O logotipo do banco Zuercher Kantonalbank é visto em Zurique, enquanto o surto da doença coronavírus (COVID-19) continua, em Zurique, Suíça, 3 de julho de 2020. REUTERS / Arnd Wiegmann
3 de setembro de 2021
NOVA YORK (Reuters) – O governo dos Estados Unidos está encerrando seu processo criminal contra o Zuercher Kantonalbank por ajudar americanos ricos a sonegar impostos, depois que o credor de Zurique pagou US $ 98,5 milhões e cumpriu um acordo de ação penal diferido de três anos.
Em um processo na sexta-feira com o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, um promotor federal disse que “o governo não vai agora prosseguir com o processo contra o ZKB” por causa do “total cumprimento” do credor com o acordo de agosto de 2018.
O ZKB admitiu ter ajudado clientes sediados nos Estados Unidos a esconder centenas de milhões de dólares do Internal Revenue Service usando contas bancárias suíças não declaradas.
Os promotores disseram que mais de 190 contribuintes norte-americanos conspiraram para ocultar contas no banco entre 2002 e 2009.
O caso foi parte de uma ampla repressão dos EUA à evasão fiscal offshore por americanos ricos.
Dois banqueiros do ZKB se confessaram culpados de uma acusação de conspiração de contravenção relacionada e foram condenados a um ano de liberdade condicional.
O pagamento de $ 98,5 milhões incluiu uma multa de $ 35,1 milhões, além de restituição e confisco, mostram os documentos do tribunal.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Marguerita Choy)
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O logotipo do banco Zuercher Kantonalbank é visto em Zurique, enquanto o surto da doença coronavírus (COVID-19) continua, em Zurique, Suíça, 3 de julho de 2020. REUTERS / Arnd Wiegmann
3 de setembro de 2021
NOVA YORK (Reuters) – O governo dos Estados Unidos está encerrando seu processo criminal contra o Zuercher Kantonalbank por ajudar americanos ricos a sonegar impostos, depois que o credor de Zurique pagou US $ 98,5 milhões e cumpriu um acordo de ação penal diferido de três anos.
Em um processo na sexta-feira com o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, um promotor federal disse que “o governo não vai agora prosseguir com o processo contra o ZKB” por causa do “total cumprimento” do credor com o acordo de agosto de 2018.
O ZKB admitiu ter ajudado clientes sediados nos Estados Unidos a esconder centenas de milhões de dólares do Internal Revenue Service usando contas bancárias suíças não declaradas.
Os promotores disseram que mais de 190 contribuintes norte-americanos conspiraram para ocultar contas no banco entre 2002 e 2009.
O caso foi parte de uma ampla repressão dos EUA à evasão fiscal offshore por americanos ricos.
Dois banqueiros do ZKB se confessaram culpados de uma acusação de conspiração de contravenção relacionada e foram condenados a um ano de liberdade condicional.
O pagamento de $ 98,5 milhões incluiu uma multa de $ 35,1 milhões, além de restituição e confisco, mostram os documentos do tribunal.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; Edição de Marguerita Choy)
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