As manchetes trovejaram: o rei da Jordânia acumulou US $ 100 milhões em propriedades ocultas, incluindo casas em Malibu, Londres e Washington. Uma suposta amante do líder da Rússia conseguiu secretamente comprar uma residência de luxo em Mônaco. O primeiro-ministro da República Tcheca, um cruzado anticorrupção, adquiriu secretamente uma propriedade na Riviera Francesa.
Revelações do Relatório Pandora Papers, uma colaboração do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e parceiros de mídia que incluem The Washington Post e The Guardian, começou a reverberar através e além do mundo financeiro dos ricos e poderosos quase imediatamente após os autores começarem a divulgá-los no domingo.
O que está nos documentos Pandora?
O relatório (o nome Pandora vem do mito grego sobre um frasco lacrado contendo os males do mundo) foi baseado no que seus autores descreveram como 11,9 milhões de registros vazados de 14 empresas do setor de serviços financeiros offshore, descrevendo como os ricos escondem seus ativos. Mais de 600 jornalistas em 117 países trabalharam nele.
Em que difere dos Panama Papers de 2016?
Os Pandora Papers estabeleceram vínculos de atividades offshore com mais de duas vezes mais políticos e funcionários públicos do que os Panama Papers, um relatório incriminador sobre o setor bancário offshore divulgado pelo consórcio de jornalismo há cinco anos. Os Pandora Papers incluem informações sobre mais de 330 políticos e funcionários públicos de mais de 90 países e territórios, incluindo 35 líderes atuais e ex-líderes.
Como os ricos escondem dinheiro?
Um setor próspero da indústria de serviços financeiros é especializado em ajudar clientes abastados a ocultar seus ativos e minimizar legalmente os impostos que, de outra forma, deveriam. Essas vantagens são obtidas por meio de alguns métodos básicos, construídos em torno dos princípios da propriedade disfarçada e da baixa regulamentação. Esconder riquezas é uma especialidade oferecida por paraísos fiscais como Panamá, Dubai, Mônaco, Suíça e Ilhas Cayman, além de alguns estados americanos como Dakota do Sul e Delaware.
A propriedade secreta de casas e outros ativos pode ser ocultada por empresas anônimas – empresas que não precisam identificar seus proprietários. Em alguns países, não existem requisitos regulamentares para identificar e registrar os chamados proprietários beneficiários de propriedade – as pessoas que se beneficiam diretamente de uma propriedade, mesmo que o nome de outra pessoa esteja listado como o proprietário. O uso dessa lacuna de propriedade beneficiária permite que os verdadeiros proprietários se escondam atrás de camadas de registros legais que podem ser difíceis ou impossíveis de desvendar: O proprietário da empresa A pode ser identificado como empresa B, e o proprietário da empresa B pode ser identificado como empresa C e assim por diante.
Por que isso é legal?
Muitos indivíduos ricos podem ter razões válidas para proteger legalmente as divulgações sobre seus ativos – para protegê-los de associados inescrupulosos ou tentativas de extorsão, por exemplo, ou para garantir a herança de seus descendentes. Mas os defensores de maior transparência financeira dizem que o sistema é abusado, vulnerável à corrupção e construído para a ganância. Grande parte da indústria de serviços financeiros offshore não é regulamentada ou é autorregulada. Alguns dos banqueiros, auditores e contadores que trabalham no setor são ex-funcionários que conhecem as lacunas do sistema.
“Os Pandora Papers revelam o funcionamento interno do que é um mundo financeiro sombrio, fornecendo uma janela para as operações ocultas de uma economia offshore global”, disse o Comissão Independente para a Reforma da Tributação Internacional das Sociedades, um grupo de defesa com sede em Paris que acolheu o relatório. Ele disse que o sistema “permite que algumas das pessoas e multinacionais mais ricas do mundo escondam sua riqueza e, em alguns casos, paguem pouco ou nenhum imposto”.
Por que isso é importante?
O relatório foi publicado tendo como pano de fundo uma divisão cada vez mais acentuada entre ricos e pobres no mundo, agravada pela pandemia, que aumentou os ressentimentos emocionais sobre o privilégio dos ricos em muitos países.
As revelações também podem ter um aguilhão político, mesmo em países onde os líderes têm responsabilidade limitada ao público, como a Rússia, que tem um líder autoritário, e a Jordânia, que é uma monarquia. Esse tipo de relatório fornece ao público informações e percepções sobre seus líderes de que a estrutura política o nega e pode ser politicamente prejudicial.
O presidente Vladimir V. Putin, da Rússia, não é citado diretamente no relatório Pandora, mas foi vinculado por associados a bens em Mônaco, incluindo uma casa adquirida por uma mulher russa que, segundo consta, tinha um filho com ele. O porta-voz de Putin classificou as descobertas como infundadas.
O rei Abdullah da Jordânia foi acusado de usar empresas de fachada registradas no Caribe para adquirir 15 propriedades nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros lugares. Seu escritório disse que o rei havia usado sua própria riqueza pessoal para comprá-los.
“Não acho que seja o fim de Vladimir Putin – não vamos nos empolgar”, disse Gary Kalman, diretor do escritório norte-americano da Transparência Internacional, organização que monitora a corrupção financeira em todo o mundo. “Mas acho que os líderes desses países, o rei Abdullah e outros, se preocupam com suas reputações”, disse Kalman em entrevista por telefone.
Para o rei Abdullah especialmente, disse ele, os jordanianos agora sabem “que ele gastou dinheiro em propriedades em Malibu e Georgetown, enquanto na Jordânia eles não têm dinheiro suficiente para fornecer serviços básicos. Isso parece muito ruim. ”
Para os líderes que fizeram campanha com promessas de reduzir a corrupção – como os do Paquistão, República Tcheca e Quênia, por exemplo – serem incluídos no relatório Pandora é extremamente embaraçoso.
“Em qualquer país, existe um ponto de inflexão, no qual as pessoas ficam com raiva e chateadas”, disse Lakshmi Kumar, diretor de políticas da Integridade Financeira Global, um grupo de pesquisa com sede em Washington sobre fluxos financeiros ilícitos e outras formas de corrupção. “Já estamos lá, em muitos desses países.”
Quais são as perspectivas de acabar com essas práticas?
A Sra. Kumar e outros disseram esperar que o relatório Pandora acelere as ações para fortalecer as regulamentações financeiras internacionais, coibir a evasão fiscal e restringir severamente as maneiras como os ricos podem esconder ativos. Uma das principais conclusões do relatório, disse ela, foi a cumplicidade dos banqueiros em ajudar seus clientes mais ricos.
“Quando você é rico e está procurando uma maneira criativa de esconder dinheiro, não pode fazer isso sozinho”, disse ela. “Você precisa de uma rede de profissionais para ajudá-lo. Muitas vezes, essas pessoas são destinadas a proteger o sistema financeiro. ”
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