O Departamento de Justiça acusou 47 pessoas em Minnesota no que os promotores chamaram de esquema de US$ 250 milhões para fraudar um programa federal de refeições. Os promotores disseram que apenas uma fração do dinheiro foi destinada à alimentação das crianças, com o restante lavado por empresas de fachada e gasto em propriedades, carros de luxo e viagens. Veja como o suposto esquema funcionou, de acordo com documentos judiciais:
RAÍZES DO ESQUEMA ALEGADO
Os réus são acusados de visar programas federais de nutrição infantil que fornecem refeições gratuitas para crianças e adultos de baixa renda. O dinheiro vem do Departamento de Agricultura dos EUA, com supervisão dos governos estaduais. Em Minnesota, os fundos são administrados pelo Departamento de Educação do estado, com refeições historicamente fornecidas às crianças por meio de escolas e creches. Os sites que servem a comida são patrocinados por grupos públicos ou sem fins lucrativos autorizados.
Alguns requisitos padrão do programa foram relaxados durante a pandemia do COVID-19; restaurantes com fins lucrativos foram autorizados a participar, e a comida poderia ser distribuída fora dos programas educacionais.
O procurador de Minnesota, Andy Luger, disse na terça-feira que um pequeno grupo de pessoas apresentou um plano para explorar as regras relaxadas e roubar dezenas de milhões de dólares alegando falsamente que estavam fornecendo comida para crianças.
Outros logo se juntaram, e o esquema cresceu para se tornar o que Luger chamou de a maior fraude relacionada à pandemia nos EUA
COMO FUNCIONOU ASSIM
Várias empresas se inscreveram para fornecer refeições a crianças de baixa renda, muitas usando o Feeding Our Future como patrocinador para buscar financiamento, de acordo com documentos judiciais.
As autoridades alegam que os funcionários do Feeding our Future recrutaram outros para abrir locais do programa em Minnesota que inflaram o número de crianças e refeições que estavam servindo, ou não serviram nada. A organização sem fins lucrativos então apresentou falsos pedidos de reembolso, recebendo uma taxa administrativa de 10% a 15%, além de propinas de pessoas que queriam participar do esquema, alegam as acusações.
As acusações dizem que o esquema usou empresas de fachada que falsificaram faturas mostrando que as refeições foram servidas e apresentaram listas de atendimento falsas que pretendiam listar os nomes e as idades das crianças sendo alimentadas todos os dias.
O FBI diz que uma empresa afirmou estar servindo refeições para 300 crianças por dia em janeiro de 2021. Em fevereiro de 2021, o grupo alegou que estava fornecendo refeições diárias para 3.290 crianças. Ao todo, o grupo recebeu US$ 3,6 milhões em reembolsos em 2021, de acordo com uma declaração do FBI. Quase isso foi depositado em sua conta bancária, depois a maior parte foi para outra empresa. Pouco era usado para comprar comida.
ALIMENTANDO O NOSSO FUTURO
A Feeding Our Future foi formada em 2016 para ajudar comunidades pobres e minoritárias a garantir o financiamento do programa federal de alimentos. A organização sem fins lucrativos rapidamente se tornou o maior patrocinador independente de tais programas em Minnesota.
A fundadora Aimee Bock disse ao Star Tribune este ano que ela empregava 65 funcionários que falavam 17 idiomas e estava trabalhando com 140 subcontratados para distribuir 100.000 refeições por dia para crianças de Minnesota.
Uma declaração do FBI rastreou os reembolsos crescentes da organização sem fins lucrativos: US$ 307.000 em 2018, US$ 3,45 milhões em 2019, US$ 42,7 milhões em 2020 e US$ 197,9 milhões em 2021.
Bock disse que nunca roubou dinheiro e não viu evidências de fraude entre seus subcontratados. A Feeding Our Future foi dissolvida em fevereiro.
POSSÍVEIS BANDEIRAS VERMELHAS
Documentos do tribunal dizem que o Departamento de Educação ficou preocupado com o rápido crescimento dos reembolsos e o número de sites patrocinados pelo Feeding Our Future. O departamento disse que entrou em contato com o USDA no verão de 2020 e começou a examinar os aplicativos do site da organização sem fins lucrativos.
Em um caso, a agência negou um pedido de um grupo que alegou em março de 2021 que estava servindo lanche e jantar depois da escola para 5.000 crianças por dia; o FBI caracterizou isso como “um número extremamente grande de crianças”.
O Departamento de Educação foi ao FBI em abril de 2021, e o FBI começou a investigar no mês seguinte. Em janeiro passado, policiais invadiram várias propriedades, incluindo os escritórios da Feeding Our Future e a casa de Bock.
A Feeding Our Future recebeu US$ 244 milhões em reembolsos federais por meio dos programas de nutrição alimentar entre 2018 e 2021, disse o FBI. Dados do Departamento de Educação colocam os reembolsos totais da organização sem fins lucrativos em US$ 268,4 milhões nos mesmos anos.
Documentos de cobrança divulgados na terça-feira dizem que o Feeding our Future obteve e desembolsou fraudulentamente mais de US$ 240 milhões em fundos do programa durante a pandemia.
Os promotores dizem que quase nada do dinheiro foi para alimentar crianças, mas foi usado para comprar imóveis, carros e outros itens de luxo, incluindo um apartamento de meio milhão de dólares no Quênia, casas à beira do lago em Minnesota, viagens caras e várias propriedades em Minneapolis. .
OUTRAS BATALHAS LEGAIS
Depois que o Departamento de Educação aumentou seu escrutínio, a Feeding Our Future processou a agência em novembro de 2020. A Feeding Our Future alegou discriminação, entre outras coisas, dizendo que muitos dos grupos com os quais trabalha estão em comunidades minoritárias.
Em dezembro de 2020, o Departamento de Educação parou de aprovar novos aplicativos de site para Feeding Our Future. Em março seguinte, o departamento interrompeu todos os pagamentos ao grupo. Mas em abril de 2021, um juiz estadual decidiu que a agência não tinha autoridade para interromper os pagamentos e ordenou que os reembolsos continuassem. O caso foi arquivado depois que a investigação do FBI se tornou pública em janeiro.
Leia todos os Últimas notícias dos explicadores e Últimas notícias aqui
O Departamento de Justiça acusou 47 pessoas em Minnesota no que os promotores chamaram de esquema de US$ 250 milhões para fraudar um programa federal de refeições. Os promotores disseram que apenas uma fração do dinheiro foi destinada à alimentação das crianças, com o restante lavado por empresas de fachada e gasto em propriedades, carros de luxo e viagens. Veja como o suposto esquema funcionou, de acordo com documentos judiciais:
RAÍZES DO ESQUEMA ALEGADO
Os réus são acusados de visar programas federais de nutrição infantil que fornecem refeições gratuitas para crianças e adultos de baixa renda. O dinheiro vem do Departamento de Agricultura dos EUA, com supervisão dos governos estaduais. Em Minnesota, os fundos são administrados pelo Departamento de Educação do estado, com refeições historicamente fornecidas às crianças por meio de escolas e creches. Os sites que servem a comida são patrocinados por grupos públicos ou sem fins lucrativos autorizados.
Alguns requisitos padrão do programa foram relaxados durante a pandemia do COVID-19; restaurantes com fins lucrativos foram autorizados a participar, e a comida poderia ser distribuída fora dos programas educacionais.
O procurador de Minnesota, Andy Luger, disse na terça-feira que um pequeno grupo de pessoas apresentou um plano para explorar as regras relaxadas e roubar dezenas de milhões de dólares alegando falsamente que estavam fornecendo comida para crianças.
Outros logo se juntaram, e o esquema cresceu para se tornar o que Luger chamou de a maior fraude relacionada à pandemia nos EUA
COMO FUNCIONOU ASSIM
Várias empresas se inscreveram para fornecer refeições a crianças de baixa renda, muitas usando o Feeding Our Future como patrocinador para buscar financiamento, de acordo com documentos judiciais.
As autoridades alegam que os funcionários do Feeding our Future recrutaram outros para abrir locais do programa em Minnesota que inflaram o número de crianças e refeições que estavam servindo, ou não serviram nada. A organização sem fins lucrativos então apresentou falsos pedidos de reembolso, recebendo uma taxa administrativa de 10% a 15%, além de propinas de pessoas que queriam participar do esquema, alegam as acusações.
As acusações dizem que o esquema usou empresas de fachada que falsificaram faturas mostrando que as refeições foram servidas e apresentaram listas de atendimento falsas que pretendiam listar os nomes e as idades das crianças sendo alimentadas todos os dias.
O FBI diz que uma empresa afirmou estar servindo refeições para 300 crianças por dia em janeiro de 2021. Em fevereiro de 2021, o grupo alegou que estava fornecendo refeições diárias para 3.290 crianças. Ao todo, o grupo recebeu US$ 3,6 milhões em reembolsos em 2021, de acordo com uma declaração do FBI. Quase isso foi depositado em sua conta bancária, depois a maior parte foi para outra empresa. Pouco era usado para comprar comida.
ALIMENTANDO O NOSSO FUTURO
A Feeding Our Future foi formada em 2016 para ajudar comunidades pobres e minoritárias a garantir o financiamento do programa federal de alimentos. A organização sem fins lucrativos rapidamente se tornou o maior patrocinador independente de tais programas em Minnesota.
A fundadora Aimee Bock disse ao Star Tribune este ano que ela empregava 65 funcionários que falavam 17 idiomas e estava trabalhando com 140 subcontratados para distribuir 100.000 refeições por dia para crianças de Minnesota.
Uma declaração do FBI rastreou os reembolsos crescentes da organização sem fins lucrativos: US$ 307.000 em 2018, US$ 3,45 milhões em 2019, US$ 42,7 milhões em 2020 e US$ 197,9 milhões em 2021.
Bock disse que nunca roubou dinheiro e não viu evidências de fraude entre seus subcontratados. A Feeding Our Future foi dissolvida em fevereiro.
POSSÍVEIS BANDEIRAS VERMELHAS
Documentos do tribunal dizem que o Departamento de Educação ficou preocupado com o rápido crescimento dos reembolsos e o número de sites patrocinados pelo Feeding Our Future. O departamento disse que entrou em contato com o USDA no verão de 2020 e começou a examinar os aplicativos do site da organização sem fins lucrativos.
Em um caso, a agência negou um pedido de um grupo que alegou em março de 2021 que estava servindo lanche e jantar depois da escola para 5.000 crianças por dia; o FBI caracterizou isso como “um número extremamente grande de crianças”.
O Departamento de Educação foi ao FBI em abril de 2021, e o FBI começou a investigar no mês seguinte. Em janeiro passado, policiais invadiram várias propriedades, incluindo os escritórios da Feeding Our Future e a casa de Bock.
A Feeding Our Future recebeu US$ 244 milhões em reembolsos federais por meio dos programas de nutrição alimentar entre 2018 e 2021, disse o FBI. Dados do Departamento de Educação colocam os reembolsos totais da organização sem fins lucrativos em US$ 268,4 milhões nos mesmos anos.
Documentos de cobrança divulgados na terça-feira dizem que o Feeding our Future obteve e desembolsou fraudulentamente mais de US$ 240 milhões em fundos do programa durante a pandemia.
Os promotores dizem que quase nada do dinheiro foi para alimentar crianças, mas foi usado para comprar imóveis, carros e outros itens de luxo, incluindo um apartamento de meio milhão de dólares no Quênia, casas à beira do lago em Minnesota, viagens caras e várias propriedades em Minneapolis. .
OUTRAS BATALHAS LEGAIS
Depois que o Departamento de Educação aumentou seu escrutínio, a Feeding Our Future processou a agência em novembro de 2020. A Feeding Our Future alegou discriminação, entre outras coisas, dizendo que muitos dos grupos com os quais trabalha estão em comunidades minoritárias.
Em dezembro de 2020, o Departamento de Educação parou de aprovar novos aplicativos de site para Feeding Our Future. Em março seguinte, o departamento interrompeu todos os pagamentos ao grupo. Mas em abril de 2021, um juiz estadual decidiu que a agência não tinha autoridade para interromper os pagamentos e ordenou que os reembolsos continuassem. O caso foi arquivado depois que a investigação do FBI se tornou pública em janeiro.
Leia todos os Últimas notícias dos explicadores e Últimas notícias aqui
Discussão sobre isso post