Anne Smedinghoff, oficial do Serviço de Relações Exteriores da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul, estava acompanhando jornalistas afegãos em uma excursão quando uma bomba à beira da estrada a matou em 2013. O projeto da bomba dependia de fertilizante feito no Paquistão, em duas fábricas que forneciam regularmente uma bomba do Taleban nas proximidades – operação de fabricação – fato divulgado pelas autoridades norte-americanas.
As fábricas, Fatima Fertilizer e Pakarab Fertilizers, não eram organizações improvisadas. Ambos faziam negócios em dólares americanos por meio de contas no banco londrino Standard Chartered.
Agora, a família da Sra. Smedinghoff e um grupo de quase 500 outras pessoas – incluindo soldados e civis que foram gravemente feridos no Afeganistão e suas famílias, junto com as famílias das vítimas que foram mortas – estão acusando alguns dos maiores bancos do mundo de ajudar terroristas a cumprir sua missão seus ataques. Entre os réus estão Deutsche Bank, Standard Chartered e Danske Bank.
Os demandantes do processo, aberto na quinta-feira no tribunal federal do Brooklyn, incluem 115 famílias da Gold Star – parentes de militares americanos mortos na guerra – bem como parentes de não combatentes como Smedinghoff, que foi morta enquanto levava jornalistas para observe as autoridades americanas doarem livros para uma escola. Eles estão pedindo bilhões de dólares em danos, argumentando que os bancos forneceram contas, transferências e outros serviços de rotina para empresas e indivíduos que sabiam estar ajudando redes terroristas responsáveis por centenas de ataques mortais.
O processo será um poderoso teste do alcance de uma lei antiterrorismo de 2016, a Lei de Justiça Contra os Patrocinadores do Terrorismo. Ele permite que as vítimas do terrorismo e suas famílias busquem ajuda de pessoas, entidades e países que forneceram “apoio material, direta ou indiretamente, a organizações estrangeiras ou pessoas que participam de atividades terroristas contra os Estados Unidos”.
As vítimas e suas famílias já processaram bancos de acordo com a lei, com resultados mistos. O processo aberto na quinta-feira é notável porque tem uma abordagem ampla: alguns dos relacionamentos que ele cita são os que os bancos mantinham com pessoas e empresas que lidavam com os agressores, em vez de serviços prestados diretamente a terroristas conhecidos.
Esse único grau de remoção poderia permitir que os bancos argumentassem que suas atividades não estavam diretamente relacionadas aos atentados que o processo descreve porque seus clientes eram negócios legítimos, mesmo que esses clientes tivessem negócios com criminosos. Se for bem-sucedido, o processo pode abrir a porta para uma enxurrada de casos semelhantes.
Um representante do Danske Bank não fez comentários imediatos. Representantes do Deutsche Bank e Standard Chartered não quiseram comentar.
A lei de 2016 foi aprovada para dar às vítimas do terrorismo mais margem de manobra para processar governos e outras entidades que acreditam ter ajudado o terrorismo. Antes de ser aprovado, esses processos só podiam ser processados contra entidades que o governo dos Estados Unidos designou como patrocinadores estatais do terror. A lei foi escrita para ajudar as famílias das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 em ações judiciais contra a Arábia Saudita por seu papel na ajuda ao arquiteto, Osama bin Laden.
Embora a lei federal considere criminal a participação dos bancos em atividades ilegais, incluindo transferência de dinheiro ou prestação de outros serviços bancários, os promotores têm relutado em abrir esses casos, especialmente quando estão ligados ao terrorismo. Se bem-sucedidos, esses casos acarretariam em penalidades tão severas que poderiam forçar os bancos a fecharem as portas. Em vez disso, os promotores têm contado com as vítimas e suas famílias para processar as reclamações em tribunais civis.
O processo baseia-se fortemente em advertências divulgadas publicamente pelas autoridades norte-americanas sobre empresas e pessoas com ligações com redes terroristas. Em 2013, por exemplo, um oficial sênior do Departamento de Defesa, o tenente-general Michael Barbero, se reuniu com executivos do Standard Chartered para descrever os esforços do governo dos EUA para conter o fluxo de fertilizantes para fabricantes de bombas, citando especificamente os clientes de produção de fertilizantes do banco, The Mail on Sunday relatado em 2019.
Os demandantes afirmam que o tratamento dado pelos bancos a alguns de seus clientes indicava que eles entendiam como seus serviços estavam ligados a atividades ilegais. O processo alega que o Deutsche Bank, por exemplo, cobrou taxas mais altas do que o normal para movimentar dinheiro ao redor do mundo para alguns de seus clientes, incluindo um homem paquistanês que o governo dos Estados Unidos sinalizou como lavador de dinheiro de terroristas. Em 2016, o governo disse que o homem, Altaf Khanani, lavou dinheiro para traficantes de drogas e outras organizações criminosas.
O Deutsche Bank usou uma série complexa de negociações de ações nos Estados Unidos e na Rússia, chamadas transações espelho, que lhe permitiram movimentar dinheiro ao redor do mundo em nome da Al Qaeda e do Talibã, Buzzfeed News relatado no ano passado.
O uso de operações idênticas pelo Deutsche Bank já atraiu o escrutínio do governo antes: autoridades estaduais dos EUA e reguladores britânicos multaram o banco e o Departamento de Justiça está conduzindo uma investigação criminal.
David Enrich contribuíram com relatórios.
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