Mentor do esquema de roupas de grife de origem indiana é preso no Reino Unido por fraude fiscal

Um mentor de origem indiana de um golpe de roupas de grife falsas, acusado de tentar roubar cerca de 97 milhões de libras esterlinas por meio de pedidos de reembolso do IVA sobre exportações falsas de têxteis e telefones celulares com a ajuda de uma gangue criminosa, foi condenado na quinta-feira a 20 anos de prisão por fraude fiscal no Reino Unido.

O fabricante de meias Arif Patel, 55, foi considerado culpado no mês passado no que o departamento de impostos da Grã-Bretanha descreveu como uma das maiores fraudes fiscais de “carrossel” do país. Patel foi considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar a receita pública, venda de roupas falsificadas e lavagem de dinheiro após um julgamento de 14 semanas no Chester Crown Court.

”Arif Patel viveu um estilo de vida luxuoso às custas da maioria cumpridora da lei. O crime fiscal não é isento de vítimas e fraudadores como este par roubam o dinheiro que financia o NHS [National Health Service] e outros serviços públicos vitais nos quais todos nós confiamos, disse Richard Las, Diretor do Serviço de Investigação de Fraudes da Receita Federal e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), que fez parte de uma investigação conjunta com a polícia local de Lancashire.

Patel e sua gangue importaram e venderam roupas falsificadas que valeriam pelo menos 50 milhões de libras esterlinas se fossem genuínas e os lucros foram usados ​​para comprar propriedades em Preston, no norte da Inglaterra, e em Londres, por meio de contas bancárias offshore.

Um co-acusado, Mohamed Jaffar Ali, de 58 anos, de Dubai, que também foi considerado culpado de conspiração para enganar o HMRC e lavagem de dinheiro, também foi condenado na sexta-feira a 11 anos de prisão.

“Arif Patel e Mohamed Jaffar Ali estiveram no centro de uma das maiores fraudes fiscais em carrossel que este país já viu e a gravidade de seus crimes foi reconhecida pela sentença de hoje, disse Eamonn O’Neill, Diretor Assistente do Serviço de Investigação de Fraudes da HMRC.

O departamento tributário do Reino Unido disse que, no total, 26 membros do império criminoso já foram condenados e sentenciados após seis julgamentos entre 2011 e 2023, levando a penas de prisão totalizando 147 anos e sete meses. Mais de 78 milhões de libras esterlinas dos ativos da quadrilha foram retidos e o processo para recuperar esses produtos do crime está em andamento.

“Patel foi condenado à revelia, tendo permanecido em Dubai durante todo o julgamento”, disse Andrew Fox, promotor sênior do Crown Prosecution Service (CPS). “O CPS vai agora prosseguir com os processos de confisco contra os réus, para evitar que desfrutem dos benefícios de sua empresa criminosa”, disse ele.

O HMRC disse que a empresa criminosa de Patel contava com “dezenas de tenentes” em todo o Reino Unido, incluindo facilitadores profissionais. Isso envolveu dois contadores credenciados de uma prática baseada em Preston: Anil Hindocha, 69, de Preston, e Yogesh Patel, 66, de Aylesbury.

Anteriormente, Hindocha foi preso por 12 anos e 10 meses em 2014 depois de ser considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar o departamento de impostos e lavagem de dinheiro. Yogesh Patel foi preso por cinco anos e sete meses pelos mesmos crimes.

(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e foi publicada a partir de um feed de agência de notícias sindicalizado – PTI)

Um mentor de origem indiana de um golpe de roupas de grife falsas, acusado de tentar roubar cerca de 97 milhões de libras esterlinas por meio de pedidos de reembolso do IVA sobre exportações falsas de têxteis e telefones celulares com a ajuda de uma gangue criminosa, foi condenado na quinta-feira a 20 anos de prisão por fraude fiscal no Reino Unido.

O fabricante de meias Arif Patel, 55, foi considerado culpado no mês passado no que o departamento de impostos da Grã-Bretanha descreveu como uma das maiores fraudes fiscais de “carrossel” do país. Patel foi considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar a receita pública, venda de roupas falsificadas e lavagem de dinheiro após um julgamento de 14 semanas no Chester Crown Court.

”Arif Patel viveu um estilo de vida luxuoso às custas da maioria cumpridora da lei. O crime fiscal não é isento de vítimas e fraudadores como este par roubam o dinheiro que financia o NHS [National Health Service] e outros serviços públicos vitais nos quais todos nós confiamos, disse Richard Las, Diretor do Serviço de Investigação de Fraudes da Receita Federal e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), que fez parte de uma investigação conjunta com a polícia local de Lancashire.

Patel e sua gangue importaram e venderam roupas falsificadas que valeriam pelo menos 50 milhões de libras esterlinas se fossem genuínas e os lucros foram usados ​​para comprar propriedades em Preston, no norte da Inglaterra, e em Londres, por meio de contas bancárias offshore.

Um co-acusado, Mohamed Jaffar Ali, de 58 anos, de Dubai, que também foi considerado culpado de conspiração para enganar o HMRC e lavagem de dinheiro, também foi condenado na sexta-feira a 11 anos de prisão.

“Arif Patel e Mohamed Jaffar Ali estiveram no centro de uma das maiores fraudes fiscais em carrossel que este país já viu e a gravidade de seus crimes foi reconhecida pela sentença de hoje, disse Eamonn O’Neill, Diretor Assistente do Serviço de Investigação de Fraudes da HMRC.

O departamento tributário do Reino Unido disse que, no total, 26 membros do império criminoso já foram condenados e sentenciados após seis julgamentos entre 2011 e 2023, levando a penas de prisão totalizando 147 anos e sete meses. Mais de 78 milhões de libras esterlinas dos ativos da quadrilha foram retidos e o processo para recuperar esses produtos do crime está em andamento.

“Patel foi condenado à revelia, tendo permanecido em Dubai durante todo o julgamento”, disse Andrew Fox, promotor sênior do Crown Prosecution Service (CPS). “O CPS vai agora prosseguir com os processos de confisco contra os réus, para evitar que desfrutem dos benefícios de sua empresa criminosa”, disse ele.

O HMRC disse que a empresa criminosa de Patel contava com “dezenas de tenentes” em todo o Reino Unido, incluindo facilitadores profissionais. Isso envolveu dois contadores credenciados de uma prática baseada em Preston: Anil Hindocha, 69, de Preston, e Yogesh Patel, 66, de Aylesbury.

Anteriormente, Hindocha foi preso por 12 anos e 10 meses em 2014 depois de ser considerado culpado de contabilidade falsa, conspiração para enganar o departamento de impostos e lavagem de dinheiro. Yogesh Patel foi preso por cinco anos e sete meses pelos mesmos crimes.

(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e foi publicada a partir de um feed de agência de notícias sindicalizado – PTI)