O logotipo do Citibank é visto no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 3 de agosto de 2021. REUTERS / Andrew Kelly
31 de agosto de 2021
Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Um tribunal de apelações dos EUA disse que o administrador que está liquidando a empresa de Bernard Madoff pode entrar com um processo de recuperação de US $ 343,1 milhões contra o Citigroup Inc, uma decisão que pode ajudar os clientes do falecido vigarista a se recuperar perto dos cerca de US $ 17,5 bilhões perdidos em seu esquema Ponzi .
O 2º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos em Manhattan decidiu na segunda-feira que os juízes de primeira instância exigiram incorretamente que o administrador Irving Picard provasse que o Citigroup não tinha boa fé por ser “deliberadamente cego” às “bandeiras vermelhas” que sugerem uma alta probabilidade de fraude.
Ele disse que o padrão correto era se o banco com sede em Nova York sabia “fatos suspeitos” sobre Madoff que teriam levado uma pessoa razoável a fazer o acompanhamento.
Seanna Brown, advogada que representa Picard, em um comunicado classificou a decisão como uma “vitória importante” para as vítimas de Madoff, que poderia ajudar o curador a recuperar US $ 3,75 bilhões, além dos quase US $ 14,5 bilhões que ele já recuperou.
Brown disse que a decisão afetou cerca de 90 processos e deve ajudar a trazer as vítimas “o mais perto possível de recuperar 100% de suas perdas”.
O Citigroup não quis comentar. Brown e Picard são sócios do escritório de advocacia Baker & Hostetler.
Os $ 343,1 milhões representaram dinheiro que o Citigroup recebeu entre 2005 e 2008 de um “fundo alimentador” de Madoff, o Rye Select Broad Market Prime Fund LP, que havia tomado emprestado do banco para investir com Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Picard disse que o Citigroup aceitou esse dinheiro, apesar das suspeitas internas de que a atividade comercial de Madoff e os retornos de investimento eram uma farsa.
O juiz de falências dos EUA Stuart Bernstein em Manhattan rejeitou o caso de Picard depois que outro juiz, o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff, impôs o padrão da cegueira intencional.
Mas na decisão de 3-0 de segunda-feira, o juiz de circuito Richard Wesley disse que o significado claro de boa-fé no Código de Falências dos EUA exigia que o Citigroup fosse apenas “informado de inquérito” sobre a fraude de Madoff.
O tribunal de apelações também reviveu processos semelhantes de recuperação contra duas outras empresas.
Madoff morreu em 14 de abril aos 82 anos na prisão, onde cumpria uma pena de 150 anos.
Os casos são Picard v. Citibank NA et al, 2ª Corte de Apelações do Circuito dos Estados Unidos, nº 20-1333; e Picard v. Legacy Capital Ltd e outros no mesmo tribunal, nº 20-1334.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Richard Pullin e Christopher Cushing)
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O logotipo do Citibank é visto no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 3 de agosto de 2021. REUTERS / Andrew Kelly
31 de agosto de 2021
Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Um tribunal de apelações dos EUA disse que o administrador que está liquidando a empresa de Bernard Madoff pode entrar com um processo de recuperação de US $ 343,1 milhões contra o Citigroup Inc, uma decisão que pode ajudar os clientes do falecido vigarista a se recuperar perto dos cerca de US $ 17,5 bilhões perdidos em seu esquema Ponzi .
O 2º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos em Manhattan decidiu na segunda-feira que os juízes de primeira instância exigiram incorretamente que o administrador Irving Picard provasse que o Citigroup não tinha boa fé por ser “deliberadamente cego” às “bandeiras vermelhas” que sugerem uma alta probabilidade de fraude.
Ele disse que o padrão correto era se o banco com sede em Nova York sabia “fatos suspeitos” sobre Madoff que teriam levado uma pessoa razoável a fazer o acompanhamento.
Seanna Brown, advogada que representa Picard, em um comunicado classificou a decisão como uma “vitória importante” para as vítimas de Madoff, que poderia ajudar o curador a recuperar US $ 3,75 bilhões, além dos quase US $ 14,5 bilhões que ele já recuperou.
Brown disse que a decisão afetou cerca de 90 processos e deve ajudar a trazer as vítimas “o mais perto possível de recuperar 100% de suas perdas”.
O Citigroup não quis comentar. Brown e Picard são sócios do escritório de advocacia Baker & Hostetler.
Os $ 343,1 milhões representaram dinheiro que o Citigroup recebeu entre 2005 e 2008 de um “fundo alimentador” de Madoff, o Rye Select Broad Market Prime Fund LP, que havia tomado emprestado do banco para investir com Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Picard disse que o Citigroup aceitou esse dinheiro, apesar das suspeitas internas de que a atividade comercial de Madoff e os retornos de investimento eram uma farsa.
O juiz de falências dos EUA Stuart Bernstein em Manhattan rejeitou o caso de Picard depois que outro juiz, o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff, impôs o padrão da cegueira intencional.
Mas na decisão de 3-0 de segunda-feira, o juiz de circuito Richard Wesley disse que o significado claro de boa-fé no Código de Falências dos EUA exigia que o Citigroup fosse apenas “informado de inquérito” sobre a fraude de Madoff.
O tribunal de apelações também reviveu processos semelhantes de recuperação contra duas outras empresas.
Madoff morreu em 14 de abril aos 82 anos na prisão, onde cumpria uma pena de 150 anos.
Os casos são Picard v. Citibank NA et al, 2ª Corte de Apelações do Circuito dos Estados Unidos, nº 20-1333; e Picard v. Legacy Capital Ltd e outros no mesmo tribunal, nº 20-1334.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Richard Pullin e Christopher Cushing)
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