Borja Ares e Alfiya Laxmidhar perderam $ 330.000 em um elaborado esquema de investimento da marca Citibank. Foto / Michael Cunningham
A polícia prendeu e acusou um homem de Whanganui que, segundo eles, agiu como uma mula para golpistas internacionais, supostamente lavando cerca de um milhão de dólares de pelo menos cinco vítimas Kiwi diferentes.
Duas das supostas vítimas do homem de 52 anos, Borja Ares e Jo Hurley, perderam cerca de $ 650.000 entre eles. Ambos disseram ao Arauto eles ficaram extremamente felizes ao ouvir a notícia da prisão.
O sargento detetive Phil Taylor disse que a polícia recebeu vários relatórios de um golpe de depósito a prazo falso, em que o(s) infrator(es) afirmavam ser consultores de investimentos e obtiveram quantias “significativas” de dinheiro das vítimas.
“Golpes dessa natureza geralmente têm base internacional e utilizam os neozelandeses como mulas, dando um senso de legitimidade ao golpe”, disse Taylor.
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As investigações policiais sobre esses golpes resultaram na prisão do homem de Whanganui e na apresentação dele ao Tribunal Distrital de Whanganui por cinco acusações de lavagem de dinheiro amanhã.
A pena máxima para cada acusação de lavagem de dinheiro é de sete anos de prisão.
“Eu estava muito animado esta manhã quando [police] ligou e disse que estava preso. na verdade eu queria estar lá [during the arrest]”, disse Hurley ao Arauto hoje.
Os golpistas convenceram Hurley a investir $ 350.000 em um esquema de investimento falso enquanto seu marido lutava por sua vida no Hospital Whanganui, então eles roubaram os rendimentos da herança da casa de sua mãe morta.
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Hurley falou com o Arauto no início deste mês, dizendo: “Faço o possível para me manter positivo e não me sentir muito culpado pelo que fiz. Esse dinheiro foi uma herança pela qual meus avós trabalharam duro e eu fui e estraguei tudo.
No início deste ano, Hurley, 43, e seu irmão dissolveram um fundo de família que detinha cerca de US$ 700.000 da venda da casa de sua falecida mãe.
O marido de Hurley, Jayson, 48, recebia auxílio-doença devido a sérios problemas de saúde, depois de ser diagnosticado com a doença de Crohn e sofrer três ataques cardíacos no ano passado.
Hurley, uma administradora médica, disse que Work and Income planejava deduzir dinheiro do benefício de seu marido devido a sua herança, então ela decidiu investir o dinheiro em um depósito a prazo para garantir que estava gerando um retorno decente.
Inicialmente, ela depositou o dinheiro em seu banco local, o ANZ, mas depois encontrou um site que comparava as taxas de juros de depósitos a prazo e inseriu seus dados.
Ela foi contatada por um homem que se autodenomina Matthew Read, que alegou ser gerente de portfólio do Citibank. Ele discutiu oportunidades de investimento e convenceu Hurley a sacar seu dinheiro do ANZ e investir $ 300.000 por meio de sua empresa em depósitos a prazo.
A saúde de seu marido piorou e ele foi readmitido no hospital. Ela estava ao lado de sua cama enquanto falava por telefone com o golpista.
Em 19 de maio, Read a convenceu a enviar mais $ 50.000 para comprar títulos com juros altos, dizendo-lhe que a oportunidade de investimento estava esgotada e ela teria que agir rapidamente.
Ela fez a transferência de dinheiro naquela noite.
Quatro dias depois, ela recebeu uma ligação do ANZ dizendo que o ASB estava preocupado com as transferências de dinheiro e “isso definitivamente tem as características de um golpe”.
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Hurley percebeu que ela havia sido enganada.
“Eu me senti tão mal. Achei que ia vomitar. Eu simplesmente não conseguia parar de chorar”, disse Hurley na época.
Hoje Hurley disse: “Para mim, quero ouvir o nome dele, quero ver o rosto dele.
“Mas o caminho é longo e nem tudo vai acontecer esta semana. Isso vai se arrastar por anos. As coisas boas levam tempo, dizem eles.
“A coisa para mim, porém, é que ele está em Whanganui e eu estou em Whanganui. Não quero passar por ele no supermercado.”
Hurley disse que estava comemorando provisoriamente esta noite, mas esperaria que o tribunal decidisse se o homem era culpado antes de ficar totalmente satisfeita.
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‘Tudo o que me resta é esperança’ – vítima de golpe
“Ainda quero meu dinheiro de volta. Eu quero que meus filhos vão para a Disneylândia.
“Tudo o que me resta é a esperança. Se eu pudesse receber apenas parte do meu dinheiro de volta, isso seria incrível, mas muito improvável.
“E para ser justo, ainda espero que o banco nos pague também, porque acho que eles são negligentes. Eles [the bank] recebeu dinheiro de seis pessoas em qualquer período de tempo – como eles não descobriram isso antes?”
Ares, por sua vez, disse que estava frustrado por ter demorado tanto para apresentar acusações contra os infratores.
“Eu estou feliz [about the arrest]mas acho que não deveria ter demorado tanto e, com toda a franqueza, ele estava [allegedly] apenas uma mula, você sabe, alevinos.
“A polícia nunca será capaz de processar o verdadeiro culpado, você sabe, os britânicos que me enganaram”, disse Ares.
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Ares, um profissional de saúde de Whangārei, foi levado a perder todas as economias de sua família em um golpe elaborado supostamente com um dos maiores bancos de investimento do mundo.
Quando ele falou pela primeira vez com o Arauto, Ares disse que foi emocionalmente torturado pela vergonha e sentiu que havia “faltado com minha esposa e filhos”.
Ele disse que estava procurando aconselhamento e disse que tinha uma sensação enervante de “desgraça iminente” desde que foi enganado por golpistas profissionais em maio.
Ele e sua esposa, que trabalham no Hospital Whangārei, venderam sua casa em 1º de maio e pretendiam investir o dinheiro até a recompra.
Depois de pagar a hipoteca, eles tinham $ 330.000, que incluíam poupança, fundos do KiwiSaver e dinheiro enviado pela mãe de Ares na Espanha para sustentar o jovem casal e seus dois pré-escolares.
Ares pesquisou on-line oportunidades de investimento e encontrou um site que comparava as taxas de juros de depósitos a prazo, onde inseriu seus dados.
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Ele foi contatado naquele dia por um homem que se autodenomina Simon David, que alegou ser um corretor de investimentos do Citibank com sede em Auckland, e outro chamado James Higgins. Eles competiram entre si para convencer a Ares a investir em seus portfólios.
Ares disse que lidou principalmente com David, convencido de que o homem e a oportunidade de investimento eram legítimos. Era como se ele estivesse “no automático” e “controlado como uma máquina”.
David enviou informações ao prospecto da Ares sobre uma série de opções de investimento.
A Ares estabeleceu um título de taxa fixa da Yorkshire Building Society que prometia uma generosa taxa de juros anual de 13,5%.
O corretor disse à Ares que o investimento em títulos era classificado como AAA, de baixo risco e apoiado pelo Citibank. Também era atraente, pois ele poderia sacar seu dinheiro a qualquer momento se a família comprasse a próxima casa.
Em 11 de maio, Ares ligou para o BNZ e autorizou a primeira transferência de dinheiro, dizendo aos funcionários que estava “investindo no Citibank”.
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Ele afirma que não foi questionado sobre a legitimidade do destinatário ou alertado sobre um golpe global do Citibank, que ganhou as manchetes aqui e no exterior.
Ares fez a transferência final de dinheiro no dia seguinte e, em seguida, recebeu os detalhes de login para um sofisticado “portal do cliente”, onde poderia rastrear seu investimento.
Nada disso era real e nove dias depois seu mundo desabou.
Hoje Ares disse: “Meu dinheiro acabou completamente e não vai voltar”.
Regras de ouro para evitar golpes
- Entre em contato com as empresas de investimento por meio de seus sites oficiais baseados na Nova Zelândia e nunca por meio de contatos online, e-mails, links ou números de telefone enviados diretamente a você ou de outros sites.
- Desconfie de ofertas de investimento não solicitadas e verifique as credenciais de qualquer consultor de investimentos entrando em contato diretamente com eles por meio do número de telefone listado publicamente.
- Certifique-se de que a empresa de investimento seja licenciada pela Financial Markets Authority.
- Se o investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
- Nunca abra links em mensagens de texto ou e-mails.
- Nunca abra anexos de remetentes desconhecidos.
- Sempre verifique o remetente de um e-mail para garantir que o endereço esteja correto, especialmente se o e-mail parecer um pouco estranho.
- A urgência é uma bandeira – os golpistas tentarão apressá-lo.
- Entre em contato com seu banco o mais rápido possível se achar que foi enganado. Quanto mais cedo for relatado, maior a chance de recuperar o dinheiro.
- Confie no seu instinto – se parece errado, provavelmente é.
Fonte: BNZ
Raphael Franks é um repórter de Auckland que cobre notícias de última hora. Ele se juntou ao Arauto como cadete Te Rito em 2022.
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