O ex-MP do Partido Nacional Jami-Lee Ross (à esquerda), ao lado de seu advogado Ron Mansfield QC, deixando o Tribunal Distrital de Auckland em fevereiro de 2020. Foto / Jason Oxenham
Dois processos criminais sobre alegações de doações ilegais para os partidos Trabalhista e Nacional serão ouvidos juntos em um julgamento conjunto, decidiu o Tribunal Superior.
Em uma decisão divulgada hoje após uma audiência de dois dias no início deste mês, o juiz Ian Gault concedeu o pedido do Serious Fraud Office (SFO) para juntar os dois casos e realizar um único julgamento de 10 semanas.
No entanto, as razões apresentadas no julgamento e nas alegações feitas por advogados – que inclui seis advogados da Rainha – permanecem suprimidas. As identidades das seis pessoas acusadas pela SFO em maio, após uma investigação sobre as doações feitas ao Partido Trabalhista em 2017, também permanecem suprimidas e devem ser discutidas em uma audiência futura, mas ainda não agendada.
A SFO já havia acusado o ex-parlamentar do Partido Nacional Jami-Lee Ross, os irmãos e empresários Shijia (Colin) Zheng e Hengjia (Joe) Zheng, e o recebedor da Ordem de Mérito da Nova Zelândia, Yikun Zhang, em janeiro do ano passado.
Isso ocorreu após uma investigação sobre as doações de $ 100.000 em 2017 e $ 100.050 em 2018 para a National, que surgiu depois que Ross tornou a público as alegações contra o ex-líder do partido Simon Bridges, que negou veementemente as reivindicações. Ross então apresentou queixa à polícia, dando início ao inquérito SFO.
Ross e os três empresários negam todas as acusações que os acusam de adotar um “dispositivo, truque ou estratagema fraudulento” que resultou na divisão das doações em quantias inferiores a US $ 15.000.
Uma parte registrada deve declarar em seus retornos anuais a identidade daqueles que doam, contribuem ou emprestam mais do que um total de $ 15.000 em um determinado ano, independentemente de quantas doações compõem o valor.
Hoje, o juiz Gault também concedeu o pedido da SFO para alterar as acusações de doações nacionais para adicionar um suposto benefício adicional obtido pelos réus.
Ross, o ex-representante da Botany que fez campanha para as eleições de 2020 com o partido menor e controverso Advance NZ, alegou que é um denunciante sobre suposta fraude de doações.
“Não há gol contra”, disse ele à mídia após sua primeira aparição no tribunal.
O Partido Nacional, no entanto, afirmou que nunca esteve envolvido em uma suposta atividade criminosa e disse que Ross tinha uma “vingança”.
“O partido espera que o julgamento das acusações contra Ross envolverá evidências que informarão o público sobre os verdadeiros fatos”, disse um porta-voz do partido anteriormente.
Em fevereiro, Ross também concordou em destruir uma cópia eletrônica dos documentos SFO inadvertidamente “vazados” para ele. Os papéis, que Ross acenou na Câmara dos Representantes no ano passado, continham informações confidenciais sobre doadores para o National em 2017 e 2018.
Um julgamento pelas alegações de doações do Partido Nacional havia sido agendado para setembro, mas foi adiado.
Documentos judiciais divulgados anteriormente à mídia pelo Tribunal Distrital de Auckland mostram que o grupo de doações trabalhistas enfrenta 12 acusações no total.
Cada um dos acusados é acusado de duas acusações de obtenção por engano sobre uma doação de pelo menos $ 34.840 para o Partido Trabalhista em cerca de 28 de março de 2017. A SFO alega que a identidade do doador não foi divulgada no retorno anual do partido de doações partidárias .
O grupo é acusado de adotar um “artifício, truque ou estratagema fraudulento” em que a doação era paga por meio de uma conta intermediária antes de ser paga e retida pelo Partido Trabalhista.
Documentos judiciais também alegam que o grupo forneceu cinco nomes para “criar a ilusão” de cinco doações de quantias inferiores a US $ 15.000 para ocultar o valor e a identidade do doador real.
Os seis acusados também são acusados de obter ilegalmente um benefício para o verdadeiro doador, permitindo-lhes “liberdade de qualquer escrutínio público”.
Depois que as acusações foram feitas, o secretário-geral do Partido Trabalhista, Rob Salmond, disse em um comunicado que o partido “cumpriu a lei”.
A primeira-ministra Jacinda Ardern também indicou que era necessária uma reforma legislativa devido ao número de casos envolvendo partidos políticos.
“Este não é um bom ambiente para ninguém, para nenhum partido político, mas nem para os neozelandeses. Eles querem ter confiança no sistema, então vamos examinar a lei”, disse ela.
Duas pessoas com supressão de nomes também foram acusadas pela SFO sobre doações feitas à NZ First Foundation, enquanto a polícia encaminhou um inquérito em abril para a SFO sobre doações ao Partido Māori.
O NZ First Party tentou impedir que as acusações se tornassem públicas até que um governo fosse formado após a eleição do ano passado. Os dois acusados negaram as acusações e um julgamento deve começar em junho.
As despesas de campanha do prefeito de Auckland, Phil Goff, também foram objeto de uma investigação da SFO.
A ex-colega do Partido Trabalhista de Goff e prefeita de Christchurch, Lianne Dalziel, também teve suas despesas investigadas, mas ela foi inocentada.
.
Discussão sobre isso post