Um número surpreendente de 371 americanos foi acusado de roubar cerca de US$ 836 milhões em fundos de ajuda da COVID – incluindo membros de gangues que usaram o dinheiro para contratar assassinos, anunciou o Departamento de Justiça na quarta-feira.
As acusações foram o resultado de uma investigação conjunta de três meses conduzida por agências de aplicação da lei em todo o país, de maio a julho, de acordo com o DOJ.
O departamento se concentrou em “levar à justiça aqueles que roubaram de empresas e famílias americanas em um momento de emergência nacional”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.
Sessenta e três dos que enfrentam acusações incluem membros de gangues e réus com ligações a crimes violentos.
Alguns usaram os fundos – destinados a ajudar cidadãos e proprietários de empresas em dificuldades – para pagar planos de assassinato de aluguel, disse o diretor interino da força-tarefa de combate à fraude COVID-19, Michael Galdo.
Muitos dos supostos fraudadores usaram indevidamente os benefícios do seguro-desemprego pandêmico, bem como fundos de programas da Administração de Pequenas Empresas, incluindo o Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento e empréstimos contra desastres econômicos, de acordo com o Departamento de Justiça.
No geral, o DOJ apreendeu mais de 1,4 mil milhões de dólares em fundos de ajuda humanitários da era pandémica mal utilizados e acusou mais de 3.000 americanos de crimes relacionados com a fraude desde que começou a investigar esse tipo de corrupção.
O Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, também conhecido como programa de empréstimo PPP, tem sido a fonte de algumas das piores fraudes.
Surpreendentes 17% dos empréstimos sacados do programa – cerca de US$ 200 bilhões – foram roubados por fraudadores, de acordo com um relatório do Small Business Administration’s Office publicado no mês passado.
O dinheiro roubado foi gasto em Lamborghinis, casas de férias, voos em jatos particulares e joias Cartier, segundo o relatório.
Dos 371 réus que enfrentam acusações criminais na operação de três meses, 119 foram condenados ou declarados culpados durante a varredura e outros 117 foram tratados em processos judiciais civis. Promotores e investigadores garantiram mais de US$ 231,4 milhões em fundos roubados, disse o DOJ.
Na semana passada, a corretora imobiliária de Miami Daniela Rendon, 31, foi condenada a três anos e meio de prisão por fraudar o governo em US$ 381 mil em fundos de ajuda da COVID que ela gastou em um Bentley, um apartamento de luxo e procedimentos cosméticos.
“Esta última ação, envolvendo mais de 300 réus e mais de US$ 830 milhões em supostas fraudes relacionadas à COVID-19, deve enviar uma mensagem clara: a emergência de saúde pública da COVID-19 pode ter terminado, mas o trabalho do Departamento de Justiça para identificar e processar aqueles que roubaram a pandemia os fundos de ajuda estão longe de terminar”, disse o procurador-geral Merrick Garland em comunicado.
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