Ultima atualização: 26 de maio de 2023, 09h10 IST
Um veículo da polícia está estacionado na entrada de um hotel em Cingapura. (Créditos: AFP)
Hussain Naina Mohamed se declarou culpado de nove acusações de trapaça envolvendo mais de SGD 2,5 milhões e uma acusação de mover uma parte de seus ganhos ilícitos para fora de Cingapura
Um cidadão indiano foi condenado a 30 meses de prisão por supostamente fazer pagamentos ilegais de mais de SGD 5,1 milhões (cerca de Rs 31 crore) de uma construtora onde trabalhava para empresas ligadas a ele. Hussain Naina Mohamed (47) se declarou culpado na quinta-feira de nove acusações de trapaça envolvendo mais de SGD 2,5 milhões e uma acusação de mover uma parte de seus ganhos ilícitos para fora de Cingapura.
Dezesseis outras acusações, incluindo aquelas envolvendo o valor restante, foram consideradas durante a sentença, informou o The Straits Times. Mais tarde, ele disse aos investigadores que havia enviado o dinheiro para a Índia para ajudar a cobrir as despesas domésticas de seus pais.
Mohamed admitiu que montou a empresa apenas para ganhar algum dinheiro da Utracon Corp. Ele também era o único que tomava todas as decisões de negócios para Aret enquanto sua irmã era o rosto da empresa, disse a promotoria. Isso porque ele sabia que não poderia ser visto pela Utracon por estar envolvido na Al Rahman Enterprises & Trading (Aret), da qual era sócio.
Os pagamentos ilegais ocorreram entre 2009 e 2019, causando pelo menos SGD 5.00.000 em perdas para a Utracon, de acordo com o relatório diário de Cingapura. Mohamed trabalhou para a construtora Utracon Structural Systems, que faz parte da Utracon Corporation, até janeiro de 2019.
Como gerente de expedição assistente, suas responsabilidades incluíam fazer recomendações de fornecedores a seus superiores. Ele também ajudou a Utracon Overseas, que também faz parte da Utracon Corporation, em tarefas semelhantes. Entre outras coisas, Mohamed não informou ao seu empregador que era sócio da Aret. Em vez disso, ele recomendou que Aret fosse o fornecedor de seu empregador para seguros marítimos, bem como serviços de despacho de frete.
Mohamed também recomendou a seus superiores a empresa de seu pai, a SM Enterprises (SME), como fornecedora de componentes de plástico. A promotoria disse que a Utracon não teria contratado empregos para essas empresas se soubesse do flagrante conflito de interesses em relação a Mohamed.
Como as empresas ligadas a Mohamed prestavam serviços à Utracon como seus fornecedores, a perda financeira da Utracon totalizou pelo menos SGD 5.00.000 como resultado da trapaça. Essa perda incluiu o lucro ilícito que Hussain obteve com os crimes. O promotor público adjunto Tay Jingxi disse que o acusado e sua irmã eram sócios da Aret, que foi registrada em junho de 2009 e fornecia seguro marítimo, bem como serviços de despacho de carga.
Como resultado de sua ocultação desonesta, a Utracon foi induzida a conceder empregos a Aret e pagou a ela mais de SGD 7.05.000. Em maio de 2011, Hussain abordou o diretor de operações da Utracon em Cingapura e se ofereceu para obter um fornecedor alternativo de componentes de plástico que supostamente ofereceria preços melhores do que seu fornecedor na época.
Ele então entrou em contato com uma empresa indiana chamada Vijay Industries para fabricar as peças de plástico exigidas pela Utracon e conseguiu que a empresa de seu pai, a pequena e média empresa (SME) registrada na Índia, exportasse essas peças de plástico para a Utracon. Mohamed não disse ao diretor que a SME pertencia a seu pai e que os componentes plásticos eram na verdade fabricados pela Vijay Industries, com a SME apenas remarcando os preços.
Em resultado da sua ocultação desonesta dos factos, a Utracon foi induzida a adjudicar postos de trabalho à PME e pagou-lhe mais de SGD 1,4 milhões. Mohamed também trabalhou com um diretor de uma empresa chamada Indus Global Line (IGL) para enganar a Utracon.
Em 2011, a dupla firmou um acordo ilícito para que a IGL apresentasse cotações inflacionadas à Utracon para serviços de agenciamento de frete, com Mohamed determinando o valor de cada acréscimo, informou a mídia. Mohamed então validou todas as cotações infladas antes de submetê-las à aprovação da Utracon. Como resultado, a Utracon pagou à IGL quase SGD 3.75.000.
Em seis ocasiões, entre maio de 2014 e novembro de 2017, Mohamed removeu de Cingapura quase SGD 1.42.000 de seus ganhos ilícitos por métodos que incluíam contratar os serviços de agentes de remessa locais.
(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e foi publicada a partir de um feed de agência de notícias sindicalizado – PTI)
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