A Comissão Europeia deseja um novo controle com poderes de supervisão direta porque vários Estados-Membros relutam em usar as atuais disposições da UE para combater a lavagem de dinheiro. A autoridade de combate à lavagem de dinheiro deve estar operacional até 2024, com poderes de supervisão direta sobre empresas financeiras internacionais, dois anos depois. A agência da UE poderá aplicar multas de milhões de euros a empresas que violarem as regras de lavagem de dinheiro, de acordo com o Financial Times.
Os eurocratas apresentarão uma legislação que é sua trama mais ambiciosa até o momento para enfrentar o financiamento ilícito, após muitos escândalos em todo o bloco.
Existem centenas de bilhões de euros em transações suspeitas todos os anos em toda a UE, mas a resposta para resolver o problema sempre foi desigual.
Funcionários de alto escalão freqüentemente reclamam que os governos nacionais não implementam adequadamente as diretivas existentes de combate à lavagem de dinheiro em vigor.
O objetivo da Comissão é reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais e melhorar os fluxos transfronteiriços de informação para as unidades de informação dos serviços financeiros.
A AMLA supervisionará diretamente as transações e as próprias empresas “mais arriscadas” e abrirá operações em vários estados membros.
Um documento que vazou disse: “Ao supervisionar diretamente e tomar decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço mais arriscadas, a Autoridade contribuirá diretamente para prevenir incidentes de [money laundering and terrorism financing] no sindicato.
“Ele irá coordenar as autoridades supervisoras nacionais e ajudá-los a aumentar sua eficácia na aplicação do livro de regras único e garantindo padrões de supervisão homogêneos e de alta qualidade, abordagens e metodologias de avaliação de risco.”
Os ativistas há muito pressionam para que Bruxelas tenha mais poderes para combater a lavagem de dinheiro em todo o bloco.
O eurodeputado alemão Sven Giegold, dos Verdes, disse: “O pacote é certamente um grande negócio, os anos de pressão estão a valer a pena.
“A nova arquitetura contra a lavagem de dinheiro é um grande passo em frente para a UE e o mercado comum.”
Mas ele acrescentou que a Comissão deve iniciar uma ação legal contra qualquer Estado membro que não aplique as regras atuais.
LEITURA OBRIGATÓRIA: Brexit LIVE: SNP surpreende Boris com uma oferta sensacional para mudar as regras do Reino Unido
Outros escândalos incluem transações suspeitas por meio da agência do Dankse Bank na Estônia entre 2007 e 2015.
Qualquer pacote proposto pela Comissão ainda terá de ser debatido entre o Parlamento da UE e os Estados-Membros antes de poder entrar em vigor.
O objetivo é criar um único livro de regras em toda a UE para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como novas regras sobre moedas criptográficas.
A Comissão Europeia deseja um novo controle com poderes de supervisão direta porque vários Estados-Membros relutam em usar as atuais disposições da UE para combater a lavagem de dinheiro. A autoridade de combate à lavagem de dinheiro deve estar operacional até 2024, com poderes de supervisão direta sobre empresas financeiras internacionais, dois anos depois. A agência da UE poderá aplicar multas de milhões de euros a empresas que violarem as regras de lavagem de dinheiro, de acordo com o Financial Times.
Os eurocratas apresentarão uma legislação que é sua trama mais ambiciosa até o momento para enfrentar o financiamento ilícito, após muitos escândalos em todo o bloco.
Existem centenas de bilhões de euros em transações suspeitas todos os anos em toda a UE, mas a resposta para resolver o problema sempre foi desigual.
Funcionários de alto escalão freqüentemente reclamam que os governos nacionais não implementam adequadamente as diretivas existentes de combate à lavagem de dinheiro em vigor.
O objetivo da Comissão é reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais e melhorar os fluxos transfronteiriços de informação para as unidades de informação dos serviços financeiros.
A AMLA supervisionará diretamente as transações e as próprias empresas “mais arriscadas” e abrirá operações em vários estados membros.
Um documento que vazou disse: “Ao supervisionar diretamente e tomar decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço mais arriscadas, a Autoridade contribuirá diretamente para prevenir incidentes de [money laundering and terrorism financing] no sindicato.
“Ele irá coordenar as autoridades supervisoras nacionais e ajudá-los a aumentar sua eficácia na aplicação do livro de regras único e garantindo padrões de supervisão homogêneos e de alta qualidade, abordagens e metodologias de avaliação de risco.”
Os ativistas há muito pressionam para que Bruxelas tenha mais poderes para combater a lavagem de dinheiro em todo o bloco.
O eurodeputado alemão Sven Giegold, dos Verdes, disse: “O pacote é certamente um grande negócio, os anos de pressão estão a valer a pena.
“A nova arquitetura contra a lavagem de dinheiro é um grande passo em frente para a UE e o mercado comum.”
Mas ele acrescentou que a Comissão deve iniciar uma ação legal contra qualquer Estado membro que não aplique as regras atuais.
LEITURA OBRIGATÓRIA: Brexit LIVE: SNP surpreende Boris com uma oferta sensacional para mudar as regras do Reino Unido
Outros escândalos incluem transações suspeitas por meio da agência do Dankse Bank na Estônia entre 2007 e 2015.
Qualquer pacote proposto pela Comissão ainda terá de ser debatido entre o Parlamento da UE e os Estados-Membros antes de poder entrar em vigor.
O objetivo é criar um único livro de regras em toda a UE para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como novas regras sobre moedas criptográficas.
Discussão sobre isso post