do Banco Alfalah do Paquistão e também ministro do governo dos Emirados Árabes Unidos.
Então, uma semana depois, US $ 1,2 milhão dos US $ 2 milhões foram novamente enviados para a conta Wootton Cricket, registrada nos Emirados Árabes Unidos.
O dinheiro foi enviado em duas parcelas para financiar a campanha de Imran Khan antes das eleições gerais de 2013.
Rafique Lakhani, executivo sênior da Abraaj, o Financial Times relatório encontrado, foi o responsável por garantir que as transferências de dinheiro fossem feitas em tempo hábil.
Em maio de 2013, os US$ 1,2 milhão foram transferidos em duas parcelas para o empresário Tariq Shafi em Karachi e para uma entidade chamada Insaf Trust em Lahore.
A agência de notícias apurou que o valor foi repassado ao PTI para custeio eleitoral.
A agência de notícias questionou Imran Khan sobre o dinheiro. Ele disse que participou da Wootton T20 Cricket Cup que, segundo ele, contou com a presença de torcedores do PTI.
Ele também disse que Shafi deve ser questionado sobre a origem de metade da parcela de US$ 1,2 milhão que recebeu, apesar de ter sido estabelecido que o dinheiro foi entregue ao PTI.
O magnata Naqvi está enfrentando várias acusações de fraude, roubo e tentativa de suborno nos EUA e pode pegar até 297 anos de prisão se for condenado.
Ele foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres, em abril de 2019, depois de retornar do Paquistão. Seu telefone foi apreendido e investigadores internos encontraram o número de telefone de Khan na lista de contatos.
Naqvi também está sendo investigado por supostas irregularidades em um fundo destinado a comprar e construir hospitais na África e na Ásia. A investigação foi iniciada pela Fundação Bill e Melinda Gates.
Naqvi também deu uma declaração por escrito à Comissão Eleitoral do Paquistão, onde ele, em registro, disse: “Eu não coletei nenhum dinheiro de qualquer pessoa de origem não-paquistanesa, empresa [public or private] ou qualquer outra fonte proibida.”
Imran Khan também diz que não sabia que os US$ 1,3 milhão eram da Abraaj, fornecendo US$ 1,3 milhão por meio da Wootton Cricket.
A reportagem revelou que a Abraaj compensou o custo para uma holding através da qual controlava a K-Electric, uma fornecedora de energia com sede em Karachi, que já foi de propriedade da Naqvi, mas vendida para a Shanghai Electric Power por US$ 1,77 bilhão em 2016.
Naqvi sentou-se com o mais poderoso do mundo
No auge de Abraaj, Naqvi era presença regular nas reuniões do Fórum Econômico Mundial em Davos.
Ele conviveu com Carlos Ghosn, o ex-presidente da Nissan acusado de irregularidades financeiras e personalidades influentes como o ex-secretário de Estado americano John Kerry.
Ghosn e Naqvi eram membros do conselho da Fundação Interpol, que arrecada fundos para o grupo da ONU.
Naqvi também foi uma parte importante do governo Obama, que prometeu US$ 150 milhões a um fundo Abraaj que investe em empresas do Oriente Médio com a esperança de melhorar as relações econômicas com as nações islâmicas.
O ex-magnata também atuou em uma das instituições de caridade do príncipe Charles, membro da família real britânica, o British Asian Trust e também foi membro do conselho do Pacto Global da ONU, que assessora o secretário-geral da ONU.
Naqvi, que já foi elogiado por não ser corrupto e fazer as coisas de acordo com as regras, também autorizou um pagamento de US$ 20 milhões para os políticos do Paquistão ganharem seu apoio para vender a K-Electric para a Shanghai Electric Power.
O dinheiro deveria ser enviado ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e ao irmão mais velho, Nawaz Sharif – que também recebeu um jantar de janeiro de 2017 por Naqvi em Davos.
Naqvi pode ser extraditado para os EUA e o julgamento está em andamento, programado para terminar ainda este ano. Wootton Place, onde o torneio de críquete foi realizado, foi vendido a um gerente de fundos de hedge em 2020 por £ 12,25 milhões.
Nenhum dano à candidatura de Imran à reeleição
Apesar das alegações, que também são de natureza complexa para serem explicadas ao homem comum paquistanês, espera-se que a turbulência causada pelo suposto financiamento externo prejudique Imran nas eleições de 2023.
As pessoas estão irritadas com o governo liderado por Sharif por não abordar as crises econômicas e energéticas e o PTI ainda tem apoio popular.
O Tempo Financeiro falou com especialistas que acham que Imran Khan poderia manipular a reportagem para mostrar que a mídia global é contra ele chegar ao poder no Paquistão e passar isso como uma conspiração. Ele também chamou a Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP) de ‘desonesta’ e fraudulenta.
A ECP investiga as irregularidades nos recursos recebidos pelo PTI há mais de sete anos. Akbar S Babar, que ajudou a estabelecer o PTI, apresentou uma denúncia em dezembro de 2014, que levou à investigação.
Babar acredita que houve ‘financiamento proibido’ apesar de o chefe do partido Khan insistir que os paquistaneses em todo o mundo doaram dinheiro e fingiram não saber dos US$ 2 milhões que foram enviados pelo ministro dos Emirados Árabes Unidos.
O total de US$ 2,12 milhões enviados ao PTI é uma questão de investigação, mas os apoiadores do PTI provavelmente não se incomodarão com o fato de que seu líder não defendeu a causa que ele próprio estava promovendo – um Paquistão livre de corrupção.
(com informações do Financial Times)
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