O primeiro relatório do liquidante sobre a falida exchange de criptomoedas da Nova Zelândia, Dasset, torna a leitura sombria para usuários desesperados para descobrir o que aconteceu com seus fundos.
As investigações iniciais dos liquidatários Russell Moore e David Ruscoe, ambos
da Grant Thornton, descobriram o equivalente a cerca de US$ 6,3 milhões em criptomoedas não contabilizadas – a diferença entre o que os clientes da Dasset achavam que tinham em suas carteiras digitais e a moeda digital realmente disponível.
“Com base nos registros que recebemos até o momento, parece que há um déficit significativo entre o nível relatado de posse dos usuários e a quantidade de ativos digitais mantidos pela empresa, com ativos digitais de cerca de US$ 0,6 milhão versus responsabilidades do usuário de cerca de US$ 6,9 milhões. ”, diz o relatório.
“Dado o potencial déficit detalhado acima, os liquidatários entraram em contato com a Autoridade de Mercados Financeiros [FMA] e o Serious Fraud Office.”
Usuários Dasset falados pelo Arauto – incluindo uma mãe de dois filhos com $ 40.000, a economia de sua vida, com a empresa – dizem que entraram em contato com a FMA em junho e julho, pois o acesso à conta foi desativado, mas só receberam respostas automáticas do órgão de vigilância do mercado.
Neste ponto, não está claro se os US$ 0,6 milhão podem ser totalmente recuperados pelos liquidantes, uma vez que as trocas de terceiros estão envolvidas.
“Neste estágio, não se sabe se haverá fundos disponíveis para atender às reivindicações dos usuários”, diz o relatório.
Os funcionários devem $ 16.700 em salários não pagos e férias.
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O IRD deve $ 203.700, enquanto vários credores quirografários devem $ 53.700.
Os usuários tiveram dificuldade em sacar fundos desde pelo menos outubro passado, com muitos encontrando suas contas totalmente desativadas em junho e julho – com o fundador, executivo-chefe, principal acionista e, na época do colapso da empresa, o único diretor Stephen Macaskill impossível de contatar.
Em 15 de agosto, quando a Dasset foi colocada em liquidação, Macaskill mandou uma mensagem de texto para o Arauto: “Dasset não tem um banco estável desde janeiro. Os bancos não gostam da indústria criptográfica.”
Ele não respondeu às perguntas de acompanhamento.
Leia mais sobre o colapso da Dasset e comentários de clientes, acionistas, fornecedores e do Ministro do Comércio aqui.
Chris Keall é um membro do Arautoequipe de negócios. Ele se juntou ao Arauto em 2018 e é editor de tecnologia e redator sênior de negócios.
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