A acusação acusou a Trump Organization e o Sr. Weisselberg de se envolverem em um esquema de 15 anos a partir de 2005 para ajudar executivos a sonegar impostos, compensando-os com regalias e bônus que foram mantidos fora dos livros. A empresa também se esquivou de alguns impostos que deveria, disse a acusação.
A acusação considerou Weisselberg um dos maiores beneficiários do esquema e disse que ele recebeu cerca de US $ 1,76 milhão em indenizações indiretas e ocultas, o que lhe permitiu sonegar centenas de milhares de dólares em impostos em todos os níveis do governo. Ele disse que ele havia recebido indevidamente um total de US $ 133.000 em restituições de impostos federais e estaduais também.
O Sr. Weisselberg também é acusado de receber aluguel grátis, carros para ele e sua esposa e mensalidades de escola particular para parentes. A empresa ajudou Weisselberg a alegar falsamente que morava fora da cidade de Nova York, aliviando sua carga tributária, disse a acusação.
E dizia que Weisselberg e outros executivos recebiam bônus por meio das propriedades Trump, incluindo o Mar-a-Lago Club, e que a renda era então relatada como se fossem contratados, e não funcionários regulares. Isso permitiu que Weisselberg fizesse contribuições para um tipo de plano de pensão com imposto diferido disponível para trabalhadores autônomos, disse a acusação, permitindo-lhe ganhar centenas de milhares de dólares que não deveria.
O Sr. Trump foi acusado?
Não. Embora o Sr. Trump esteja vinculado à Trump Organization, a imobiliária que leva seu nome, a acusação não o acusou de delito. E nenhum funcionário além do Sr. Weisselberg foi acusado.
Mas a investigação continua, e agora parece estar focada diretamente em Trump, bem como em outros executivos da empresa. Os promotores e uma equipe de auditores forenses externos e especialistas continuam a vasculhar milhões de páginas das declarações de impostos pessoais e corporativas do Sr. Trump, bem como os registros e documentos subjacentes.
Em particular, os promotores têm investigado se Trump e a Trump Organization manipularam o valor dos ativos imobiliários da empresa para obter empréstimos e benefícios fiscais, entre outros crimes financeiros em potencial.
O grande júri especial para ouvir as evidências no caso, que entregou a acusação que foi aberta na quinta-feira, continuará a se reunir até três vezes por semana até o final deste ano. Esse prazo pode ser estendido ainda mais por uma ordem de um juiz.
Algum dos filhos do Sr. Trump foi acusado?
Também não. Três dos filhos adultos de Trump, Ivanka Trump, Eric Trump e Donald Trump Jr., seguiram seu pai nos negócios da família e tiveram seus nomes brevemente à tona na investigação.
No final do ano passado, o escritório de Vance e o escritório de Letitia James, a procuradora-geral do Estado de Nova York, emitiram intimações separadas para a Trump Organization relacionadas a baixas de impostos sobre milhões de dólares em honorários de consultoria pagos à TTT Consulting LLC, uma empresa que foi criado para os três filhos adultos.
Mas as crianças não foram mencionadas na acusação.
Como pode uma empresa ser indiciada?
As corporações, assim como as pessoas, podem ser julgadas por crimes. Se condenada, a empresa de Trump pode enfrentar multas pesadas ou outras penalidades.
Mesmo que a Trump Organization não tenha ações negociadas publicamente, ou seja regulamentada de qualquer forma formal, ela pode enfrentar as consequências de seus parceiros de negócios.
A acusação provavelmente não mudará o status da dívida de cerca de US $ 330 milhões da Trump’s Organization com o Deutsche Bank, o principal credor de Trump. Funcionários do banco determinaram que ele poderia exigir o reembolso imediato de seus empréstimos à empresa apenas se a Trump Organization fosse acusada – e condenada – por fraude bancária, de acordo com uma pessoa familiarizada com as deliberações internas. A acusação divulgada na quinta-feira não incluiu essas acusações.
Ainda assim, pode prejudicar os planos da Trump Organization de reabrir seu canal de negociação para hotéis e outros projetos, após quatro anos operando em grande parte neutra enquanto Trump estava na Casa Branca.
O que o Sr. Trump disse sobre a investigação?
Há muito tempo Trump considera a investigação uma expedição de pesca partidária. Na quinta-feira, em uma breve entrevista ao The New York Times, ele chamou as acusações de uma “continuação da caça às bruxas que começou quando eu desci a escada rolante”, referindo-se ao anúncio de 2015 de sua campanha presidencial na Trump Tower.
Questionado se estava preocupado com a pressão exercida sobre Weisselberg, Trump disse apenas que seu tenente de longa data era um “homem honrado”.
“Estou com ele o tempo todo”, disse ele.
Em um comunicado na quinta-feira, a Organização Trump disse que Weisselberg estava sendo usado como um “peão em uma tentativa de terra arrasada de prejudicar o ex-presidente”.
“O procurador distrital está entrando com uma ação criminal envolvendo benefícios para funcionários que nem o IRS ou qualquer outro promotor distrital jamais pensaria em trazer”, dizia o comunicado. “Isso não é justiça; isso é política. ” Os advogados da organização disseram que os casos tributários devem ser tratados pelas autoridades fiscais civis, e não pelos promotores.
O Sr. Trump pode ver algum salto político de curto prazo das acusações. À medida que ele retoma seus comícios políticos, as acusações – e sua denúncia da investigação – podem incitar a multidão e mobilizar seus apoiadores.
Mas o impulso pode durar pouco. Mesmo que consiga transformar as acusações em alguma boa vontade imediata com sua base, Trump pode enfrentar a perspectiva de sua empresa ser julgada. Isso pode ser uma distração cara se ele tentar montar outra campanha presidencial.
Qual é o papel do Sr. Vance?
O Sr. Vance é o principal promotor em Manhattan; ele tem o poder de fazer cumprir as leis do estado de Nova York. Democrata por três mandatos que não buscou a reeleição, ele enfrentou dúvidas ao longo dos anos sobre sua disposição de responsabilizar os ricos e poderosos. A acusação de uma empresa fundada por um ex-presidente provavelmente será uma parte duradoura de seu legado.
Ao contrário de outras investigações que examinaram Trump nos últimos anos, incluindo aquelas conduzidas por promotores federais em Manhattan e pelo advogado especial Robert S. Mueller III, o caso de Vance enredou um executivo sênior de Trump e a própria empresa.
Um momento decisivo para Vance ocorreu quando ele derrotou Trump na Suprema Corte dos Estados Unidos – duas vezes – para obter os registros fiscais do ex-presidente. Depois da segunda vitória em fevereiro, a investigação esquentou: os promotores conseguiram as declarações de impostos, emitiram uma enxurrada de intimações e convocaram o grande júri especial que está ouvindo as provas no caso.
Em um sinal da importância do caso, o Sr. Vance ocasionalmente comparecia aos procedimentos do grande júri e assistia a alguns depoimentos de testemunhas.
O escritório do Sr. Vance também recrutou ajuda do setor privado. A FTI, uma grande empresa de consultoria com experiência em contabilidade forense, está ajudando a analisar os registros financeiros do Sr. Trump.
O Sr. Vance alistou um proeminente ex-promotor federal com especialidade em casos de colarinho branco e crime organizado, Mark Pomerantz, para assumir a liderança do dia-a-dia da investigação ao lado de Carey Dunne, o conselheiro geral do Sr. Vance, que havia argumentado o fiscal perante o Supremo Tribunal Federal.
Nas últimas semanas, os promotores de Vance também se juntaram à Sra. James, que vinha conduzindo uma investigação civil sobre algumas das mesmas condutas.
Então, o que vem a seguir?
A acusação do Sr. Weisselberg não foi uma conclusão precipitada. Por meses, o escritório do promotor buscou sua cooperação com a investigação mais ampla sobre Trump, mas esse esforço fracassou quando Weisselberg, um assessor leal aos negócios da família Trump por quase meio século, ficou ao lado de seu chefe.
Esse esforço, no entanto, entrará em uma nova fase agora que Weisselberg foi indiciado e representa uma ameaça direta a Trump. Em parte em resposta, o ex-presidente contratou o advogado de defesa Ronald P. Fischetti, ex-sócio de Pomerantz.
Os promotores buscam rotineiramente influência sobre possíveis testemunhas – muitas vezes por meio de ameaças de processo criminal – para transformá-las em testemunhas cooperativas. Se condenado, Weisselberg pode pegar pena na prisão estadual.
Isso significa que ele agora tem algum incentivo para cooperar, supondo que tenha informações valiosas sobre o Sr. Trump ou a Organização Trump, algo que a empresa negou por muito tempo.
O que os promotores esperam extrair de Weisselberg é uma visão da mente de Trump. Apresentar um processo contra o ex-presidente pelos possíveis crimes que eles estão examinando – incluindo fraude em bancos e seguradoras, ou cometer fraude fiscal ou outros delitos – exige a comprovação da intenção.
Como o Sr. Trump é famoso por evitar o e-mail, eles precisam recorrer às pessoas que estavam na sala com ele quando decisões cruciais foram tomadas. E o Sr. Weisselberg quase sempre estava na sala.
Vance disse que tomaria uma decisão sobre acusar o ex-presidente antes de ele deixar o cargo em 31 de dezembro.
David Enrich contribuiu com reportagem.
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