FOTO DO ARQUIVO: Changpeng Zhao, CEO da Binance, fala no Delta Summit, evento oficial de Inovação Digital e Blockchain de Malta promovendo criptomoeda, em St Julian’s, Malta, 4 de outubro de 2018. REUTERS / Darrin Zammit Lupi / Foto de arquivo / Foto de arquivo
18 de agosto de 2021
HONG KONG (Reuters) – A Binance disse na quarta-feira que nomeou um ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA como seu oficial de relatórios de lavagem de dinheiro global, parte de uma tentativa de uma das maiores bolsas de criptografia do mundo de se reinventar como uma empresa financeira regulamentada.
Governos e fiscalizadores financeiros estão prestando mais atenção à indústria de criptomoedas, muitas vezes estabelecendo regras que representam um desafio para bolsas como a Binance, que prosperaram em um ambiente predominantemente não regulamentado.
Nos últimos meses, Grã-Bretanha https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Itália https://www.consob.it/ documents / 46180/46181 / pr_20210715.pdf / 7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e e Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc? refNo = 21PR76 disse que as unidades Binance não estão autorizadas a realizar atividades regulamentadas em seus mercados, enquanto a https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions da Malásia -on-binance-for-ilegal-operando-na-malásia regulador financeiro repreendeu a troca por operar ilegalmente no país. A Bloomberg também informou no início deste ano que Binance estava sob investigação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Internal Revenue Service.
“Meus esforços se concentrarão na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo”, disse Greg Monahan, o novo nomeado, em um comunicado.
O presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, disse no mês passado que queria melhorar as relações com os reguladores e disse que a bolsa buscaria sua aprovação e estabeleceria sedes regionais.
O comunicado de quarta-feira disse que a Binance aumentou sua equipe de conformidade internacional e conselho consultivo em 500% desde 2020.
Mas nem todas as suas contratações recentes permaneceram.
Brian Brooks, presidente-executivo do braço americano da Binance, e ex-controlador da moeda dos Estados Unidos, renunciou no início deste mês, apenas três meses após assumir seu cargo.
(Reportagem de Alun John; Edição de Tomasz Janowski)
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FOTO DO ARQUIVO: Changpeng Zhao, CEO da Binance, fala no Delta Summit, evento oficial de Inovação Digital e Blockchain de Malta promovendo criptomoeda, em St Julian’s, Malta, 4 de outubro de 2018. REUTERS / Darrin Zammit Lupi / Foto de arquivo / Foto de arquivo
18 de agosto de 2021
HONG KONG (Reuters) – A Binance disse na quarta-feira que nomeou um ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA como seu oficial de relatórios de lavagem de dinheiro global, parte de uma tentativa de uma das maiores bolsas de criptografia do mundo de se reinventar como uma empresa financeira regulamentada.
Governos e fiscalizadores financeiros estão prestando mais atenção à indústria de criptomoedas, muitas vezes estabelecendo regras que representam um desafio para bolsas como a Binance, que prosperaram em um ambiente predominantemente não regulamentado.
Nos últimos meses, Grã-Bretanha https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Itália https://www.consob.it/ documents / 46180/46181 / pr_20210715.pdf / 7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e e Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/enforcement-news/ doc? refNo = 21PR76 disse que as unidades Binance não estão autorizadas a realizar atividades regulamentadas em seus mercados, enquanto a https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions da Malásia -on-binance-for-ilegal-operando-na-malásia regulador financeiro repreendeu a troca por operar ilegalmente no país. A Bloomberg também informou no início deste ano que Binance estava sob investigação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Internal Revenue Service.
“Meus esforços se concentrarão na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo”, disse Greg Monahan, o novo nomeado, em um comunicado.
O presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, disse no mês passado que queria melhorar as relações com os reguladores e disse que a bolsa buscaria sua aprovação e estabeleceria sedes regionais.
O comunicado de quarta-feira disse que a Binance aumentou sua equipe de conformidade internacional e conselho consultivo em 500% desde 2020.
Mas nem todas as suas contratações recentes permaneceram.
Brian Brooks, presidente-executivo do braço americano da Binance, e ex-controlador da moeda dos Estados Unidos, renunciou no início deste mês, apenas três meses após assumir seu cargo.
(Reportagem de Alun John; Edição de Tomasz Janowski)
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