A promotoria distrital de Manhattan informou aos advogados de Donald J. Trump que está considerando acusações criminais contra a empresa de sua família, a Trump Organization, em conexão com benefícios adicionais que a empresa concedeu a um alto executivo, segundo várias pessoas com conhecimento do assunto.
Se o caso avançar, o procurador distrital, Cyrus R. Vance Jr., poderá anunciar as acusações contra a Organização Trump e o executivo, Allen H. Weisselberg, já na próxima semana, disseram as pessoas. Os promotores de Vance conduziram a investigação junto com advogados do escritório da procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James.
As acusações criminais seriam as primeiras a emergir da longa investigação de Vance sobre Trump e seus negócios, e levantar a perspectiva surpreendente de um ex-presidente ter que defender a empresa que fundou e dirige há décadas.
Enquanto os promotores vinham construindo um caso há meses contra o Sr. Weisselberg, o diretor financeiro da Trump Organization, como parte de um esforço para pressioná-lo a cooperar com o inquérito, não se sabia anteriormente que a empresa também poderia enfrentar acusações.
Os promotores recentemente concentraram grande parte de sua investigação nas vantagens que Trump e a empresa deram a Weisselberg e outros executivos, incluindo dezenas de milhares de dólares em mensalidades de escola particular para um dos netos de Weisselberg, bem como aluguéis em apartamentos e locações de automóveis.
Os promotores estão investigando se esses benefícios foram devidamente registrados nos livros da empresa e se os impostos foram pagos sobre eles, informou o The New York Times.
Os advogados de Trump se reuniram na quinta-feira com promotores graduados no gabinete do procurador na esperança de persuadi-los a abandonar qualquer plano de acusar a empresa, de acordo com várias pessoas familiarizadas com a reunião. Essas reuniões são rotineiras nas investigações criminais do colarinho branco e não está claro se os promotores tomaram a decisão final sobre acusar a Organização Trump, que há muito nega irregularidades.
Seria muito incomum acusar uma empresa apenas por deixar de pagar impostos sobre benefícios adicionais, disseram vários advogados especializados em regras fiscais. Nenhum deles poderia citar qualquer exemplo recente, observando que muitas empresas oferecem vantagens a seus funcionários, como carros da empresa.
Ainda assim, uma acusação à empresa de Trump poderia desferir um golpe significativo no ex-presidente, assim como ele flertou com um retorno à política. A Trump Organization é inseparável do Sr. Trump, atuando como o guarda-chuva corporativo de um portfólio de hotéis, clubes de golfe e outros imóveis, a maioria dos quais com a marca de seu nome.
Não está claro se Trump finalmente enfrentará acusações. A investigação, que começou há três anos, tem sido ampla, examinando se a Organização Trump manipulou o valor de suas propriedades para obter empréstimos favoráveis e benefícios fiscais, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
A investigação também está examinando as declarações da organização às seguradoras sobre o valor de vários ativos e qualquer papel que seus funcionários – incluindo Weisselberg – possam ter desempenhado em pagamentos secretos a duas mulheres durante a campanha presidencial de 2016.
Trump ridicularizou a investigação de Vance, um democrata, como uma “caça às bruxas” com motivação política. Ele tentou, sem sucesso, lutar contra uma intimação do gabinete de Vance, pedindo oito anos de sua declaração de impostos pessoais e corporativos, uma luta que chegou duas vezes à Suprema Corte dos Estados Unidos.
Um porta-voz da promotoria não quis comentar na sexta-feira. A advogada de Weisselberg, Mary E. Mulligan, também se recusou a comentar. Não foi possível contatar uma porta-voz da Trump Organization para comentar o assunto.
A reunião na quinta-feira entre os advogados de Trump e os promotores, realizada em uma videochamada e durando mais de uma hora e meia, foi organizada por Ronald P. Fischetti, um advogado pessoal de Trump. O Sr. Fischetti é um ex-sócio jurídico de Mark F. Pomerantz, um ex-promotor federal e advogado de defesa que o gabinete do procurador do distrito recrutou para ajudar a conduzir o inquérito sobre o Sr. Trump e seus o negócio.
Pelo menos um representante do escritório do procurador-geral de Nova York também participou da reunião. O escritório da Sra. James estava conduzindo uma investigação civil sobre algumas das mesmas questões que o gabinete do procurador distrital está examinando, mas se juntou à investigação criminal de Vance nas últimas semanas.
Nos próximos dias, os advogados de Trump planejam continuar tentando persuadir os promotores a não acusar a empresa, de acordo com uma pessoa informada sobre o assunto.
As empresas, mesmo as privadas como a Trump Organization, estão sujeitas a processos criminais e podem enfrentar multas e outras penalidades se forem consideradas culpadas. As cobranças também podem ameaçar os relacionamentos de uma organização com bancos e parceiros de negócios e causar danos permanentes à reputação.
As acusações podem aumentar a pressão para cooperar com Weisselberg, que pode tentar fazer um acordo com promotores para testemunhar contra Trump em troca de leniência.
O conhecimento íntimo do Sr. Weisselberg da Organização Trump – ele trabalhou na empresa por décadas e foi um dos principais executivos quando o Sr. Trump estava na Casa Branca – tornaria sua cooperação um enorme trunfo para os investigadores que olham para todos os aspectos do empresa. Por causa disso, ele tem sido um foco central de escrutínio na investigação do promotor, com atenção especial aos benefícios que ele e sua família receberam.
Em geral, esses tipos de benefícios são tributáveis, embora existem algumas exceções, e as regras podem ser obscuras.
O Sr. Trump depende muito do Sr. Weisselberg, que continuou a trabalhar na Organização Trump enquanto estava sob investigação. Em seu livro “Think Like a Billionaire”, o Sr. Trump credita o Sr. Weisselberg por fazer “tudo o que foi necessário para proteger os resultados financeiros.”
E poucas coisas irritam o Sr. Trump como a perspectiva de deslealdade. Aliados próximos se voltaram contra ele no passado, incluindo seu ex-advogado pessoal e corretor, Michael D. Cohen, a quem Trump rotulou de “rato”.
Cohen, que se declarou culpado de acusações federais relacionadas ao abafamento de pagamentos de dinheiro a duas mulheres que disseram ter tido casos românticos com Trump, está cooperando com a investigação do promotor público de Manhattan. Depois de se declarar culpado, Cohen disse que foi Weisselberg quem ajudou a Trump Organization a disfarçar os reembolsos que Cohen recebeu por pagar uma das mulheres.
O Sr. Weisselberg não foi acusado de nenhum delito pelos promotores federais, e o Sr. Trump não o perdoou em seus últimos dias no cargo, embora ele tenha considerado fazê-lo. (Um perdão não daria ao Sr. Weisselberg imunidade de acusações estaduais.)
Depois que Cohen se declarou culpado em 2018, Trump expressou confiança de que Weisselberg não o havia denunciado.
“Cem por cento ele não fez”, Sr. Trump disse a repórteres para a Bloomberg. “Ele é um cara maravilhoso.”
O Sr. Weisselberg é, em certos aspectos, o oposto de seu chefe de longa data. Discreto e despretensioso, o chefe financeiro evitou chamar atenção ao mesmo tempo em que trouxe sua família para a órbita de Trump. Um de seus filhos, Barry, era o gerente de propriedade do Trump Wollman Rink no Central Park. Outro, Jack, trabalha na Ladder Capital, um dos credores de Trump.
Mas Weisselberg fez sua parte para contribuir para a aura de riqueza e poder de Trump. Em 2005, quando o The New York Times tentou determinar quanto dinheiro Trump tinha, Weisselberg forneceu uma lista de ativos que, segundo ele, mostraria que Trump valia 6 bilhões de dólares.
Quando a lista de ativos parecia somar apenas US $ 5 bilhões, Weisselberg pediu licença.
“Vou ao meu escritório encontrar aquele outro bilhão”, disse ele.
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