No ano passado, os investidores protestaram fora do ANZ sobre os bancos impedindo que seu dinheiro fosse para a GTV. Foto / Tamsyn Parker
Alguns kiwis que investiram dezenas de milhares de dólares em investimentos associados a um polêmico bilionário chinês agora estão lutando para retirar seu dinheiro, alertando o órgão fiscalizador de investimentos da Nova Zelândia.
Ano passado
em julho, um grupo de 60 neozelandeses, em sua maioria chineses, protestou do lado de fora da filial Queen St do ANZ, em Auckland, e disse ao Herald que os bancos neozelandeses os haviam impedido de enviar cerca de US $ 3 milhões para uma empresa de mídia sediada nos Estados Unidos.
A empresa na qual eles estavam tentando investir – GTV Media Group – está ligada ao exilado empresário chinês bilionário Guo Wengui – também conhecido como Miles Guo, que na época estava sob investigação do FBI pelo Wall St Journal.
Agora, a Autoridade de Mercados Financeiros está alertando o público sobre a GTV e uma empresa associada chamada Himalaya Exchange, após receber reclamações de dois investidores.
O primeiro investidor disse ao regulador em agosto deste ano que pagou milhares de dólares à GTV por uma suposta criptomoeda chamada “G-Dollars” – mas não foi capaz de retirar seu investimento.
No mês passado, um segundo investidor reclamou à FMA que havia investido mais de US $ 9000 em “H-Coins” associadas à Himalaya Exchange, depois de ter prometido retornos ou dividendos de “10 vezes ou mais”.
O investidor disse à FMA que a empresa alegou que o valor das H-Coins poderia ultrapassar o Bitcoin.
Mas quando ele quis vendê-los, primeiro o representante local da HE disse que ele deveria esperar até que a moeda H começasse a negociar, então que ele precisava entrar em contato com o centro de atendimento ao cliente da HE no exterior.
O investidor preencheu um formulário de reembolso, mas o dinheiro não foi devolvido a ele.
Por fim, o investidor conseguiu recuperar seu dinheiro H-Coin por meio de seu banco.
Mas ele ainda estava tentando recuperar dezenas de milhares de dólares que pagou a “G-Clubs” – outra entidade associada a Miles Guo – por uma “associação” que supostamente se qualificava para um “presente gratuito” de ações em uma entidade chamada “G -Moda”.
Ele disse ao regulador: “Sinto-me muito angustiado por ainda haver centenas de pessoas que permanecem na organização.”
Em 13 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o GTV Media Group, o Saraca Media Group e o Voice of Guo Media de conduzir uma oferta ilegal não registrada de ações ordinárias da GTV.
A SEC também anunciou acusações contra a GTV e a Saraca por conduzirem uma oferta ilegal não registrada de um título de ativo digital denominado G-Coins ou G-Dollars.
Em um comunicado, disse que os entrevistados concordaram em pagar mais de US $ 539 milhões para encerrar a ação da SEC.
De acordo com a SEC, de abril a junho de 2020, as empresas solicitaram que milhares de pessoas físicas investissem na oferta de ações da GTV.
No mesmo período, a GTV e a Saraca também solicitaram que pessoas físicas investissem na oferta de ativos digitais.
“O despacho constata que os respondentes divulgaram as informações sobre as duas ofertas ao público em geral por meio de vídeos publicamente disponíveis nos sites da GTV e da Saraca, além de plataformas de mídia social como YouTube e Twitter.
“Por meio dessas duas ofertas de valores mobiliários, cujos rendimentos foram misturados, os entrevistados coletivamente levantaram aproximadamente US $ 487 milhões de mais de 5.000 investidores, incluindo investidores dos Estados Unidos.”
Porém, nenhuma declaração de registro foi preenchida ou está em vigor para nenhuma das ofertas, e as ofertas e vendas dos respondentes não se qualificaram para uma isenção de registro.
Sanjay Wadhwa, vice-diretor da divisão de fiscalização da SEC, disse que os emissores que buscam acessar os mercados por meio de uma oferta pública de valores mobiliários devem fornecer aos investidores as divulgações exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.
“Quando eles não conseguem fazer isso, a comissão buscará soluções que tornem os investidores prejudicados, como uma reversão da oferta e um retorno dos fundos para os investidores.”
Richard Best, diretor do Escritório Regional de Nova York da SEC, disse que milhares de investidores compraram ações da GTV, G-Coins e G-Dollars com base na solicitação dos respondentes do público em geral com divulgações limitadas.
“Os remédios ordenados pela comissão, que incluem uma distribuição justa de fundos, proporcionarão um alívio significativo aos investidores nessas ofertas ilegais.”
A SEC disse que a GTV e a Saraca não admitiram ou negaram as conclusões da SEC de que violaram o US Securities Act, mas concordaram em encerrar e desistir da ordem e fazer o acordo.
Gillian Boyes, gerente de capacidade de investidor do FMA, disse que seu conselho para a Nova Zelândia era evitar negócios que oferecessem serviços financeiros que não estivessem no Registro de Provedores de Serviços Financeiros do Governo da Nova Zelândia.
Ela disse que os investidores correm maior risco de perder parte ou a totalidade de seus investimentos se enviarem dinheiro para uma entidade que não está listada no FSPR.
“O simples ato de verificar o registro em www.fspr.govt.nz pode evitar muitas dores de cabeça e arrependimentos”, disse ela.
“Se uma empresa deseja oferecer serviços financeiros aos residentes da Nova Zelândia, como venda de ações ou criptomoeda, deve estar no FSPR.”
Boyes também alertou investidores sobre entidades estrangeiras.
“As entidades locais precisam se registrar em um esquema de resolução de disputas, que permite que você faça uma reclamação se algo der errado. É muito mais difícil conseguir seu dinheiro de volta com uma empresa no exterior.”
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