Um grande júri federal em Porto Rico indiciou 44 pessoas acusadas de um esquema de US$ 1,2 milhão para obter ilegalmente fundos de ajuda à pandemia, disseram as autoridades na quinta-feira.
Os suspeitos são acusados de apresentar pelo menos 52 pedidos de empréstimo para obter fundos de recuperação federal que o procurador dos EUA, Stephen Muldrow, disse que eles usaram “para sustentar seus próprios estilos de vida pessoais, obtendo os recursos necessários daqueles cujos negócios legítimos estavam sofrendo perdas devido ao COVID-19. pandemia.”
Muldrow disse que vários dos suspeitos são treinadores e jogadores profissionais de beisebol, a maioria baseado em Porto Rico.
As autoridades alegaram que os suspeitos apresentaram pedidos usando documentos fiscais falsos, registros de folha de pagamento, carteiras de identidade e registros bancários.
Um dos suspeitos trabalhava em um banco não identificado, onde os funcionários apreenderam quase US$ 850.000 em dinheiro relacionado ao esquema.
Eles também apreenderam três carros, um gerador de energia e cerca de US$ 40.000 em equipamentos de ginástica, de acordo com o Ministério Público dos EUA.
Um grande júri federal em Porto Rico indiciou 44 pessoas acusadas de um esquema de US$ 1,2 milhão para obter ilegalmente fundos de ajuda à pandemia, disseram as autoridades na quinta-feira.
Os suspeitos são acusados de apresentar pelo menos 52 pedidos de empréstimo para obter fundos de recuperação federal que o procurador dos EUA, Stephen Muldrow, disse que eles usaram “para sustentar seus próprios estilos de vida pessoais, obtendo os recursos necessários daqueles cujos negócios legítimos estavam sofrendo perdas devido ao COVID-19. pandemia.”
Muldrow disse que vários dos suspeitos são treinadores e jogadores profissionais de beisebol, a maioria baseado em Porto Rico.
As autoridades alegaram que os suspeitos apresentaram pedidos usando documentos fiscais falsos, registros de folha de pagamento, carteiras de identidade e registros bancários.
Um dos suspeitos trabalhava em um banco não identificado, onde os funcionários apreenderam quase US$ 850.000 em dinheiro relacionado ao esquema.
Eles também apreenderam três carros, um gerador de energia e cerca de US$ 40.000 em equipamentos de ginástica, de acordo com o Ministério Público dos EUA.
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