O ex-representante republicano da Flórida, David Rivera, foi preso na segunda-feira por acusações criminais federais de lavagem de dinheiro e representação de um governo estrangeiro sem registro.
Rivera, que representou um distrito da área de Miami no Congresso de 2011 a 2013, assinou um contrato de consultoria de US$ 50 milhões com uma petroleira estatal venezuelana nos primeiros dias do governo Trump, enquanto o país socialista buscava normalizar as relações entre os Estados Unidos e o ditador venezuelano Nicolás Maduro.
Rivera foi preso em um aeroporto de Atlanta e saiu da prisão na tarde de segunda-feira após comparecer a um tribunal federal, de acordo com o Associated Press.
De acordo com uma acusação de oito acusações contra Rivera e sua ex-consultora política, Esther Nuhfer, o ex-congressista estava envolvido em uma conspiração para fazer lobby em nome da Venezuela para melhorar sua posição com os EUA, resolver disputas legais envolvendo uma empresa petrolífera venezuelana e acabar com as sanções dos EUA contra o país socialista sem se registrar como agente estrangeiro.
“O objetivo da conspiração era que os réus enriquecessem ilegalmente ao se envolver em atividades políticas nos Estados Unidos em nome do governo da Venezuela e ao representar os interesses do governo da Venezuela perante funcionários do governo dos Estados Unidos. governo e em um esforço para influenciar a política externa dos Estados Unidos”, afirma a acusação de 34 páginas contra Rivera e Nuhfer.
A empresa de lobby de Rivera, a Interamerican Consulting, foi processada em 2020 pela PDV USA, uma afiliada da Citgo, uma petrolífera venezuelana com sede em Delaware, por alegações de que o ex-legislador não cumpriu suas obrigações do contrato multimilionário que assinou em 2017 para três meses de trabalho de “consultoria estratégica”.
A acusação alega que Rivera marcou reuniões em Washington, Nova York e em outros lugares com senadores, congressistas e funcionários da Casa Branca para fazer lobby em nome do regime de Maduro.
Nenhum dos legisladores ou funcionários com quem ele pode ter se encontrado foi citado na acusação.
“Ao longo do tempo, Rivera, Nuhfer, Pessoa Física Estrangeira 1 e Pessoa Física 1 usaram suas parcelas desses fundos para pagar diversas despesas pessoais e comerciais, como compra de imóveis, pagamento de despesas com iates de luxo e, no caso de Rivera, contribuições para sua campanha para o escritório estadual [in 2018]”, alega a acusação.
Rivera já esteve sob investigação federal por um suposto esquema para financiar secretamente um oponente democrata para enfrentar um rival no Congresso no sul da Flórida e por seu suposto envolvimento em um contrato secreto de consultoria com um cassino de Miami.
O ex-representante republicano da Flórida, David Rivera, foi preso na segunda-feira por acusações criminais federais de lavagem de dinheiro e representação de um governo estrangeiro sem registro.
Rivera, que representou um distrito da área de Miami no Congresso de 2011 a 2013, assinou um contrato de consultoria de US$ 50 milhões com uma petroleira estatal venezuelana nos primeiros dias do governo Trump, enquanto o país socialista buscava normalizar as relações entre os Estados Unidos e o ditador venezuelano Nicolás Maduro.
Rivera foi preso em um aeroporto de Atlanta e saiu da prisão na tarde de segunda-feira após comparecer a um tribunal federal, de acordo com o Associated Press.
De acordo com uma acusação de oito acusações contra Rivera e sua ex-consultora política, Esther Nuhfer, o ex-congressista estava envolvido em uma conspiração para fazer lobby em nome da Venezuela para melhorar sua posição com os EUA, resolver disputas legais envolvendo uma empresa petrolífera venezuelana e acabar com as sanções dos EUA contra o país socialista sem se registrar como agente estrangeiro.
“O objetivo da conspiração era que os réus enriquecessem ilegalmente ao se envolver em atividades políticas nos Estados Unidos em nome do governo da Venezuela e ao representar os interesses do governo da Venezuela perante funcionários do governo dos Estados Unidos. governo e em um esforço para influenciar a política externa dos Estados Unidos”, afirma a acusação de 34 páginas contra Rivera e Nuhfer.
A empresa de lobby de Rivera, a Interamerican Consulting, foi processada em 2020 pela PDV USA, uma afiliada da Citgo, uma petrolífera venezuelana com sede em Delaware, por alegações de que o ex-legislador não cumpriu suas obrigações do contrato multimilionário que assinou em 2017 para três meses de trabalho de “consultoria estratégica”.
A acusação alega que Rivera marcou reuniões em Washington, Nova York e em outros lugares com senadores, congressistas e funcionários da Casa Branca para fazer lobby em nome do regime de Maduro.
Nenhum dos legisladores ou funcionários com quem ele pode ter se encontrado foi citado na acusação.
“Ao longo do tempo, Rivera, Nuhfer, Pessoa Física Estrangeira 1 e Pessoa Física 1 usaram suas parcelas desses fundos para pagar diversas despesas pessoais e comerciais, como compra de imóveis, pagamento de despesas com iates de luxo e, no caso de Rivera, contribuições para sua campanha para o escritório estadual [in 2018]”, alega a acusação.
Rivera já esteve sob investigação federal por um suposto esquema para financiar secretamente um oponente democrata para enfrentar um rival no Congresso no sul da Flórida e por seu suposto envolvimento em um contrato secreto de consultoria com um cassino de Miami.
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