Os detalhes da suposta compra estavam nos jornais da Pandora, divulgados pela BBC e pelo Guardian esta noite. Eles alegaram que a família e associados do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, negociaram cerca de £ 400 milhões de propriedades no Reino Unido nos últimos 15 anos por meio de uma rede de empresas offshore.
Os clientes incluem supostamente a propriedade da coroa da Rainha, que supostamente pagou £ 66,5 milhões em agosto de 2018 pela 56-60 Conduit Street.
O escritório de oito andares e a propriedade de varejo no exclusivo distrito de Mayfair, em Londres, foram comprados de uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Hiniz Trade & Investment.
Hiniz havia adquirido o prédio por £ 35,5 milhões em 2009, de acordo com o Guardian.
Ele disse que os papéis da Pandora mostraram como a propriedade da empresa foi passada da filha do presidente, Arzu Aliyeva, para seu avô Arif Pashayev, que então colocou a empresa em um fideicomisso em 2015.
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Os arquivos vazados não mostram a origem dos recursos originalmente injetados no Hiniz, foi relatado.
Mas ele supostamente revelou a revelação dos acionistas da empresa – e como ela trocou de membros da primeira família do Azerbaijão – poderia levantar questões sobre se a transação deveria ser investigada por questões de lavagem de dinheiro.
Dylan Kennedy, um ex-policial do Reino Unido e diretor da empresa de devida diligência financeira Intelpool, disse ao jornal: “A venda posterior de qualquer propriedade que tenha sido originalmente comprada com fundos potencialmente sujos completa o ciclo de lavagem de dinheiro, fornecendo um novo documento trilha que legitima efetivamente os rendimentos.
“Neste caso, se a origem dos fundos se mostrar questionável, a venda de um imóvel ao espólio da coroa é o pináculo da legitimação.”
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A propriedade da coroa disse que tinha “recebido detalhes do proprietário beneficiário final da Hiniz Trade and Investment Limited, mas nenhum outro detalhe de propriedade”.
Um porta-voz da propriedade, que administra £ 15 bilhões de ativos imobiliários, disse: “Antes de nossa compra de [the building] conduzimos verificações, incluindo as exigidas pela lei do Reino Unido.
“Na época, não estabelecemos nenhum motivo pelo qual a transação não deveria prosseguir. Dadas as possíveis preocupações levantadas, estamos analisando o assunto. ”
Aliyev governa o Azerbaijão desde 2003 – quando sucedeu a seu pai.
O país tem sido freqüentemente acusado de violações dos direitos humanos, eleições fraudulentas e corrupção sistêmica.
Uma resolução do Parlamento Europeu de 2015 apelou às “autoridades da UE para conduzirem uma investigação completa sobre as alegações de corrupção contra o presidente Aliyev e membros de sua família”, após uma série de histórias de jornalistas investigativos do Azerbaijão acusando a primeira família de se beneficiar pessoalmente de contratos estatais e negócios promoções.
E em 2017, o grupo de direitos humanos Freedom House também criticou o país por corrupção “generalizada e generalizada” em um relatório.
“Enquanto as elites governantes continuarem a enriquecer às custas do erário público, as medidas anticorrupção do governo terão impacto limitado”, disse o documento.
Express.co.uk entrou em contato com o Palace para comentar.
Os detalhes da suposta compra estavam nos jornais da Pandora, divulgados pela BBC e pelo Guardian esta noite. Eles alegaram que a família e associados do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, negociaram cerca de £ 400 milhões de propriedades no Reino Unido nos últimos 15 anos por meio de uma rede de empresas offshore.
Os clientes incluem supostamente a propriedade da coroa da Rainha, que supostamente pagou £ 66,5 milhões em agosto de 2018 pela 56-60 Conduit Street.
O escritório de oito andares e a propriedade de varejo no exclusivo distrito de Mayfair, em Londres, foram comprados de uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Hiniz Trade & Investment.
Hiniz havia adquirido o prédio por £ 35,5 milhões em 2009, de acordo com o Guardian.
Ele disse que os papéis da Pandora mostraram como a propriedade da empresa foi passada da filha do presidente, Arzu Aliyeva, para seu avô Arif Pashayev, que então colocou a empresa em um fideicomisso em 2015.
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Os arquivos vazados não mostram a origem dos recursos originalmente injetados no Hiniz, foi relatado.
Mas ele supostamente revelou a revelação dos acionistas da empresa – e como ela trocou de membros da primeira família do Azerbaijão – poderia levantar questões sobre se a transação deveria ser investigada por questões de lavagem de dinheiro.
Dylan Kennedy, um ex-policial do Reino Unido e diretor da empresa de devida diligência financeira Intelpool, disse ao jornal: “A venda posterior de qualquer propriedade que tenha sido originalmente comprada com fundos potencialmente sujos completa o ciclo de lavagem de dinheiro, fornecendo um novo documento trilha que legitima efetivamente os rendimentos.
“Neste caso, se a origem dos fundos se mostrar questionável, a venda de um imóvel ao espólio da coroa é o pináculo da legitimação.”
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Um porta-voz da propriedade, que administra £ 15 bilhões de ativos imobiliários, disse: “Antes de nossa compra de [the building] conduzimos verificações, incluindo as exigidas pela lei do Reino Unido.
“Na época, não estabelecemos nenhum motivo pelo qual a transação não deveria prosseguir. Dadas as possíveis preocupações levantadas, estamos analisando o assunto. ”
Aliyev governa o Azerbaijão desde 2003 – quando sucedeu a seu pai.
O país tem sido freqüentemente acusado de violações dos direitos humanos, eleições fraudulentas e corrupção sistêmica.
Uma resolução do Parlamento Europeu de 2015 apelou às “autoridades da UE para conduzirem uma investigação completa sobre as alegações de corrupção contra o presidente Aliyev e membros de sua família”, após uma série de histórias de jornalistas investigativos do Azerbaijão acusando a primeira família de se beneficiar pessoalmente de contratos estatais e negócios promoções.
E em 2017, o grupo de direitos humanos Freedom House também criticou o país por corrupção “generalizada e generalizada” em um relatório.
“Enquanto as elites governantes continuarem a enriquecer às custas do erário público, as medidas anticorrupção do governo terão impacto limitado”, disse o documento.
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