Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Bill Hwang está buscando o arquivamento de sua acusação de fraude nos Estados Unidos devido ao colapso de seu Archegos Capital Management LP, que já foi avaliado em US$ 36 bilhões, dizendo que os promotores cometeram má conduta ao enganá-lo ao construir seu caso.
Hwang fez o pedido em um processo na noite de sexta-feira no tribunal federal de Manhattan, onde se declarou inocente de acusações de conspiração de fraude e extorsão sobre o falecimento de Archegos em março de 2021.
Os advogados de Hwang disseram que os promotores do Departamento de Justiça esconderam antes de sua prisão como Hwang havia sido seu alvo principal, o suposto “mentor” de um vasto esquema de manipulação de mercado, e o induziram a divulgar sua estratégia de defesa.
“A conduta do governo não pode ser descrita com precisão como outra coisa senão enganosa”, disseram os advogados, chamando a investigação de “farsa”.
A Archegos implodiu quando não conseguiu atender às chamadas de margem após negociações por meio dos chamados swaps de retorno total, deixando bancos como Credit Suisse Group AG e Nomura Holdings Inc com cerca de US$ 10 bilhões em perdas.
Em um processo separado, Hwang e o co-réu Patrick Halligan, ex-diretor financeiro da Archegos, disseram que sua acusação deveria ser rejeitada porque a atividade comercial da Archegos era “totalmente legal”, usando métodos que são “claramente permitidos pela estrutura regulatória existente. ”
Um porta-voz do procurador dos EUA, Damian Williams, em Manhattan, se recusou a comentar no sábado.
Ao alegar má conduta do promotor, os advogados de Hwang disseram que o governo se comunicou frequentemente com eles durante seis meses, com Hwang sentado para duas entrevistas de seis horas, sem revelar que via Hwang como um alvo e não apenas um “sujeito” de sua investigação.
Essas discussões, a última ocorrendo dois dias antes da prisão de Hwang em 27 de abril, “revelaram o que agora se tornou (como os promotores sem dúvida sabiam que aconteceria) sua estratégia de defesa”, disseram os advogados de Hwang.
“O tribunal não deve tolerar essa falta de franqueza, violação do dever do Ministério Público e contornar a Constituição e as regras federais”, acrescentaram.
Hwang também quer que o juiz distrital dos EUA, Alvin Hellerstein, que supervisiona o caso, realize uma audiência para determinar a extensão de qualquer mácula.
Um julgamento de Hwang e Halligan está agendado para outubro de 2023. Halligan também se declarou inocente.
O caso é US v. Hwang e outros, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York, nº 22-00240.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Daniel Wallis)
Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Bill Hwang está buscando o arquivamento de sua acusação de fraude nos Estados Unidos devido ao colapso de seu Archegos Capital Management LP, que já foi avaliado em US$ 36 bilhões, dizendo que os promotores cometeram má conduta ao enganá-lo ao construir seu caso.
Hwang fez o pedido em um processo na noite de sexta-feira no tribunal federal de Manhattan, onde se declarou inocente de acusações de conspiração de fraude e extorsão sobre o falecimento de Archegos em março de 2021.
Os advogados de Hwang disseram que os promotores do Departamento de Justiça esconderam antes de sua prisão como Hwang havia sido seu alvo principal, o suposto “mentor” de um vasto esquema de manipulação de mercado, e o induziram a divulgar sua estratégia de defesa.
“A conduta do governo não pode ser descrita com precisão como outra coisa senão enganosa”, disseram os advogados, chamando a investigação de “farsa”.
A Archegos implodiu quando não conseguiu atender às chamadas de margem após negociações por meio dos chamados swaps de retorno total, deixando bancos como Credit Suisse Group AG e Nomura Holdings Inc com cerca de US$ 10 bilhões em perdas.
Em um processo separado, Hwang e o co-réu Patrick Halligan, ex-diretor financeiro da Archegos, disseram que sua acusação deveria ser rejeitada porque a atividade comercial da Archegos era “totalmente legal”, usando métodos que são “claramente permitidos pela estrutura regulatória existente. ”
Um porta-voz do procurador dos EUA, Damian Williams, em Manhattan, se recusou a comentar no sábado.
Ao alegar má conduta do promotor, os advogados de Hwang disseram que o governo se comunicou frequentemente com eles durante seis meses, com Hwang sentado para duas entrevistas de seis horas, sem revelar que via Hwang como um alvo e não apenas um “sujeito” de sua investigação.
Essas discussões, a última ocorrendo dois dias antes da prisão de Hwang em 27 de abril, “revelaram o que agora se tornou (como os promotores sem dúvida sabiam que aconteceria) sua estratégia de defesa”, disseram os advogados de Hwang.
“O tribunal não deve tolerar essa falta de franqueza, violação do dever do Ministério Público e contornar a Constituição e as regras federais”, acrescentaram.
Hwang também quer que o juiz distrital dos EUA, Alvin Hellerstein, que supervisiona o caso, realize uma audiência para determinar a extensão de qualquer mácula.
Um julgamento de Hwang e Halligan está agendado para outubro de 2023. Halligan também se declarou inocente.
O caso é US v. Hwang e outros, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York, nº 22-00240.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Daniel Wallis)
Discussão sobre isso post