O casal de roubos de criptomoedas Ilya Lichtenstein e Heather Morgan – que foram acusados de lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoin hackeado em 2016 – estão se preparando para se declarar culpados antes de sua próxima audiência marcada para 3 de agosto.
O chamado “Bitcoin Bonnie & Clyde” foi recentemente acusado no caso com um documento conhecido como uma informação, que estabelece acusações criminais e é semelhante a uma acusação, mas que não requer o voto de um grande júri, mostrou um documento do tribunal federal de Washington, DC arquivado na sexta-feira.
Os promotores federais são conhecidos por usar os documentos especiais quando os réus concordam em se declarar culpados.
Lichtenstein, nascido na Rússia, 34, e sua esposa Morgan, 32, anteriormente se declararam inocentes em um caso de fevereiro de 2022 que os acusou de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar nos Estados Unidos.
A dupla foi presa em seu apartamento em Manhattan no início daquele mês por supostamente tentar lavar US$ 4,5 bilhões em criptomoedas que haviam sido roubadas da Bitfinex de Hong Kong, uma das maiores bolsas virtuais de criptomoedas do mundo, em 2016.
As autoridades federais acusaram o casal de tentar lavar 119.754 bitcoins. No momento do roubo, a criptomoeda totalizava cerca de US$ 70 milhões.
No entanto, no momento de sua prisão, o preço aumentou para bilhões. Hoje, 119.754 bitcoins valem quase US$ 3,6 bilhões.
Lichtenstein – um emigrado russo conhecido como “holandês” – não recebeu fiança e está em uma prisão em Washington, DC desde sua prisão, após ser acusado de risco de fuga.
Morgan – mais conhecido como o questionável e talentoso rapper “Razzlekhan”, que compartilha canções sobre ser “o crocodilo de Wall Street” – está livre sob fiança de $ 3 milhões enquanto se aguarda o resultado das negociações.
A natureza das acusações declaradas no documento é confidencial, embora a ata do tribunal mostre que a juíza do distrito de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, ordenou que a defesa do casal fornecesse a papelada da confissão até sexta-feira.
A juíza Kollar-Kotelly disse que a papelada dos réus deve incluir “o(s) delito(s) acusado(s) e disposição estatutária; cobrança(ões) em fundamento e disposição estatutária; elementos do delito; cópia do acordo de delação premiada; penalidades; e [federal sentencing] cálculos de diretriz”, de acordo com a súmula.
O Post procurou o advogado de Lichtenstein na Cahill Gordon & Reindell, bem como a equipe jurídica de Morgan na Burnham & Gorokhov.
Se forem considerados culpados, Lichtenstein e Morgan podem pegar até 25 anos atrás das grades. Não está claro como um acordo judicial poderia afetar sua sentença.
Morgan passou suas 24 horas de prisão domiciliar enfurnada em um arranha-céu alugado em Wall Street que ela dividia com o marido.
O tempo de inatividade fez Morgan procurar trabalho remoto. Em setembro, ela tuitou dizendo: “Procurando crescimento B2B remoto /marketing /vendas /redação /trabalho de geração de demanda. Pode ser contrato ou potencialmente em tempo integral. Ter 10 anos de experiência, incluindo gerenciamento remoto de equipes distribuídas.”
Ela também pediu que apenas “oportunidades sérias com empresas B2B (tecnologia)” fossem alcançadas.
A postagem veio antes de um juiz conceder o pedido de Morgan para alterar os termos de sua prisão domiciliar.
Em janeiro, a juíza magistrada dos EUA Zia M. Faruqui decidiu que ela poderia trabalhar no escritório de seu empregador em Nova York três dias por semana, das 10h às 20h30.
Faruqui também concedeu permissão a Morgan para usar um computador e um smartphone – com software de monitoramento instalado em ambos – para trabalhar em casa, embora ela permanecesse impedida de realizar transações com criptomoedas.
O tweet de Morgan parecia ter funcionado, já que seu advogado, Eugene Gorokhov, disse em um processo judicial que ela estava “no papel de especialista em marketing de crescimento e desenvolvimento de negócios”. A identidade de seu empregador foi mantida em sigilo por razões de segurança.
Além do tweet sobre a procura de emprego de Morgan, ela tem estado quieta em todas as frentes de mídia social, até mesmo interrompendo seus vídeos do YouTube, onde ela compartilhou canções de rap, ironicamente, sobre ela ser uma hacker nerd.
No Instagram, a última postagem compartilhada na conta de Razzlekhan foi em 7 de fevereiro de 2022, onde Morgan se gravou reclamando que se sente como “um cachorro torturado indo ao veterinário” quando vai ao salão de beleza.
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