Uma corretora de imóveis de Miami foi condenada a três anos e meio de prisão por fraudar o governo em US $ 381.000 em fundos de ajuda COVID – que ela usou para gastar em um Bentley, apartamento de luxo e procedimentos cosméticos.
Daniela Rendon, 31, se declarou culpada em abril de uma acusação de fraude eletrônica, tendo sido indiciada em fevereiro por seis acusações adicionais de fraude eletrônica, duas acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de roubo de identidade agravado.
Os promotores acabaram retirando as acusações adicionais.
Rendon, nascida na Colômbia e mãe de três filhos, disse durante sua sentença no tribunal federal de Miami na quinta-feira que suas ações foram “motivadas por ganância insaciável” – porque parecia que “todo mundo” estava obtendo empréstimos de alívio COVID-19 de forma fraudulenta na época, o Miami Herald relatou.
Uma vez que os federais descobriram que Rendon estava fugindo dos programas de empréstimo, no entanto, a antiga corretora imobiliária de “Ultra Luxo” percebeu que não estava prejudicando as “entidades sem rosto do governo dos EUA”, mas sim “incontáveis indivíduos e empresas” que haviam sido golpeado por um “período sem paralelo de dificuldades econômicas”.
O juiz distrital dos EUA K. Michael Moore disse que a confissão de Rendon, junto com seu pesado pedido de desculpas de 30 páginas, o levou a proferir a sentença mínima, poupando-a de mais um ano de prisão.
“Não é tão fácil ver que você está realmente roubando de seus vizinhos, amigos e outros cidadãos”, disse Moore.
“É o dinheiro deles que vai para o Tesouro que possibilita esse tipo de programa.”
O vigarista do PPP poderia pegar até 20 anos de prisão pela única acusação de fraude eletrônica. O promotor assistente dos EUA, Jonathan Bailyn, sugeriu que Rendon cumprisse uma sentença de três anos e meio, enquanto seu advogado de defesa, Robert Mandell, pediu apenas cinco anos de liberdade condicional.
Além do tempo de prisão, Rendon tem que devolver $ 198.990 aos federais.
Durante os primeiros dias da pandemia, o governo federal apressou-se em sustentar negócios em dificuldades com fundos de emergência que os ajudariam a cobrir custos indiretos essenciais.
A Administração de Pequenas Empresas estabeleceu rapidamente programas de ajuda financeira, como o Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas e os empréstimos do Programa de Proteção de Contracheques, para ajudar aqueles que estão em dificuldades.
Rendon, no entanto, aproveitou os programas vulneráveis falsificando registros vinculados ao seu negócio imobiliário – incluindo sua receita anual, folha de pagamento, custos de produtos, informações fiscais do IRS e número de funcionários – para se qualificar para o financiamento de ajuda da era COVID.
Ela acabou conseguindo um empréstimo PPP de $ 371.290 e um empréstimo EIDL de $ 10.000, de acordo com a acusação federal.
Em vez de usar os fundos para custos comerciais legítimos, Rendon começou a gastar dinheiro ao alugar um Bentley Bentayga 2021, que ela exibiu em seu Instagram, e alugou um luxuoso apartamento em Biscayne Bay. Ela também usou seus ganhos ilícitos para cobrir procedimentos cosméticos e reformar seus sapatos de grife.
Um relatório de junho do Gabinete do Inspetor Geral para a Administração de Pequenas Empresas, que supervisionou o desembolso da ajuda federal, constatou que 17% dos US$ 1,2 trilhão distribuídos em empréstimos PPP e EIDL tinha sido roubado através de esquemas de fraude.
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