A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação de US$ 250 milhões contra o ex-presidente Donald Trump, seus filhos Eric, Ivanka e Donald Trump Jr.
O processo civil de 220 páginas aberto na Suprema Corte de Manhattan é o culminar de uma investigação de três anos do escritório do democrata para determinar se os ativos da Trump Organization foram exagerados para fins de empréstimo, seguro e impostos.
Ele busca acabar com a capacidade de Trump de administrar negócios no Empire State e proibir ele e sua empresa de comprar imóveis comerciais por vários anos.
“Donald Trump inflou falsamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para enriquecer injustamente e enganar o sistema, enganando assim a todos nós”, disse James em uma entrevista coletiva anunciando o processo.
“Afirmar que você tem dinheiro que não tem não é a arte do negócio, é a arte do roubo”, disse ela, referindo-se ao livro de Trump de 1987.
James disse que sua investigação descobriu possíveis violações criminais, incluindo falsificação de registros comerciais, fraude de seguros, emissão de declarações financeiras falsas, conspiração e fraude bancária.
Ela disse que seu escritório está encaminhando o caso para a Receita Federal e para promotores federais no Distrito Sul de Nova York.
O processo, que também nomeia o ex-CFO da Organização Trump, Allen Weisselberg, alega que os réus “se envolveram em vários atos de fraude e deturpação na preparação das declarações anuais de condição financeira de Trump … cobrindo pelo menos os anos de 2011 a 2021”.
Especificamente, James alega que Trump e os co-réus usaram uma série de truques – incluindo fazer pelo menos 200 declarações falsas ou enganosas inflando ativos – para realizar uma conspiração que lhes rendeu pelo menos US$ 250 milhões.
James disse que essas deturpações – que falsamente mostraram que Trump ganhou bilhões a mais do que na realidade – foram feitas em “Declarações de Condição Financeira” que foram dadas a instituições financeiras como Cushman & Wakefield, Deutsche Bank e Mazars Group para pedidos de empréstimos e seguros. propósitos.
“Cada declaração foi pessoalmente certificada como correta pelo Sr. Trump ou por um de seus curadores”, alegou James.
Trump mentiria sobre a quantidade de dinheiro que tinha em mãos, supervalorizaria suas propriedades imobiliárias e ignoraria as restrições legais aos direitos de desenvolvimento, afirmou James.
Por exemplo, Trump avaliou sua propriedade de 40 Wall Street em até US$ 530 milhões em 2013, quando na verdade foi avaliada em US$ 220 milhões em 2012, afirmam os documentos do tribunal.
E Trump exagerou a metragem quadrada de seu triplex na Trump Tower, alegando que era 30.000 pés quadrados quando na verdade era pouco menos de 11.000 pés quadrados, afirma o processo. Esse exagero significou que a propriedade foi avaliada em US$ 327 milhões – um preço pelo qual nenhum apartamento em Nova York já foi vendido, disse James.
Trump também alegou que 12 apartamentos com aluguel controlado na Trump Park Avenue valiam US$ 50 milhões no total quando foram avaliados por um avaliador terceirizado em US$ 750.000 no total, afirma o processo.
“Os exemplos que dei apenas arranham a superfície da má conduta”, disse James.
Como resultado, Trump economizou centenas de milhões em impostos e recebeu condições favoráveis de empréstimo e seguro, afirmou ela.
James está tentando impedir permanentemente Trump, Don Jr., Ivanka e Eric de atuarem como diretores em qualquer empresa de Nova York. James também quer impedir Trump e a empresa de fechar qualquer negócio imobiliário em Nova York por cinco anos e de obter empréstimos em Nova York por cinco anos.
A AG também quer que os réus paguem quaisquer lucros financeiros do suposto comportamento fraudulento, totalizando pelo menos US$ 250 milhões.
James também está tentando impedir que Weisselberg e o controlador da Trump Organization, Jeffrey McConney, tenham controle financeiro sobre qualquer empresa em Nova York daqui para frente.
Ela quer que um monitor independente seja instalado para supervisionar a conformidade pelos próximos cinco anos e quer que os curadores do Donald Trump Revogable Trust sejam substituídos por curadores independentes.
James também quer que a Trump Organization envie demonstrações financeiras anuais auditadas de seu patrimônio líquido que também serão enviadas a qualquer empresa que tenha recebido anteriormente suas declarações de condição financeira.
Todas essas restrições que James procura impor devem primeiro ser aprovadas por um juiz.
James abriu uma investigação sobre a empresa em 2019, depois que o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, disse ao Congresso que Trump exagerou nos ativos da empresa para fins de impostos, seguros e empréstimos.
A AG então entrou com uma ação em 2020, alegando que a Trump Organization e Eric Trump estavam impedindo sua investigação.
Trump e os outros dois de seus três filhos mais velhos, Ivanka e Donald Trump Jr., foram adicionados ao caso, no qual o escritório procurou impor intimações para registros e depoimentos de familiares e funcionários da empresa. Todos os seus três filhos foram executivos da empresa.
Trump, Ivanka e Don Jr. lutaram para depor, mas acabaram perdendo a batalha judicial, e Trump testemunhou no mês passado no depoimento da AG, onde se recusou a responder a perguntas, citando seus direitos da Quinta Emenda.
O processo na quarta-feira ocorre depois que a AG rejeitou pelo menos uma oferta do campo de Trump para resolver o caso.
“Rejeitamos as ofertas de acordo que eles enviaram e nossas portas estão sempre abertas”, disse James a repórteres.
Em um comunicado, a advogada de Trump, Alina Habba, disse ao The Post que o processo “não está focado nos fatos nem na lei – em vez disso, está focado apenas no avanço da agenda política do Procurador-Geral”.
“Está bem claro que o Gabinete do Procurador-Geral excedeu sua autoridade legal ao se intrometer em transações onde absolutamente nenhuma irregularidade ocorreu”, disse ela. “Estamos confiantes de que nosso sistema judicial não suportará esse abuso de autoridade desenfreado e esperamos defender nosso cliente contra todas e cada uma das reivindicações sem mérito do Procurador-Geral.”
Um porta-voz da Procuradoria dos EUA do Distrito Sul de Nova York disse na quarta-feira que estava ciente da indicação de James, mas se recusou a comentar mais.
Trump também está enfrentando mais problemas legais após a operação de 8 de agosto no resort Mar-a-Lago, na Flórida, enquanto o FBI investiga se Trump escondeu ilegalmente documentos confidenciais lá. Ele alegou que os documentos foram desclassificados antes de trazê-los para lá.
Os advogados de Trump estavam no tribunal federal do Brooklyn na terça-feira, enquanto o juiz Raymond Dearie, o mestre especial nomeado pelo tribunal, trabalha para determinar quais dos 11.000 documentos apreendidos podem estar sob privilégio de advogado-cliente ou executivo.
A Trump Organization também deve ser julgada no próximo mês por acusações de fraude fiscal, onde Weisselberg deve testemunhar contra a empresa como parte de um acordo judicial que ele fechou no mês passado com o Ministério Público de Manhattan.
Após o processo de James, o promotor de Manhattan Alvin Bragg disse em um comunicado: “Nossa investigação criminal sobre o ex-presidente Donald J. Trump, a Trump Organization e sua liderança está ativa e em andamento”.
A empresa é acusada de ajudar executivos de alto escalão a contornar o imposto de renda, minimizando sua remuneração ao governo por 15 anos. Trump não é acusado pessoalmente no caso.
Se condenada, a empresa pode enfrentar penalidades financeiras e ser forçada a reformar as práticas comerciais.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação de US$ 250 milhões contra o ex-presidente Donald Trump, seus filhos Eric, Ivanka e Donald Trump Jr.
O processo civil de 220 páginas aberto na Suprema Corte de Manhattan é o culminar de uma investigação de três anos do escritório do democrata para determinar se os ativos da Trump Organization foram exagerados para fins de empréstimo, seguro e impostos.
Ele busca acabar com a capacidade de Trump de administrar negócios no Empire State e proibir ele e sua empresa de comprar imóveis comerciais por vários anos.
“Donald Trump inflou falsamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para enriquecer injustamente e enganar o sistema, enganando assim a todos nós”, disse James em uma entrevista coletiva anunciando o processo.
“Afirmar que você tem dinheiro que não tem não é a arte do negócio, é a arte do roubo”, disse ela, referindo-se ao livro de Trump de 1987.
James disse que sua investigação descobriu possíveis violações criminais, incluindo falsificação de registros comerciais, fraude de seguros, emissão de declarações financeiras falsas, conspiração e fraude bancária.
Ela disse que seu escritório está encaminhando o caso para a Receita Federal e para promotores federais no Distrito Sul de Nova York.
O processo, que também nomeia o ex-CFO da Organização Trump, Allen Weisselberg, alega que os réus “se envolveram em vários atos de fraude e deturpação na preparação das declarações anuais de condição financeira de Trump … cobrindo pelo menos os anos de 2011 a 2021”.
Especificamente, James alega que Trump e os co-réus usaram uma série de truques – incluindo fazer pelo menos 200 declarações falsas ou enganosas inflando ativos – para realizar uma conspiração que lhes rendeu pelo menos US$ 250 milhões.
James disse que essas deturpações – que falsamente mostraram que Trump ganhou bilhões a mais do que na realidade – foram feitas em “Declarações de Condição Financeira” que foram dadas a instituições financeiras como Cushman & Wakefield, Deutsche Bank e Mazars Group para pedidos de empréstimos e seguros. propósitos.
“Cada declaração foi pessoalmente certificada como correta pelo Sr. Trump ou por um de seus curadores”, alegou James.
Trump mentiria sobre a quantidade de dinheiro que tinha em mãos, supervalorizaria suas propriedades imobiliárias e ignoraria as restrições legais aos direitos de desenvolvimento, afirmou James.
Por exemplo, Trump avaliou sua propriedade de 40 Wall Street em até US$ 530 milhões em 2013, quando na verdade foi avaliada em US$ 220 milhões em 2012, afirmam os documentos do tribunal.
E Trump exagerou a metragem quadrada de seu triplex na Trump Tower, alegando que era 30.000 pés quadrados quando na verdade era pouco menos de 11.000 pés quadrados, afirma o processo. Esse exagero significou que a propriedade foi avaliada em US$ 327 milhões – um preço pelo qual nenhum apartamento em Nova York já foi vendido, disse James.
Trump também alegou que 12 apartamentos com aluguel controlado na Trump Park Avenue valiam US$ 50 milhões no total quando foram avaliados por um avaliador terceirizado em US$ 750.000 no total, afirma o processo.
“Os exemplos que dei apenas arranham a superfície da má conduta”, disse James.
Como resultado, Trump economizou centenas de milhões em impostos e recebeu condições favoráveis de empréstimo e seguro, afirmou ela.
James está tentando impedir permanentemente Trump, Don Jr., Ivanka e Eric de atuarem como diretores em qualquer empresa de Nova York. James também quer impedir Trump e a empresa de fechar qualquer negócio imobiliário em Nova York por cinco anos e de obter empréstimos em Nova York por cinco anos.
A AG também quer que os réus paguem quaisquer lucros financeiros do suposto comportamento fraudulento, totalizando pelo menos US$ 250 milhões.
James também está tentando impedir que Weisselberg e o controlador da Trump Organization, Jeffrey McConney, tenham controle financeiro sobre qualquer empresa em Nova York daqui para frente.
Ela quer que um monitor independente seja instalado para supervisionar a conformidade pelos próximos cinco anos e quer que os curadores do Donald Trump Revogable Trust sejam substituídos por curadores independentes.
James também quer que a Trump Organization envie demonstrações financeiras anuais auditadas de seu patrimônio líquido que também serão enviadas a qualquer empresa que tenha recebido anteriormente suas declarações de condição financeira.
Todas essas restrições que James procura impor devem primeiro ser aprovadas por um juiz.
James abriu uma investigação sobre a empresa em 2019, depois que o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, disse ao Congresso que Trump exagerou nos ativos da empresa para fins de impostos, seguros e empréstimos.
A AG então entrou com uma ação em 2020, alegando que a Trump Organization e Eric Trump estavam impedindo sua investigação.
Trump e os outros dois de seus três filhos mais velhos, Ivanka e Donald Trump Jr., foram adicionados ao caso, no qual o escritório procurou impor intimações para registros e depoimentos de familiares e funcionários da empresa. Todos os seus três filhos foram executivos da empresa.
Trump, Ivanka e Don Jr. lutaram para depor, mas acabaram perdendo a batalha judicial, e Trump testemunhou no mês passado no depoimento da AG, onde se recusou a responder a perguntas, citando seus direitos da Quinta Emenda.
O processo na quarta-feira ocorre depois que a AG rejeitou pelo menos uma oferta do campo de Trump para resolver o caso.
“Rejeitamos as ofertas de acordo que eles enviaram e nossas portas estão sempre abertas”, disse James a repórteres.
Em um comunicado, a advogada de Trump, Alina Habba, disse ao The Post que o processo “não está focado nos fatos nem na lei – em vez disso, está focado apenas no avanço da agenda política do Procurador-Geral”.
“Está bem claro que o Gabinete do Procurador-Geral excedeu sua autoridade legal ao se intrometer em transações onde absolutamente nenhuma irregularidade ocorreu”, disse ela. “Estamos confiantes de que nosso sistema judicial não suportará esse abuso de autoridade desenfreado e esperamos defender nosso cliente contra todas e cada uma das reivindicações sem mérito do Procurador-Geral.”
Um porta-voz da Procuradoria dos EUA do Distrito Sul de Nova York disse na quarta-feira que estava ciente da indicação de James, mas se recusou a comentar mais.
Trump também está enfrentando mais problemas legais após a operação de 8 de agosto no resort Mar-a-Lago, na Flórida, enquanto o FBI investiga se Trump escondeu ilegalmente documentos confidenciais lá. Ele alegou que os documentos foram desclassificados antes de trazê-los para lá.
Os advogados de Trump estavam no tribunal federal do Brooklyn na terça-feira, enquanto o juiz Raymond Dearie, o mestre especial nomeado pelo tribunal, trabalha para determinar quais dos 11.000 documentos apreendidos podem estar sob privilégio de advogado-cliente ou executivo.
A Trump Organization também deve ser julgada no próximo mês por acusações de fraude fiscal, onde Weisselberg deve testemunhar contra a empresa como parte de um acordo judicial que ele fechou no mês passado com o Ministério Público de Manhattan.
Após o processo de James, o promotor de Manhattan Alvin Bragg disse em um comunicado: “Nossa investigação criminal sobre o ex-presidente Donald J. Trump, a Trump Organization e sua liderança está ativa e em andamento”.
A empresa é acusada de ajudar executivos de alto escalão a contornar o imposto de renda, minimizando sua remuneração ao governo por 15 anos. Trump não é acusado pessoalmente no caso.
Se condenada, a empresa pode enfrentar penalidades financeiras e ser forçada a reformar as práticas comerciais.
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