Um homem do Texas foi condenado a mais de nove anos de prisão na segunda-feira por obter fundos de alívio da COVID-19 de forma fraudulenta que ele usou para a compra de um Lamborghini e outras despesas.
Lee Price III, 30, que se confessou culpado em setembro de transferir acusações de fraude e lavagem de dinheiro, recebeu US $ 1,6 milhão em fundos de empréstimo de PPP falsificando seus pedidos, disse o Departamento de Justiça, citando documentos judiciais.
Nos pedidos, Price usou o nome de uma pessoa que morreu antes de os documentos serem apresentados, afirmam os documentos do tribunal.
Na papelada, ele também falsificou as despesas com a folha de pagamento e o número de funcionários que supostamente tinha em três empresas distintas, de acordo com os documentos do tribunal.
Price usou alguns dos ganhos ilícitos para comprar um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350 e um relógio Rolex, disse o DOJ.
O DOJ disse que as autoridades recuperaram mais de US $ 700.000 em dinheiro obtido de forma fraudulenta.
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Um homem do Texas foi condenado a mais de nove anos de prisão na segunda-feira por obter fundos de alívio da COVID-19 de forma fraudulenta que ele usou para a compra de um Lamborghini e outras despesas.
Lee Price III, 30, que se confessou culpado em setembro de transferir acusações de fraude e lavagem de dinheiro, recebeu US $ 1,6 milhão em fundos de empréstimo de PPP falsificando seus pedidos, disse o Departamento de Justiça, citando documentos judiciais.
Nos pedidos, Price usou o nome de uma pessoa que morreu antes de os documentos serem apresentados, afirmam os documentos do tribunal.
Na papelada, ele também falsificou as despesas com a folha de pagamento e o número de funcionários que supostamente tinha em três empresas distintas, de acordo com os documentos do tribunal.
Price usou alguns dos ganhos ilícitos para comprar um Lamborghini Urus, um caminhão Ford F-350 e um relógio Rolex, disse o DOJ.
O DOJ disse que as autoridades recuperaram mais de US $ 700.000 em dinheiro obtido de forma fraudulenta.
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