Empresário americano Colin Rath forçado a vender vinhedos de luxo por violar regras de investimento no exterior

Um magnata imobiliário de Manhattan que navegou para a Nova Zelândia em um iate de luxo antes de ser preso por fraude fiscal de US$ 1,3 milhão foi forçado a vender um vinhedo na Ilha do Sul após violar as regras de investimento estrangeiro
e não conseguir se tornar um residente.

Colin David Rath, 59 anos, deu um abraço na esposa e pediu um copo de água antes de ser conduzido às celas para iniciar uma pena de prisão de três anos e sete meses em março deste ano.

Ele se confessou culpado de 39 acusações de uso de um documento para obter vantagem pecuniária relacionada a declarações fraudulentas de GST e duas acusações representativas de falsificação – uma relacionada a documentos do Departamento de Receita Federal (IRD) e outra envolvendo residência na Imigração da Nova Zelândia (INZ). aplicativo.

Um juiz observou que Rath vinha de uma origem “muito privilegiada” e disse que era uma pena que ele tivesse “ultrapassado os limites” ao se envolver em atividades ilegais.

O ex-alto aviador de Nova York e cidadão americano já foi dono de um apartamento de luxo de US$ 4,7 milhões em Manhattan com duas cachoeiras internas e publicou um livro sobre como ser um incorporador imobiliário de sucesso.

Ele navegou para a Nova Zelândia com sua família a bordo do iate Persevere em 2016, após obter um visto de residência empresarial usando documentos falsificados.

Em janeiro de 2018, sua empresa Waipara Winds Ltd recebeu o consentimento do Overseas Investment Office (OIO) para comprar o Fiddler’s Green Vineyard de 28 hectares em North Canterbury, que também contava com um restaurante e bistrô.

Mas a operação falhou quando a pandemia de Covid-19 dizimou o turismo e a empresa de Rath foi liquidada em Julho deste ano, depois de acumular dívidas de até 4,2 milhões de dólares.

O IRD emitiu ordens de congelamento dos ativos da empresa vinícola em 2021 e foram feitas advertências à propriedade de Canterbury para evitar que fosse vendida.

Contudo, os administradores acreditam que alguns dos activos foram transferidos após a entrada em vigor da ordem de congelamento, tendo parte do dinheiro alegadamente sido pago a contas de partes relacionadas.

Os auditores também estão investigando por que a empresa pagou uma quantia tão alta por contêineres no final do ano passado e o que havia dentro deles.

Documentos obtidos pelo Arauto sob a Lei de Informação Oficial mostram que as condições de consentimento da OIO exigiam que Rath residisse na Nova Zelândia por pelo menos 183 dias em qualquer ano, enviasse um pedido de residência até junho de 2020 e deixasse de ser uma pessoa estrangeira até junho de 2021.

No entanto, os documentos revelam que Rath violou as condições ao não apresentar o seu pedido de residência ou obter um visto de residência dentro do prazo.

Um relatório de avaliação da OIO, datado de agosto de 2022, observou que Rath estava então envolvido em dois processos judiciais, que foram sujeitos a investigações separadas da OIO.

Um deles foi movido pelo IRD e consistia em mais de 100 acusações de fraude fiscal.

A outra foi uma ação civil contra Rath relativa ao iate Persevere, movida por um credor dos EUA “alegando violações do contrato de empréstimo e garantia e da hipoteca do primeiro navio preferencial”. Mais informações sobre o caso civil foram redigidas.

O relatório observou que duas advertências foram apresentadas contra a vinha, ambas ligadas a uma ordem de congelamento do Tribunal Superior.

Os agentes de execução analisaram o arquivo de Rath em 2021 para avaliar sua conformidade com as condições de consentimento e buscaram informações de Rath sobre alegações relacionadas à sua propriedade e venda do Persevere.

O assunto foi encaminhado à unidade de fiscalização da OIO quando ficou claro que era improvável que Rath cumprisse o prazo de junho de 2021 para obter um visto de residência.

Ele culpou o prolongado processo OIO pelo atraso na compra do vinhedo e pela pandemia, causando atrasos na obtenção dos documentos de residência necessários dos EUA.

Rath também forneceu ao OIO correspondência em julho e agosto de 2021 mostrando que sua residência havia sido suspensa pela INZ, que “só tinha uma pessoa fazendo trabalho de visto de residência”, e sugerindo “eles ainda não haviam dado andamento ao seu pedido devido à Covid-19 e ao bloqueio problemas”.

Em maio de 2022, a OIO tinha conhecimento de “dois processos judiciais graves” contra Rath, que poderiam afetar o seu pedido de residência.

Rath escreveu ao OIO em julho de 2022 dizendo que sua inscrição agora estava “provavelmente muda [sic]” e confirmando que o vinhedo estava no mercado, mas provavelmente não seria vendido “até que o turismo real retorne à Nova Zelândia no final do próximo ano”.

O relatório concluiu que Rath violou a exigência de obter um visto de residência e violou a exigência de notificar a OIO de que havia cometido um crime.

“O Sr. Rath não informou o OIO sobre as cobranças da Receita Federal ou o processo judicial.”

Em Setembro do ano passado, a OIO escreveu a Rath, informando-o de que este tinha cometido um delito ao abrigo da Lei de Investimentos Estrangeiros. Ele era agora obrigado a alienar a propriedade Waipara no prazo de 12 meses, uma vez que “não tinha deixado de ser uma pessoa estrangeira”.

Caso não conseguisse alienar o imóvel até setembro deste ano, seria obrigado a vendê-lo em leilão “sem reserva nem lance mínimo”.

A carta observava que a propriedade ainda estava sujeita às advertências e à ordem de congelamento do Tribunal Superior, que impedia Waipara Winds de vendê-la.

Se a ordem de congelamento e a advertência permanecessem em vigor até setembro de 2023, o período de alienação seria prorrogado.

O relatório de um síndico constata que, desde que a empresa estava em liquidação judicial, o credor hipotecário tomou posse da vinha e dos seus bens.

“Entendemos que o credor hipotecário está realizando o processo de venda. No entanto, não recebemos confirmação de venda. O credor hipotecário é obrigado a prestar contas aos liquidatários em relação ao produto da venda.

O gerente de fiscalização da OIO, Simon Pope, disse ao Arauto esta semana que a vinha já tinha sido vendida, “o que completa o processo de alienação”.

Em agosto deste ano, Rath voltou ao tribunal, declarando-se culpado de três novas acusações ligadas ao iate Persevere – duas de falsificação e uma de utilização de documento para obter vantagem pecuniária.

Ele admitiu conscientemente ter usado um Aviso de Exclusão da Guarda Costeira dos EUA forjado, usando outro “documento de satisfação de hipoteca” forjado e obtido US$ 380.000 por engano.

Ele será sentenciado em novembro.

Lane Nichols é jornalista sênior e vice-chefe de notícias baseado em Auckland. Antes de ingressar no Arauto em 2012, ele passou uma década no Wellington’s Posto de Domínio e Nelson Correio.