O logotipo da Binance é visto em seu estande no Delta Summit, o Blockchain oficial de Malta e o evento de inovação digital que promove a criptomoeda, em Ta ‘Qali, Malta, 3 de outubro de 2019. REUTERS / Darrin Zammit Lupi
20 de agosto de 2021
Por Krisztian Sandor
FRANKFURT (Reuters) – Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, disse na sexta-feira que estava trazendo cheques de clientes mais rígidos para requisitos de combate à lavagem de dinheiro com efeito imediato.
A Binance tem estado sob pressão nos últimos meses de reguladores de todo o mundo, preocupados com o uso de criptografia para lavagem de dinheiro e proteção frouxa do consumidor.
A bolsa reduziu suas ofertas de produtos, incluindo negociação alavancada e tokens vinculados a ações, e disse que queria melhorar as relações com os reguladores. [nL1N2PQ17U]
O banco central holandês disse na segunda-feira que o Binance não cumpria as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A Binance disse em seu site que os usuários teriam, com efeito imediato, que concluir um processo de verificação para acessar seus produtos e serviços. Quem não o fez, só poderá sacar fundos, cancelar pedidos e fechar posições.
Binance é sob alguns aspectos a maior plataforma do mundo. Seus volumes de negócios em julho foram de US $ 455 milhões, uma queda de quase um terço em relação ao mês anterior em meio a mercados de criptografia mais frios, mas ainda é o número 1 globalmente, de acordo com dados da CryptoCompare.
A estrutura corporativa da Binance é opaca. Sua holding está registrada nas Ilhas Cayman, de acordo com documentos judiciais britânicos e o órgão fiscalizador de valores mobiliários da Malásia.
(Reportagem de Krisztian Sandor; escrita de Tom Wilson; Edição de Rachel Armstrong)
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O logotipo da Binance é visto em seu estande no Delta Summit, o Blockchain oficial de Malta e o evento de inovação digital que promove a criptomoeda, em Ta ‘Qali, Malta, 3 de outubro de 2019. REUTERS / Darrin Zammit Lupi
20 de agosto de 2021
Por Krisztian Sandor
FRANKFURT (Reuters) – Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, disse na sexta-feira que estava trazendo cheques de clientes mais rígidos para requisitos de combate à lavagem de dinheiro com efeito imediato.
A Binance tem estado sob pressão nos últimos meses de reguladores de todo o mundo, preocupados com o uso de criptografia para lavagem de dinheiro e proteção frouxa do consumidor.
A bolsa reduziu suas ofertas de produtos, incluindo negociação alavancada e tokens vinculados a ações, e disse que queria melhorar as relações com os reguladores. [nL1N2PQ17U]
O banco central holandês disse na segunda-feira que o Binance não cumpria as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A Binance disse em seu site que os usuários teriam, com efeito imediato, que concluir um processo de verificação para acessar seus produtos e serviços. Quem não o fez, só poderá sacar fundos, cancelar pedidos e fechar posições.
Binance é sob alguns aspectos a maior plataforma do mundo. Seus volumes de negócios em julho foram de US $ 455 milhões, uma queda de quase um terço em relação ao mês anterior em meio a mercados de criptografia mais frios, mas ainda é o número 1 globalmente, de acordo com dados da CryptoCompare.
A estrutura corporativa da Binance é opaca. Sua holding está registrada nas Ilhas Cayman, de acordo com documentos judiciais britânicos e o órgão fiscalizador de valores mobiliários da Malásia.
(Reportagem de Krisztian Sandor; escrita de Tom Wilson; Edição de Rachel Armstrong)
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